Société Européenne au capital de 19 991 141 euros
Siège social : 55, rue Pierre Charron - 75008 Paris
RCS PARIS 735 620 205
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2021
L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société s'est tenue le 10 juin 2021, à 15 heures.
11 actionnaires étaient représentés ou ont voté par correspondance. Ils possédaient 74 341 384 actions sur les 147 125 260 actions formant le capital à cette date et ayant droit de vote, soit 50,53 %. Les 147 125 260 actions représentent un nombre égal de voix.
L'ensemble des résolutions a été adopté selon le détail ci-dessous :
Votes exprimés (en nombre de voix et et en %age) | Propor- | |||||||||
Nombre de | tion du | |||||||||
Pour | Contre | Abstentions | capital | |||||||
Résolutions | voix expri- | qu'elles | ||||||||
en nombre | en nombre | en nombre | mées | représen- | ||||||
en %age | en %age | en %age | ||||||||
de voix | de voix | de voix | tent | |||||||
1ère résolution : | ||||||||||
Approbation des comptes | AGO | 74 341 384 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% | |
sociaux et quitus aux | ||||||||||
Administrateurs | ||||||||||
2ème résolution : | ||||||||||
Approbation des comptes | AGO | 74 341 384 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% | |
consolidés | ||||||||||
3ème résolution : | ||||||||||
Affectation du résultat ; | AGO | 74 341 384 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% | |
Distribution de dividendes | ||||||||||
4ème résolution : | ||||||||||
Conventions des articles | AGO | 453 765 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 453 765 | 0,31% | |
L.225-38 et suivants du | ||||||||||
Code de commerce | ||||||||||
5ème résolution : | ||||||||||
Ratification du transfert du | AGO | 74 341 384 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% | |
siège social | ||||||||||
6ème résolution : | ||||||||||
Approbation des | ||||||||||
informations relatives aux | ||||||||||
éléments de rémunération | AGO | 74 341 384 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% | |
des mandataires sociaux | ||||||||||
prévue à l'article L.22-10-34 | ||||||||||
II du Code de commerce | ||||||||||
7ème résolution : | |||||||||
Approbation des éléments | |||||||||
de la rémunération due ou | |||||||||
attribuée au titre de | |||||||||
l'exercice clos le 31 | AGO | 74 331 619 | 99,99% | 0 | 0,00% | 9 765 | 0,01% | 74 341 384 | 50,53% |
décembre 2020 à Monsieur | |||||||||
Alain Duménil, Président du | |||||||||
Conseil d'administration et | |||||||||
Directeur Général | |||||||||
8ème résolution : | |||||||||
Approbation des éléments | |||||||||
de la rémunération due ou | |||||||||
attribuée au titre de | AGO | 74 331 619 | 99,99% | 0 | 0,00% | 9 765 | 0,01% | 74 341 384 | 50,53% |
l'exercice clos le 31 | |||||||||
décembre 2020 à Monsieur | |||||||||
Ludovic Dauphin, Directeur | |||||||||
Général Délégué | |||||||||
9ème résolution : | |||||||||
Renouvellement du mandat | AGO | 74 125 023 | 99,71% | 216 361 | 0,29% | 0 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% |
d'Administrateur de | |||||||||
Monsieur Jean Fournier | |||||||||
10ème résolution : | |||||||||
Renouvellement du mandat | |||||||||
de co-Commissaire aux | AGO | 74 341 384 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% |
Comptes titulaire de la | |||||||||
société Deloitte & Associés | |||||||||
11ème résolution : | |||||||||
Renouvellement du mandat | |||||||||
de co-Commissaire aux | AGO | 74 341 384 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% |
Comptes suppléant de la | |||||||||
société BEAS | |||||||||
12ème résolution : | |||||||||
Politique de rémunération | AGO | 74 125 023 | 99,71% | 216 361 | 0,29% | 0 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% |
des mandataires sociaux | |||||||||
13ème résolution : | |||||||||
Politique de rémunération | AGO | 74 331 619 | 99,99% | 0 | 0,00% | 9 765 | 0,01% | 74 341 384 | 50,53% |
du Président Directeur | |||||||||
Général | |||||||||
14ème résolution : | |||||||||
Politique de rémunération | AGO | 74 115 258 | 99,70% | 216 361 | 0,29% | 9 765 | 0,01% | 74 341 384 | 50,53% |
du Directeur Général | |||||||||
Délégué | |||||||||
15ème résolution : | |||||||||
Approbation de la | AGO | 74 341 384 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% |
rémunération annuelle | |||||||||
globale des administrateurs | |||||||||
16ème résolution : | ||||||||||||||
Approbation de la | ||||||||||||||
politique de rémunération | AGO | 74 331 619 | 99,99% | 0 | 0,00% | 9 765 | 0,01% | 74 341 384 | 50,53% | |||||
du Président Directeur | ||||||||||||||
