Francfort (awp/afp) - Le groupe bancaire allemand Deutsche Bank a signalé aux autorités des cas de possibles violations de sanctions de l'Union européenne impliquant des clients russes, rapporte vendredi le média Finanz-Szene.
Ces signalements proviennent d'une unité interne de la banque, qui a détecté des dépôts de clients de particuliers russes dépassant le seuil de 100'000 euros, les établissements de l'UE n'étant pas autorisés à accepter des montants supérieurs de la part de ressortissants russes et biélorusses, explique le média.
Cette unité a été mise en place après la mise à jour, en février 2026, de la législation allemande sur le commerce extérieur visant à appliquer le régime de sanctions de l'Union européenne.
La banque a fait ses signalements auprès de la Banque fédérale d'Allemagne, compétente pour traiter des violations de ladite loi, a appris l'AFP.
"Deutsche Bank examine en permanence ses processus liés à la conformité aux sanctions dans le cadre normal de ses activités", s'est bornée à déclarer la banque dans un communiqué.
"Chaque fois que nous identifions des problèmes potentiels, nous mettons en place les mesures appropriées pour adapter et améliorer nos processus et nous informons de manière proactive les autorités de supervision compétentes".
Deutsche Bank a renforcé ses contrôles après avoir été à plusieurs reprises par le passé la cible d'enquêtes suspectant des failles dans ses dispositifs de lutte contre l'utilisation criminelle de fonds (blanchiment, financement du terrorisme ou du crime organisé).
Fin janvier, des perquisitions ont été menées à Francfort et Berlin par la justice allemande qui s'intéresse à des transactions réalisées entre 2013 et 2018, à la suite d'un signalement tardif de soupçons de blanchiment.
En cause, des relations avec des entreprises liées à l'oligarque russe Roman Abramovitch, visé par des sanctions européennes, de quoi compliquer les efforts de la banque pour se défaire de son image passée de banque associée à des scandales.
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