Kalshi a signalé M. Santos au Département de la Justice (DOJ) après avoir détecté une activité de trading suspecte sur son compte, a précisé la source, sous couvert d'anonymat en raison de la confidentialité de l'affaire.
Une enquête est actuellement en cours, d'après une source familière avec les investigations.
M. Santos avait publié des messages sur les réseaux sociaux concernant sa présence au discours sur l'état de l'Union, au moment même où des parieurs misaient sur sa participation ou non à l'événement.
Sa publication a fait grimper la valeur du contrat misant sur le 'non', a indiqué la source. Après avoir finalement renoncé à assister au discours, M. Santos a pris des positions contre sa propre apparition sur le marché, a ajouté la source.
Kalshi a détecté ces transactions et les a signalées comme potentiellement suspectes, gelant le compte de M. Santos et alertant la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ainsi que le DOJ vers la fin du mois de février, selon la source.
Le DOJ n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. M. Santos n'a pu être joint dans l'immédiat.
M. Santos, qui avait été expulsé du Congrès pour fraude et usurpation d'identité, a vu sa peine de plus de sept ans de prison commuée l'année dernière par le président américain Donald Trump.
Les plateformes de marchés de prédiction Kalshi et Polymarket ont été confrontées à une recrudescence d'activités de trading suspectes cette année, soulignant l'intérêt croissant des investisseurs pour ce secteur tout en posant des défis de conformité alors que les régulateurs et les forces de l'ordre renforcent leur surveillance.
En mars, des législateurs démocrates ont présenté un projet de loi visant à interdire les paris sur les marchés de prédiction concernant les opérations militaires et d'autres actions gouvernementales sensibles, suite à des inquiétudes sur des transactions opportunes liées aux frappes aériennes israélo-américaines en Iran et aux opérations au Venezuela.
Le New York Times a été le premier à rapporter l'affaire.