Général au titre de | ||||||||||||||
l'exercice 2021 | ||||||||||||||
17ème résolution : | ||||||||||||||
Approbation de la | ||||||||||||||
politique de rémunération | AGO | 74 115 258 | 99,70% | 216 361 | 0,29% | 9 765 | 0,01% | 74 341 384 | 50,53% | |||||
du Directeur Général | ||||||||||||||
Délégué au titre de | ||||||||||||||
18ème résolution : | ||||||||||||||
Autorisation de mise en | ||||||||||||||
place d'un nouveau | AGO | 74 121 622 | 99,70% | 216 361 | 0,29% | 3 401 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% | |||||
programme de rachat | ||||||||||||||
d'actions | ||||||||||||||
19ème résolution : | ||||||||||||||
Délégation de compétence | ||||||||||||||
donnée au Conseil | ||||||||||||||
d'Administration à l'effet | ||||||||||||||
de procéder à | AGO | 74 341 384 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% | |||||
l'augmentation du capital | ||||||||||||||
par incorporation de | ||||||||||||||
réserves, bénéfices ou | ||||||||||||||
primes | ||||||||||||||
20ème résolution : | ||||||||||||||
Autorisation donnée au | ||||||||||||||
Conseil d'administration à | AGE | 74 341 384 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% | |||||
l'effet de réduire le capital | ||||||||||||||
social par annulation des | ||||||||||||||
actions auto-détenues | ||||||||||||||
21ème | résolution | : | ||||||||||||
Délégation de compétence | ||||||||||||||
donnée | au | Conseil | ||||||||||||
d'Administration | à | l'effet | ||||||||||||
de | procéder | à | ||||||||||||
l'augmentation | du | capital | ||||||||||||
par émission, avec maintien | ||||||||||||||
du droit | préférentiel | de | AGE | 74 121 622 | 99,70% | 216 361 | 0,29% | 3 401 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% | |||
souscription, | d'actions | |||||||||||||
ordinaires et/ou de valeurs | ||||||||||||||
mobilières | donnant | accès | ||||||||||||
au capital et/ou de valeurs | ||||||||||||||
mobilières donnant droit à | ||||||||||||||
l'attribution | de | titres | de | |||||||||||
créance | ||||||||||||||
22ème | résolution | : | |||||||||||||
Délégation de compétence | |||||||||||||||
donnée | au | Conseil | |||||||||||||
d'Administration | à | l'effet | |||||||||||||
de | procéder | à | |||||||||||||
l'augmentation | du | capital | |||||||||||||
par | émission, | avec | |||||||||||||
suppression | du | droit | AGE | 74 115 248 | 99,70% | 222 735 | 0,30% | 3 401 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% | ||||
préférentiel | de | ||||||||||||||
souscription, | d'actions | ||||||||||||||
ordinaires et/ou de valeurs | |||||||||||||||
mobilières | donnant | accès | |||||||||||||
au capital et/ou de valeurs | |||||||||||||||
mobilières donnant droit à | |||||||||||||||
l'attribution | de | titres | de | ||||||||||||
créances | |||||||||||||||
23ème | résolution | : | |||||||||||||
Autorisation | d'augmenter | ||||||||||||||
le montant des émissions | AGE | 74 115 248 | 99,70% | 216 371 | 0,29% | 9 765 | 0,01% | 74 341 384 | 50,53% | ||||||
en | cas | de | demandes | ||||||||||||
excédentaires | |||||||||||||||
24ème | résolution | : | |||||||||||||
Autorisation | donnée | au | |||||||||||||
Conseil | d'Administration | à | |||||||||||||
l'effet | d'augmenter | le | AGE | 74 115 258 | 99,70% | 216 361 | 0,29% | 9 765 | 0,01% | 74 341 384 | 50,53% | ||||
capital social dans la limite | |||||||||||||||
de 10 % en vue de | |||||||||||||||
rémunérer des apports en | |||||||||||||||
nature | |||||||||||||||
25ème | résolution | : | |||||||||||||
Délégation de compétence | |||||||||||||||
à | donner | au | Conseil | ||||||||||||
d'Administration | à | l'effet | |||||||||||||
de | procéder | à | une | ||||||||||||
augmentation | de | capital | AGE | 216 366 | 0,29% | 74 121 617 | 99,70% | 3 401 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% | ||||
réservée aux | adhérents | ||||||||||||||
d'un PEE dans le cadre des | |||||||||||||||
dispositions | des | articles | |||||||||||||
L.225-129-6 du Code de | |||||||||||||||
Commerce et L.3332-18 et | |||||||||||||||
suivants du Code du Travail | |||||||||||||||
26ème résolution : Plafond | |||||||||||||||
global | des | augmentations | AGE | 74 337 983 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 401 | 0,00% | 74 341 384 | 50,53% | ||||
de capital | |||||||||||||||
27ème résolution : | |||||||||||||||
Pouvoirs en vue des | AGE | 74 331 614 | 99,99% | 0 | 0,00% | 9 770 | 0,01% | 74 341 384 | 50,53% | ||||||
formalités |
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Acanthe Développement SA published this content on 25 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 July 2021 09:46:01 UTC.