ACANTHE DÉVELOPPEMENT SE Société Européenne au capital de 19 991 141 euros
Siège social : 2 rue de Bassano - 75016 Paris
RCS PARIS 735 620 205
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2020
L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société s'est tenue le 10 juin 2020, à 11 heures.
5 actionnaires étaient représentés ou ont voté par correspondance. Ils possédaient 74 116 277 actions sur les 147 125 260 actions formant le capital à cette date et ayant droit de vote, soit 50,37 %. Les 147 125 260 actions représentent un nombre égal de voix.
L'ensemble des résolutions a été adopté selon le détail ci-dessous :
Votes exprimés (en nombre de voix et et en %age) | Propor- | ||||||||
Nombre de | tion du | ||||||||
Pour | Contre | Abstentions | capital | ||||||
Résolutions | voix expri- | qu'elles | |||||||
en nombre | en nombre | en nombre | mées | représen- | |||||
en %age | en %age | en %age | |||||||
de voix | de voix | de voix | tent | ||||||
1ère résolution : | |||||||||
Approbation des comptes | AGO | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
sociaux et quitus aux | |||||||||
Administrateurs | |||||||||
2ème résolution : | |||||||||
Approbation des comptes | AGO | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
consolidés | |||||||||
3ème résolution : | |||||||||
Affectation du résultat ; | AGO | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
Distribution de dividendes | |||||||||
4ème résolution : | |||||||||
Conventions des articles | AGO | 28 658 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 697,89% | 28 658 | 0,02% |
L.225-38 et suivants du | |||||||||
Code de commerce | |||||||||
5ème résolution : | |||||||||
Ratification d'une | |||||||||
convention visée à l'article | |||||||||
L.225-38 du Code de | AGO | 28 658 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 697,89% | 28 658 | 0,02% |
commerce en application | |||||||||
de l'article L.225-42 alinéa 3 | |||||||||
du Code de commerce | |||||||||
6ème résolution : | |||||||||
Renouvellement du mandat | AGO | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
d'Administrateur de | |||||||||
Madame Laurence Duménil | |||||||||
7ème résolution : | |||||||||
Approbation des | |||||||||
informations relatives aux | |||||||||
éléments de rémunération | AGO | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
des mandataires sociaux | |||||||||
prévue à l'article L.225-100 | |||||||||
II du Code de commerce | |||||||||
8ème résolution : | |||||||||
Approbation des éléments | |||||||||
de la rémunération due ou | |||||||||
attribuée au titre de | |||||||||
l'exercice clos le 31 | AGO | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
décembre 2019 à Monsieur | |||||||||
Alain Duménil, Président du | |||||||||
Conseil d'administration et | |||||||||
Directeur Général | |||||||||
9ème résolution : | |||||||||
Approbation des éléments | |||||||||
de la rémunération due ou | |||||||||
attribuée au titre de | AGO | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
l'exercice clos le 31 | |||||||||
décembre 2019 à Monsieur | |||||||||
Ludovic Dauphin, Directeur | |||||||||
Général Délégué | |||||||||
10ème résolution : | |||||||||
Politique de rémunération | AGO | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
des mandataires sociaux | |||||||||
11ème résolution : | |||||||||
Politique de rémunération | AGO | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
du Président Directeur | |||||||||
Général | |||||||||
12ème résolution : | |||||||||
Politique de rémunération | AGO | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
du Directeur Général | |||||||||
Délégué | |||||||||
13ème résolution : | |||||||||
Approbation de la | AGO | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
rémunération annuelle | |||||||||
globale des administrateurs | |||||||||
14ème résolution : | |||||||||
Autorisation de mise en | |||||||||
place d'un nouveau | AGO | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
programme de rachat | |||||||||
d'actions | |||||||||
15ème résolution : | |||||||||
Autorisation donnée au | |||||||||
Conseil d'administration à | AGE | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
l'effet de réduire le capital | |||||||||
social par annulation des | |||||||||
actions auto-détenues | |||||||||
16ème résolution : | |||||||||
Modification de l'article 22 | |||||||||
des statuts « Délibérations | |||||||||
du conseil - Procès-verbaux | |||||||||
», conformément aux | AGE | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
dispositions de l'article | |||||||||
L.225-37 du Code de | |||||||||
commerce, modifié par la | |||||||||
loi 2019-744 du 19 juillet | |||||||||
2019 | |||||||||
17ème résolution : | |||||||||
Modification de l'article 23 | |||||||||
des statuts, « Pouvoirs du | |||||||||
Conseil », conformément | AGE | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
aux dispositions de l'article | |||||||||
1833 du Code civil, modifié | |||||||||
par la Loi 2019-486 du 22 | |||||||||
mai 2019 | |||||||||
18ème résolution : | |||||||||
Modification de l'article 26 | |||||||||
des statuts, «Rémunération | |||||||||
des administrateurs», | |||||||||
conformément aux | AGE | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
dispositions de l'article | |||||||||
L.225-45 du Code de | |||||||||
commerce, modifié par la | |||||||||
Loi 2019-486 du 22 mai | |||||||||
2019 | |||||||||
19ème résolution : | |||||||||
Modification de l'article 35 | |||||||||
des statuts, | |||||||||
«Représentation des | |||||||||
actionnaires - Vote par | AGE | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
correspondance», mise en | |||||||||
harmonie avec les | |||||||||
dispositions légales et | |||||||||
réglementaires | |||||||||
20ème résolution: | |||||||||
Modification de l'article 41 | |||||||||
des statuts, « Quorum et | |||||||||
majorité des assemblées | |||||||||
générales ordinaires », | |||||||||
conformément aux | AGE | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
dispositions de l'article | |||||||||
L.225-98 du Code de | |||||||||
commerce, modifié par la | |||||||||
loi 2019-744 du 19 juillet | |||||||||
2019 |
21ème résolution : | |||||||||
Modification de l'article 43 | |||||||||
des statuts, « Quorum et | |||||||||
majorité des assemblées | |||||||||
générales extraordinaires », | |||||||||
conformément aux | AGE | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
dispositions de l'article | |||||||||
L.225-96 du Code de | |||||||||
commerce, modifié par la | |||||||||
loi 2019-744 du 19 juillet | |||||||||
2019 | |||||||||
22ème résolution : | |||||||||
Modification de l'article 44 | |||||||||
des statuts, « Assemblées | |||||||||
spéciales », conformément | |||||||||
aux dispositions de l'article | AGE | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
L.225-99 du Code de | |||||||||
commerce, modifié par la | |||||||||
Loi 2019-744 du 19 juillet | |||||||||
2019 | |||||||||
23ème résolution : | |||||||||
Pouvoirs en vue des | AGE | 73 916 277 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 000 | 0,27% | 73 916 277 | 50,24% |
formalités |
La Sté Acanthe Développement SA a publié ce contenu, le 10 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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