Acteos : 20.05.2022 – Le résultat des votes par résolution

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Acteos

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Services et conseils en informatique

Profil Société

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Graphique Acteos

Evolution du Compte de Résultat

Secteur Services et conseil en informatique - Autres

Le 20 mai 2022 à 09:55

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.676.923 EUROS

Siège social : 2 à 4 rue Duflot - 59100 ROUBAIX

339 703 829 R.C.S. LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 5 MAI 2022

Résultat des votes par résolution

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue au siège social, 2 à 4 Rue Duflot, à Roubaix, le 5 mai 2022.

Nombre d'actionnaires présents ou représentés : .........................................................	6
Nombre d'actions disposant du droit de vote :...............................................................
	3.333.145
(3.353.846 desquelles on retire 20.701 actions auto détenues privées du droit de vote)
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés : ......................................	2.111.649
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : ........................................	4.223.298

(*) ou ayant voté par correspondance

A l'exception de la quatrième résolution (faute de quorum) et de la sixième résolution qui a été rejetée, l'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités ci-après :

					Nombre
			Total des		d'actions
			voix		Présentes		Voix pour		Voix contre	Abstention
			exprimées		Et/ou
					représentées
				Résolutions à caractère ordinaire

Première résolution :	4.223.298	2.111.649	4.223.298	100%		0		0
Comptes sociaux


	Deuxième résolution :		4.223.298		2.111.649		4.223.298		100%	0	0
	Comptes consolidés


Troisième résolution :	4.223.298	2.111.649	4.223.298	100%		0		0
Affectation du résultat


	Quatrième résolution :
	Conventions						Pas de quorum
	réglementées

Cinquième résolution :
Renouvellement d'un
administrateur : Monsieur	4.223.298	2.111.649	4.223.298	100%		0		0
Daniel Maruzzo


											Page 1 sur 5

					Nombre
			Total des		d'actions
			voix		Présentes	Voix pour		Voix contre	Abstention
			exprimées		Et/ou
					représentées
	Sixième résolution :
	Renouvellement d'un		4.223.298		2.111.649	0			4.223.298	100%	0
	administrateur : Madame

	Martine LANDON

Septième résolution :
Renouvellement d'un	4.223.298	2.111.649	4.223.298	100%	0		0
administrateur : Madame

Christine GUITTARD

	Huitième résolution :
	Renouvellement d'un		4.223.298		2.111.649	4.223.298		100%	0		0
	administrateur : Madame

	Florence RICHARDSON

Neuvième résolution :
Fixation du montant
global pour l'exercice en	4.223.298	2.111.649	4.223.298	100%	0		0
cours de la rémunération

allouée aux
Administrateurs

	Dixième résolution :
	Informations mentionnées		4.223.298		2.111.649	4.223.298		100%	0		0
	au I de l'article L.22-10-9

	du CC

Onzième résolution :
Approbation des éléments
de la rémunération due ou	4.223.298	2.111.649	4.223.298	100%	0		0
attribuée au titre de
l'exercice clos le
31 décembre 2021 au
PDG

	Douzième résolution :
	Approbation des éléments
	de la rémunération due ou
	attribuée au titre de		4.223.298		2.111.649	4.223.298		100%	0		0
	l'exercice clos le
	31 décembre 2021 au
	DGD

Page 2 sur 5

Nombre

Total des

d'actions

voix

Présentes

Voix pour

Voix contre

Abstention

exprimées

Et/ou

représentées

Treizième résolution :

Approbation de la

4.223.298

2.111.649

4.223.298

100%

politique de rémunération

applicable à l'ensemble

des mandataires sociaux

Quatorzième

résolution :

Autorisation à donner au

CA à l'effet de faire

racheter par la société

4.223.298

2.111.649

4.223.298

100%

ses propres actions

(dispositif de l'article L.22-

10-62 du CC)

Résolutions à caractère extraordinaire

Quinzième résolution :

Autorisation à donner au

CA pour annuler les

4.223.298

2.111.649

4.223.298

100%

actions rachetées

(dispositif de l'article L.22-

10-62 du CC)

Seizième résolution :

Autorisation à donner au

CA en vue d'octroyer des

options de souscription

et/ou d'achat d'actions

aux membres du

personnel salarié et/ou

4.223.298

2.111.649

4.223.298

100%

certains mandataires

sociaux de la société

liées. Renonciation des

actionnaires à leur droit

préférentiel de

souscription

Dix-septième

résolution :

Autorisation à donner au

CA en vue d'attribuer

gratuitement des actions

existantes et/ou à émettre

aux membres du

4.223.298

2.111.649

4.223.298

100%

personnel salarié et/ou

certains mandataires

sociaux de la société ou

des sociétés liées.

