PROCURATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 11 MAI 2021

(Une copie de) ce formulaire de procuration dûment complété, daté et signé doit parvenir à la Société au plus tard le 5 mai 2021 :

  • par lettre ordinaire (à rue Belliard 40 boîte 11, 1040 Bruxelles) ; ou
  • par e-mail(àshareholders@aedifica.eu)

Les actionnaires peuvent également utiliser une procuration électronique en utilisant la plateforme ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) où l'actionnaire peut donner une procuration avec instruction de vote à la Société. La procuration électronique doit être reçue par ABN AMRO Bank S.A. au plus tard le 5 mai 2021.

Les formulaires de procuration reçus en retard ou ne répondant pas aux formalités requises seront refusés.

Le (La) soussigné(e) (le « Mandant »),

Personne morale :

Dénomination et forme juridique :

Siège:

Numéro d'entreprise :

Valablement représentée par 1:

1.

2.

Personne physique :

Nom de famille et prénom :

Adresse :

1 Si la signature se fait pour le compte d'une personne morale il convient de préciser le nom, le prénom et le titre de la ou des personnes physiques signataires et de fournir les documents justificatifs attestant leurs pouvoirs de représentation. A défaut, le signataire déclare et garantit à Aedifica SA avoir les pleins pouvoirs pour signer ce formulaire pour le compte de l'actionnaire.

1

Propriétaire de __________________ actions nominatives (en pleine propriété / en usufruit / en nue-propriété)2 et

__________________ actions dématérialisées (en pleine propriété / en usufruit / en nue-propriété)3 de la société

anonyme « AEDIFICA», société immobilière réglementée publique de droit belge, ayant son siège à 1040 Bruxelles, rue Belliard 40 boîte 11, RPM Bruxelles 0877.248.501 (ci-après « Aedifica » ou la « Société »), nomme et désigne le secrétaire de la Société comme mandataire spécial avec pouvoir de substitution

  • qui le Mandant confère par la présente tous pouvoirs pour représenter ce dernier à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de « AEDIFICA », qui se tiendra à 1040 Bruxelles, rue Belliard 40 boîte 11, le 11 mai 2021 à 15h, pour délibérer sur l'ordre du jour et aux fins d'y voter en son nom et pour son compte dans le sens des instructions de vote exprimées ci-après.

Comme mentionné dans la convocation, il n'est pas possible, compte tenu de la situation actuelle de Covid-19, de donner une procuration à une autre personne que le secrétaire de la Société.

Le mandataire pourra notamment :

  • assister à l'assemblée générale ordinaire ;
  • constituer et composer le bureau de l'assemblée générale ;
  • prendre part à toute délibération et voter sur toute proposition se rapportant à l'ordre du jour ;
  • aux effets ci-dessus, signer tous pièces, procès-verbaux, listes de présence et autres documents, substituer et généralement effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires.

Vu que vous désignez le secrétaire de la Société ou toute autre personne désignée par la Société en cas d'empêchement comme mandataire spécial, il existe un conflit d'intérêt au sens de l'article 7:143 §4 du Code des sociétés et des associations (« CSA »). Par conséquent, le mandataire ne pourra toutefois voter que s'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque point de l'ordre du jour. Veuillez entourer votre instruction de vote spécifique pour chaque point de l'ordre du jour.

Au cas où de nouveaux sujets à traiter ou des propositions de décision sont mis à l'ordre du jour conformément à l'article 7:130 CSA (voir la convocation pour plus d'informations), la Société mettra à disposition un formulaire de procuration adapté sur son site internet. Dans ce cas, la Société recommande fortement d'utiliser le formulaire de procuration ainsi modifié. Si une procuration a été transmise à la Société pour l'ordre du jour initial et aucun formulaire de procuration adapté n'est envoyé à la Société (en temps utile) pour l'ordre du jour adapté, le secrétaire de la Société, en tant que mandataire, exécutera les instructions de vote mentionnées sur la procuration initiale ; si de nouveaux points ont été ajoutés à l'ordre du jour, le secrétaire de la Société s'abstient, en l'absence d'instructions de l'actionnaire, de voter sur ces nouveaux points.

La présente procuration vaut également pour toute autre assemblée générale qui serait convoquée avec le même ordre du jour que l'assemblée susvisée. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera que si le Mandant a rempli en temps utile les formalités requises pour participer et voter lors des assemblées générales ultérieures.

Le mandataire exercera le droit de vote du Mandant dans le sens suivant (cf. l'ordre du jour publié au Moniteur belge, dans L'Echo et De Tijd et sur le site internet https://aedifica.eu/fr/investisseurs/informations-actionnaires/). (Veuillez entourer votre choix.) :

1.

Présentation du rapport annuel

NE REQUIERT PAS DE VOTE

2.

Présentation des rapports du commissaire

NE REQUIERT PAS DE VOTE

3.

Présentation des comptes annuels consolidés

NE REQUIERT PAS DE VOTE

4.

Approbation des comptes annuels statutaires

OUI

NON

ABSTENTION

clôturés au 31 décembre 2020, en ce compris

l'affectation du résultat

  1. Biffer les mentions inutiles.
  2. Biffer les mentions inutiles.

2

Approbation d'attribution d'un dividende de

OUI

NON

ABSTENTION

4,60 euros

brut

par

action: un

dividende

intérimaire de 3,00 euros brut (réparti sur le

coupon n°23 :

2,48 euros

et

le

coupon n° 24 : 0,52 euros) pour la période du

1er juillet 2019

au

30 juin 2020 inclus a

déjà

été distribué, et attribution d'un dividende final

de 1,60 euros brut par action (réparti sur le

coupon n°26 :

1,03 euros

et

le

coupon n°27 : 0,57 euros) pour la période du

1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

5.

