ADVICENNE | Nombre | Actions | Voix | ||||||||
Assemblée Générale Mixte 14/06/2021 | Actionnaires présents | 0 | 0 | 0 | |||||||
Résultats du vote des résolutions | Pouvoirs au Président | 126 | 489 558 | 489 558 | |||||||
Pouvoirs mandatés à des tiers | |||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
Nombre d'actions composant le capital : 8,630,644 | Votes par correspondance | 114 | 3 890 139 | 6 589 105 | |||||||
Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 8,607,568 | Total | 240 | 4 379 697 | 7 078 663 | |||||||
50,88 | |||||||||||
Quorum (%) | |||||||||||
N° | Résolution | Résultat | Pour | Contre | Total voix | Abstention | |||||
exprimées | |||||||||||
% | Voix | % | Voix | % | Voix | ||||||
1 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 | adoptée | 99,86 | 7 068 047 | 0,14 | 9 654 | 7 077 701 | 962 | |||
2 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 | adoptée | 99,86 | 7 068 047 | 0,14 | 9 654 | 7 077 701 | 962 | |||
3 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 | adoptée | 99,86 | 7 068 080 | 0,14 | 9 660 | 7 077 740 | 923 | |||
4 | Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce | adoptée | 97,02 | 6 866 290 | 2,98 | 210 600 | 7 076 890 | 1 773 | |||
- Indemnités versées à Monsieur Luc-André Granier dans le cadre de la cessation de ses | |||||||||||
fonctions de salarié et de mandataire social | |||||||||||
5 | Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce | adoptée | 83,86 | 5 935 313 | 16,14 | 1 142 208 | 7 077 521 | 1 142 | |||
- Approbation du contrat de consultant conclu avec la société Belnor bvba | |||||||||||
6 | Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 | adoptée | 86,52 | 6 109 689 | 13,48 | 951 814 | 7 061 503 | 17 160 | |||
au président du conseil d'administration, Monsieur David H. Solomon | |||||||||||
7 | Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 | adoptée | 98,36 | 6 945 868 | 1,64 | 115 634 | 7 061 502 | 17 161 | |||
à Monsieur Luc-André Garnier au titre de son mandat directeur général jusqu'au 12 mars | |||||||||||
2020 | |||||||||||
8 | Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 | adoptée | 86,62 | 6 116 607 | 13,38 | 944 895 | 7 061 502 | 17 161 | |||
à Monsieur André Ulmann au titre de son mandat directeur général à compter 12 mars | |||||||||||
2020 | |||||||||||
9 | Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 | adoptée | 98,40 | 6 948 455 | 1,60 | 113 047 | 7 061 502 | 17 161 | |||
à Madame Nathalie Lemarié, directeur général délégué | |||||||||||
10 | Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 | adoptée | 98,40 | 6 948 738 | 1,60 | 112 764 | 7 061 502 | 17 161 | |||
à Madame Caroline Roussel-Maupetit, directeur général délégué (jusqu'au 12 mars 2020) | |||||||||||
11 | Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 | adoptée | 99,66 | 7 039 638 | 0,34 | 23 664 | 7 063 302 | 15 361 | |||
à Monsieur Ludovic Robin, directeur général délégué (jusqu'au 12 mars 2020) | |||||||||||
12 | Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 | adoptée | 99,64 | 7 037 808 | 0,36 | 25 494 | 7 063 302 | 15 361 | |||
à Monsieur Paul Michalet, directeur général délégué (jusqu'au 12 mars 2020) | |||||||||||
13 | Vote sur les informations relatives à la rémunération 2020 des mandataires sociaux (hors | adoptée | 99,49 | 7 037 169 | 0,51 | 36 037 | 7 073 206 | 5 457 | |||
dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce | |||||||||||
14 | Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de | adoptée | 96,99 | 6 849 719 | 3,01 | 212 483 | 7 062 202 | 16 461 | |||
l'exercice 2021 | |||||||||||
15 | Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration au | adoptée | 96,81 | 6 836 719 | 3,19 | 225 483 | 7 062 202 | 16 461 | |||
titre de l'exercice 2021 | |||||||||||
16 | Approbation de la politique de rémunération du directeur général (Monsieur André | adoptée | 82,49 | 5 825 589 | 17,51 | 1 236 613 | 7 062 202 | 16 461 | |||
Ullmann) au titre de l'exercice 2021 | |||||||||||
17 | Approbation de la politique de rémunération du directeur général (Monsieur Peter Meeus) | adoptée | 86,39 | 6 100 915 | 13,61 | 961 287 | 7 062 202 | 16 461 | |||
au titre de l'exercice 2021 | |||||||||||
18 | Approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué au titre de | adoptée | 99,53 | 7 028 901 | 0,47 | 33 301 | 7 062 202 | 16 461 | |||
l'exercice 2021 | |||||||||||
19 | Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses | adoptée | 96,81 | 6 839 709 | 3,19 | 225 692 | 7 065 401 | 13 262 | |||
propres actions | |||||||||||
20 | Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par | adoptée | 99,59 | 7 049 036 | 0,41 | 29 138 | 7 078 174 | 489 | |||
voie d'annulation d'actions | |||||||||||
21 | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le | adoptée | 96,95 | 6 862 606 | 3,05 | 215 698 | 7 078 304 | 359 | |||
capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec | |||||||||||
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires | |||||||||||
22 | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le | adoptée | 96,69 | 6 831 970 | 3,31 | 233 531 | 7 065 501 | 13 162 | |||
capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec | |||||||||||
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (en | |||||||||||
dehors des offres visées au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et | |||||||||||
financier) | |||||||||||
23 | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le | adoptée | 96,80 | 6 839 154 | 3,20 | 226 317 | 7 065 471 | 13 192 | |||
capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec | |||||||||||
