DÉKUPLE ADLPartner
SA à Conseil d'administration au capital de 6.478.836 Euros
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Rapport complémentaire du Conseil d'administration quant aux résolutions
proposées à l'assemblée générale mixte des actionnaires du 18 juin 2021
Mesdames, Messieurs les associés,
En complément de notre rapport de gestion, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après nos commentaires sur les projets de résolutions que nous soumettons à votre vote.
Les trois premières résolutions soumises au vote sont relatives à l'approbation des comptes sociaux et consolidés de la société pour l'exercice 2020 et à l'affectation du résultat. Le détail des comptes et la proposition d'affectation de résultat figurent dans notre rapport de gestion.
La quatrième résolution est relative à la fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du conseil d'administration et au censeur (ex jetons de présence). Le montant proposé est de 170.000 € conformément à ce qui avait décidée lors de la précédente assemblée générale.
La cinquième résolution est relative aux conventions réglementées. Nous vous renvoyons au rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
Les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième résolutions sont relatives à la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société et des membres du conseil pour 2020 et 2021. Nous vous renvoyons à notre rapport sur le gouvernement d'entreprise.
La onzième résolution est relative à l'autorisation d'un programme de rachat d'actions. Il s'agit de renouveler l'autorisation préalablement donnée. Nous vous renvoyons au descriptif dudit programme de rachat publié par ailleurs pour plus d'informations.
La douzième résolution est relative à l'autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes de la Société aux salariés et dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés de son groupe. Cette autorisation serait limitée à 10% du capital et serait donnée pour 38 mois. Il s'agit encore de renouveler l'autorisation préalablement donnée. Nous vous renvoyons au projet de résolutions et au rapport des commissaires aux comptes pour plus de détail.
La treizième résolution est relative aux pouvoirs pour les formalités.
Le Conseil d'administration recommande de voter favorablement à l'ensemble des résolutions qui sont soumises à votre vote.
Le Conseil d'administration.
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