AB SCIENCE 
Paris, 2 juillet 2019, 11h00
Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2019
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le vendredi 28 juin 2019 à Paris.
Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 19.143.502 actions, soit respectivement 46,02% du nombre total d'actions et 61,00% des droits de vote.
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception de la 23eme résolution qui a été rejetée.
Résolutions ordinaires :
Nombre | Nombre de | |||||
voix | ||||||
Résolution | Résultat | total de | Quorum | Nombre et % de | ||
défavorable | ||||||
voix | voix favorables | |||||
s ou | ||||||
exprimées | ||||||
abstention | ||||||
1. Approbation des comptes sociaux de | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
l'exercice clos le 31 décembre 2018 | ||||||
2. Approbation des comptes consolidés de | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
l'exercice clos le 31 décembre 2018 | ||||||
3. Affectation du résultat de l'exercice clos | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
le 31 décembre 2018 | ||||||
4. Approbation des conventions | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 445 908 | 96.13% | 1 425 704 |
règlementées | ||||||
5. Approbation des éléments de la | ||||||
rémunération due ou attribuée au titre de | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 445 908 | 96.13% | |
l'exercice 2018 à Monsieur Alain Moussy, | 1 425 704 | |||||
en raison de son mandat de Président | ||||||
Directeur Général | ||||||
6. Approbation des éléments de la | ||||||
rémunération due ou attribuée au titre de | ||||||
l'exercice 2018 à Monsieur Denis Gicquel | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 445 908 | 96.13% | 1 425 704 |
en raison de son mandat de Directeur | ||||||
Général Délégué | ||||||
7. Approbation des principes et des critères | ||||||
de détermination, de répartition et | ||||||
d'attribution des éléments fixes, variables et | ||||||
exceptionnels composant la rémunération | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 445 908 | 96.13% | 1 425 704 |
totale et les avantages de toute nature | ||||||
attribuable à Monsieur Alain Moussy en | ||||||
raison de son mandat de Président Directeur | ||||||
Général au titre de l'exercice 2019 |
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Nombre | Nombre de | |||||
voix | ||||||
Résolution | Résultat | total de | Quorum | Nombre et % de | ||
défavorable | ||||||
voix | voix favorables | |||||
s ou | ||||||
exprimées | ||||||
abstention | ||||||
8. Approbation des principes et des critères | ||||||
de détermination, de répartition et | ||||||
d'attribution des éléments fixes, variables et | ||||||
exceptionnels composant la rémunération | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 445 908 | 96.13% | 1 425 704 |
totale et les avantages de toute nature | ||||||
attribuable à Monsieur Denis Gicquel en | ||||||
raison de son mandat de Directeur Général | ||||||
Délégué au titre de l'exercice 2019 | ||||||
9. Autorisation de rachat par la Société de | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
ses propres actions | ||||||
10. Renouvellement des mandats de la | ||||||
société Audit et Conseil Union et de la | ||||||
société Groupe Conseil Union en qualités | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
respectives de commissaire aux comptes | ||||||
titulaire et de commissaire aux comptes | ||||||
suppléant | ||||||
11. Pouvoirs pour formalités | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
Résolutions extraordinaires : | ||||||
Nombre | Nombre de | |||||
voix | ||||||
Résolution | Résultat | total de | Quorum | Nombre et % de | ||
défavorable | ||||||
voix | voix favorables | |||||
s ou | ||||||
exprimées | ||||||
abstention | ||||||
12. Modification de la durée d'exercice de | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 26 447 335 | 71.73% | 10 424 277 |
certains bons de souscription d'actions | ||||||
13. Modification de la durée de levée de | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 224 895 | 95.53% | 1 646 717 |
certaines options de souscription d'actions | ||||||
14. Délégation de compétence au Conseil | ||||||
d'administration en vue d'augmenter le | ||||||
capital social par émission d'actions | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant | ||||||
accès au capital avec maintien du droit | ||||||
préférentiel de souscription | ||||||
15. Délégation de compétence au Conseil | ||||||
d'administration en vue d'augmenter le | ||||||
capital social par émission d'actions | ||||||
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
accès au capital avec suppression du droit | ||||||
préférentiel de souscription, par une offre au | ||||||
public |
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Nombre | Nombre de | |||||
voix | ||||||
Résolution | Résultat | total de | Quorum | Nombre et % de | ||
défavorable | ||||||
voix | voix favorables | |||||
s ou | ||||||
exprimées | ||||||
abstention | ||||||
16. Délégation de compétence au Conseil | ||||||
d'administration en vue d'augmenter le | ||||||
capital par émission d'actions ordinaires ou | ||||||
de toutes valeurs mobilières donnant accès | ||||||