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une | |||||||||||
offre visée au paragraphe 1° l'article L. 411-2 du code monétaire et financier | |||||||||||
24 | Autorisation à consentir au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions ou de | adoptée | 96,70 | 6 832 093 | 3,30 | 233 408 | 7 065 501 | 13 162 | |||
toute valeur mobilière donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de | |||||||||||
souscription des actionnaires, à l'effet de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du | |||||||||||
capital social et dans les limités prévues par l'assemblée générale | |||||||||||
25 | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le | adoptée | 96,70 | 6 832 040 | 3,30 | 233 231 | 7 065 271 | 13 392 | |||
capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec | |||||||||||
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une | |||||||||||
catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (émission dans le | |||||||||||
cadre d'und'une ligne de financement en fonds propres ou obligataire) | |||||||||||
26 | Délégation de compétence à consentir au conseil en vue d'augmenter le capital par | adoptée | 96,70 | 6 832 289 | 3,30 | 233 212 | 7 065 501 | 13 162 | |||
émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, | |||||||||||
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une | |||||||||||
catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (investisseurs | |||||||||||
ayant l'expérience de secteur de la santéou des biotechnologies) | |||||||||||
27 | Délégation de compétence à consentir au conseil en vue d'augmenter le capital par | adoptée | 96,70 | 6 832 029 | 3,30 | 233 472 | 7 065 501 | 13 162 | |||
émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, | |||||||||||
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une | |||||||||||
catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (sociétés | |||||||||||
industrielles, institutions ou entités actives dans le secteur de la santé ou des | |||||||||||
28 | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le | adoptée | 92,88 | 6 572 605 | 7,12 | 503 699 | 7 076 304 | 2 359 | |||
nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit | |||||||||||
préférentiel de souscription décidée aux termes de la Vingt et unième résolution, de la | |||||||||||
Vingt-deuxième résolution, de la Vingt-troisième résolution, de la Vingt-cinquième | |||||||||||
résolution | |||||||||||
29 | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des | adoptée | 93,03 | 6 584 499 | 6,97 | 493 172 | 7 077 671 | 992 | |||
actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en | |||||||||||
cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la Société | |||||||||||
30 | Délégation de pouvoir à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider | adoptée | 93,01 | 6 583 253 | 6,99 | 494 388 | 7 077 641 | 1 022 | |||
l'émission d'actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par | |||||||||||
tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, dans | |||||||||||
la limite de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital | |||||||||||
31 | Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations | adoptée | 98,52 | 6 971 854 | 1,48 | 105 087 | 7 076 941 | 1 722 | |||
objets des résolutions ci-dessus et de la Trente-neuvième résolution ci-dessous | |||||||||||
32 | Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le | adoptée | 95,88 | 6 773 696 | 4,12 | 291 172 | 7 064 868 | 13 795 | |||
capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres | |||||||||||
33 | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et | adoptée | 92,81 | 6 568 601 | 7,19 | 508 740 | 7 077 341 | 1 322 | |||
attribuer à titre gratuit des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise | |||||||||||
34 | Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de | adoptée | 96,71 | 6 845 422 | 3,29 | 232 610 | 7 078 032 | 631 | |||
souscription ou d'achat d'actions de la Société | |||||||||||
35 | Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite | adoptée | 83,64 | 5 909 324 | 16,36 | 1 155 935 | 7 065 259 | 13 404 | |||
d'actions existantes ou à émettre | |||||||||||
36 | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et | adoptée | 83,54 | 5 901 978 | 16,46 | 1 163 160 | 7 065 138 | 13 525 | |||
attribuer des bons de souscription d'actions au profit d'une catégorie de personnes | |||||||||||
répondant à des caractéristiques déterminées | |||||||||||
37 | Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Trente-troisième | adoptée | 98,49 | 6 959 011 | 1,51 | 106 390 | 7 065 401 | 13 262 | |||
résolution, de la Trente-quatrième résolution, de Trente-cinquième résolution, de la Trente- | |||||||||||
sixième résolution ci-dessus | |||||||||||
38 | Modification de l'article 19 des statuts « Accès aux assemblées - pouvoirs » | adoptée | 99,68 | 7 055 241 | 0,32 | 22 430 | 7 077 671 | 992 | |||
39 | Délégation à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social | rejetée | 22,16 | 1 568 817 | 77,84 | 5 509 442 | 7 078 259 | 404 | |||
par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au | |||||||||||
profit des salariés adhérant au plan d'épargne entreprise | |||||||||||
40 | Approbation de la politique de rémunération du directeur général (Monsieur Didier | adoptée | 99,73 | 7 044 922 | 0,27 | 18 772 | 7 063 694 | 14 969 | |||
Laurens à compter du 3 mai 2021) au titre de l'exercice 2021 |
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Advicenne SA published this content on 15 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 June 2021 08:15:02 UTC.