Renonciation à leur droit

préférentiel de

souscription

Page 3 sur 5

Nombre

Total des

d'actions

voix

Présentes

Voix pour

Voix contre

Abstention

exprimées

Et/ou

représentées

Dix-huitième

résolution :

Délégation de

compétence à donner au

CA pour émettre des

actions ordinaires et/ou

des titres de capital

donnant accès à d'autres

titres de capital ou

4.223.298

2.111.649

4.223.298

100%

donnant droit à

l'attribution de titres de

créance et/ou de valeurs

mobilières donnant accès

à des titres de capital à

émettre.

Maintien du droit

préférentiel de

souscription

Dix-neuvième

résolution :

Délégation de

compétence à donner au

CA pour émettre des

actions ordinaires et/ou

des titres de capital

donnant accès à d'autres

titres de capital ou

4.223.298

2.111.649

4.223.298

100%

donnant droit à

l'attribution de titres de

créance et/ou de valeurs

mobilières donnant accès

à des titres de capital à

émettre.

Suppression du droit

préférentiel de

souscription par offre

publique d'échange

Vingtième résolution :

Délégation de

compétence à donner au

CA pour émettre des

actions ordinaires et/ou

des titres de capital

donnant accès à d'autres

titres de capital ou

donnant droit à

l'attribution de titres de

4.223.298

2.111.649

4.223.298

100%

créance et/ou de valeurs

mobilières donnant accès

à des titres de capital à

émettre.

Suppression du droit

préférentiel de

souscription par une offre

visée au 1° de l'article

L.411-2 du code

monétaire et financier

Page 4 sur 5

Nombre

Total des

d'actions

voix

Présentes

Voix pour

Voix contre

Abstention

exprimées

Et/ou

représentées

Vingt-et-unième

résolution :

Autorisation à donner au

CA d'augmenter le

nombre de titres à

4.223.298

2.111.649

4.223.298

100%

émettre en cas de

demandes excédentaires

pour chacune des

émissions décidées dans

le cadre des 18 à 20

résolutions

Vingt-deuxième

résolution :

Délégation de

compétence à donner au

CA pour augmenter le

capital par émission

d'actions ordinaires et/ou

100%

valeurs mobilières

4.223.298

2.111.649

4.223.298

donnant accès au capital,

dans la limite de 10% du

capital en vue de

rémunérer des apports en

nature de titres de capital

ou de valeurs mobilières

donnant accès au capital

Vingt-troisième

résolution :

Délégation de

compétence à donner au

CA pour augmenter le

capital par émission

d'actions ordinaires et/ou

de valeurs mobilières

4.223.298

2.111.649

4.223.298

100%

donnant accès au capital

avec suppression de DPS

au profit des adhérents

d'un plan d'épargne

d'entreprise en application

des articles L.3332-18 et

suivants du code du

travail

Page 5 sur 5

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Acteos SA published this content on 20 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 May 2022 07:54:07 UTC.

	Varia. 1 janv.	Capi.
ACTEOS	+5,60 %	4,85 M
ACCENTURE PLC	-9,95 %	199 Md
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+0,86 %	167 Md
IBM	+10,96 %	166 Md
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	+3,87 %	99,41 Md
RELX PLC	+6,50 %	77,66 Md
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+15,19 %	71,13 Md
INFOSYS LIMITED	-8,53 %	70,31 Md
SNOWFLAKE INC.	-25,42 %	49,56 Md
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	-1,27 %	47,53 Md

Varia. 1 janv.

Capi.

ACTEOS

+5,60 %

4,85 M

ACCENTURE PLC

-9,95 %

199 Md

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.

+0,86 %

167 Md

IBM

+10,96 %

166 Md

AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.

+3,87 %

99,41 Md

RELX PLC

+6,50 %

77,66 Md

CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.

+15,19 %

71,13 Md

INFOSYS LIMITED

-8,53 %

70,31 Md

SNOWFLAKE INC.

-25,42 %

49,56 Md

HCL TECHNOLOGIES LIMITED

-1,27 %

47,53 Md

Temps réel Euronext Paris Autres places de cotation 12:08:52 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,32 ^EUR	-3,30 %		-4,35 %	+5,60 %

30/03	Acteos SA publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
30/01	La Chine se réveille, et puis non

Acteos SA publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	30/03	CI
La Chine se réveille, et puis non	30/01
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Acteos SA publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023	05/10/23	CI
Acteos SA publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	01/04/23	CI
ACTEOS S.A. annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2022	16/09/22	CI
EN DIRECT DES MARCHES : Eutelsat, Dassault Systèmes, Soitec, Unilever, Logitech, Walmart, UBS...	26/07/22
ACTEOS S.A. annonce ses résultats pour l'année complète se terminant le 31 décembre 2021	25/03/22	CI
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ACTEOS S.A. annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2021	19/11/21	CI
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Vingt-quatrième

résolution :

Pouvoirs pour formalités