au capital avec suppression du droit | ||||||
préférentiel de souscription des actionnaires | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | |
au profit de sociétés industrielles ou | 1 425 784 | |||||
commerciales du secteur | ||||||
pharmaceutique/biotechnologique ou de | ||||||
fonds gestionnaires d'épargne collective de | ||||||
droit français ou de droit étranger | ||||||
investissant dans le secteur | ||||||
pharmaceutique/biotechnologique | ||||||
17. Délégation de compétence au Conseil | ||||||
d'administration en vue d'augmenter le | ||||||
capital social par émission d'actions | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | |
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant | 1 425 784 | |||||
accès au capital avec suppression du droit | ||||||
préférentiel de souscription par voie de | ||||||
placement privé | ||||||
18. Détermination du prix d'émission des | ||||||
actions ordinaires ou de valeurs mobilières | ||||||
donnant accès au capital sans droit | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
préférentiel de souscription par offre au | ||||||
public ou par voie de placement privé, dans | ||||||
la limite annuelle de 10 % du capital | ||||||
19. Autorisation à l'effet d'augmenter le | ||||||
nombre de titres émis à l'occasion d'une | ||||||
émission réalisée en vertu des quatorzième, | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
quinzième, seizième et dix-septième | ||||||
résolutions | ||||||
20. Limitation globale des autorisations | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
21. Autorisation consentie au Conseil | ||||||
d'administration en vue d'attribuer | ||||||
gratuitement des actions de préférence | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 446 028 | 96.13% | 1 425 584 |
convertibles en actions ordinaires au profit | ||||||
de salariés et/ou de mandataires sociaux | ||||||
22. Délégation de compétence au Conseil | ||||||
d'administration en vue d'augmenter le | ||||||
capital social par l'émission d'actions de | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
préférence avec suppression du droit | ||||||
préférentiel de souscription par voie de | ||||||
placement privé | ||||||
23. Délégation de compétence au Conseil | ||||||
d'administration à l'effet de procéder à une | Rejetée | 36 871 612 | 15 110 919 | 3 801 720 | 10.31% | |
augmentation de capital réservée aux | 33 069 892 | |||||
salariés avec suppression du droit | ||||||
préférentiel de souscription |
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Nombre | Nombre de | |||||
voix | ||||||
Résolution | Résultat | total de | Quorum | Nombre et % de | ||
défavorable | ||||||
voix | voix favorables | |||||
s ou | ||||||
exprimées | ||||||
abstention | ||||||
24. Délégation de compétence consentie au | ||||||
Conseil d'administration en vue d'émettre | ||||||
des bons de souscription d'actions | ||||||
autonomes réservés à tout apporteur | ||||||
d'affaires spécialisé dans le secteur | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 908 | 96.13% | 1 425 704 |
pharmaceutique/biotechnologique ayant | ||||||
signé un contrat d'apporteur d'affaires avec | ||||||
la Société aux fins de l'assister dans le cadre | ||||||
de ses levées de fonds | ||||||
25. Délégation de compétence consentie au | ||||||
Conseil d'administration en vue d'émettre | ||||||
des bons de souscription d'actions | ||||||
autonomes réservés aux membres du | ||||||
Conseil d'administration de la Société et/ou | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | |
de ses filiales, aux membres des comités | 1 425 784 | |||||
rattachés au Conseil d'administration de la | ||||||
Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de | ||||||
la Société et/ou de ses filiales et aux | ||||||
consultants de la Société et/ou de ses filiales | ||||||
bénéficiant d'un contrat | ||||||
26. Délégation de compétence consentie au | ||||||
Conseil d'administration en vue d'émettre | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
des bons d'émission d'actions réservés à | ||||||
catégories de personnes | ||||||
27. Délégation de pouvoir au Conseil | ||||||
d'administration pour réduction de capital | ||||||
dans le cadre d'un programme de rachat | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
d'actions et par voie d'annulation d'actions | ||||||
ordinaires | ||||||
28. Autorisation à donner au Conseil | ||||||
d'administration aux fins de consentir à | ||||||
l'attribution d'options de souscription | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
d'actions aux membres du personnel salarié | ||||||
et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la | ||||||
Société et/ou de ses filiales | ||||||
29. Capitaux propres inférieurs à la moitié | ||||||
du capital social - décision de poursuite de | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
l'activité | ||||||
30. Pouvoirs pour formalités | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.
AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l'homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).
Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com
Déclarations prospectives - AB Science
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