Approbation du rapport de rémunération.

OUI

NON

ABSTENTION

6.

Approbation de la politique de rémunération.

OUI

NON

ABSTENTION

7. Décharge à Monsieur Serge Wibaut.

OUI

NON

ABSTENTION

Décharge à Monsieur Stefaan Gielens.

OUI

NON

ABSTENTION

Décharge à Monsieur Jean Franken.

OUI

NON

ABSTENTION

Décharge à Madame Katrien Kesteloot.

OUI

NON

ABSTENTION

Décharge à Madame Elisabeth May-Roberti.

OUI

NON

ABSTENTION

Décharge à Monsieur Luc Plasman.

OUI

NON

ABSTENTION

Décharge à Madame Marleen Willekens.

OUI

NON

ABSTENTION

Décharge à Monsieur Pertti Huuskonen pour

OUI

NON

ABSTENTION

la période

du

8 juin 2020

jusqu'au

31 décembre 2020 inclus.

Décharge à Monsieur Sven Bogaerts pour la

OUI

NON

ABSTENTION

période

du

8 juin 2020

jusqu'au

31 décembre 2020 inclus.

Décharge à Madame Ingrid Daerden pour la

OUI

NON

ABSTENTION

période

du

8 juin 2020

jusqu'au

31 décembre 2020 inclus.

Décharge à Monsieur Charles-Antoine Van

OUI

NON

ABSTENTION

Aelst pour la période du 8 juin 2020 jusqu'au

31 décembre 2020 inclus.

Décharge à Madame Adeline Simont pour la

OUI

NON

ABSTENTION

période

du

1 juillet 2019

jusqu'au

26 octobre 2020.

Décharge à Monsieur Eric Hohl pour la

OUI

NON

ABSTENTION

période

du

1 juillet 2019

jusqu'au

26 octobre 2020.

Décharge à Madame Laurence Gacoin pour la

OUI

NON

ABSTENTION

période

du

8 juin 2020

jusqu'au

31 octobre 2020 inclus.

8. Décharge à Ernst & Young Réviseurs

OUI

NON

ABSTENTION

d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur

Joeri Klaykens

9. Renouvellement du mandat de Monsieur

OUI

NON

ABSTENTION

Stefaan Gielens en qualité d'administrateur

exécutif

Renouvellement du mandat de Monsieur

OUI

NON

ABSTENTION

Serge Wibaut en qualité d'administrateur

indépendant non-exécutif au

sens

de

l'article 7:87 CSA.

3

Renouvellement du mandat de Madame

OUI

NON

ABSTENTION

Katrien Kesteloot en qualité d'administrateur

indépendant non-exécutif au

sens

de

l'article 7:87 CSA.

Renouvellement du mandat de Madame

OUI

NON

ABSTENTION

Elisabeth

May-Roberti

en

qualité

d'administrateur indépendant non-exécutif au

sens de l'article 7:87 CSA.

Rémunération de Monsieur Serge Wibaut,

OUI

NON

ABSTENTION

Madame Katrien Kesteloot en Madame

Elisabeth May-Roberti de la manière proposée

au point 11 de l'ordre du jour.

Le mandat de Monsieur Stefaan Gielens ne

sera pas rémunéré.

10.Nomination d'Ernst & Young Réviseurs

OUI

NON

ABSTENTION

d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur

Joeri Klaykens, en qualité de commissaire

Fixation des honoraires du commissaire à la

OUI

NON

ABSTENTION

somme de 55.000 euros par an, hors TVA et

débours, à indexer annuellement en fonction

de l'évolution de l'indice-santé.

11.Approbation, sur base d'une étude

OUI

NON

ABSTENTION

comparative réalisée par Willis Towers

Watson (comme expliqué plus en détail dans

l'ordre du jour), de l'octroi d'une augmentation

de la rémunération annuelle fixe de 40,000

euros au président du conseil d'administration

à partir du 1er janvier 2021.

Approbation, sur base d'une étude

OUI

NON

ABSTENTION

comparative réalisée par Willis Towers

Watson (comme expliqué plus en détail dans

l'ordre du jour), de l'octroi d'une augmentation

de la rémunération fixe annuelle de 20,000 €

pour chacun des autres administrateurs non-

exécutifs à partir du 1er janvier 2021.

12.Approbation des clauses de changement de

OUI

NON

ABSTENTION

contrôle dans la convention de crédit avec

Belfius Banque SA du 18 mai 2020.

Approbation des clauses de changement de

OUI

NON

ABSTENTION

contrôle dans la convention de crédit avec

Société Générale du 31 août 2020.

Approbation des clauses de changement de

OUI

NON

ABSTENTION

contrôle dans le Note Purchase Agreement du

17 février 2021 et des titres de créance émis

en vertu de celle-ci le 3 mars 2021.

Approbation des clauses de changement de

OUI

NON

ABSTENTION

contrôle dans les conventions de crédit avec

Hoivatilat et

OP Corporate

Bank

du

5 mars 2021

Approbation des clauses de changement de

OUI

NON

ABSTENTION

contrôle dans la convention de crédit avec

ABN AMRO Bank du 12 mars 2021.

4

13.Décharge aux administrateurs Hof Van

OUI

NON

ABSTENTION

Bremdael SA

du 1er janvier 2020 jusqu'au

29 juin 2020:

- Aedifica SA

- Monsieur Sven Bogaerts

OUI

NON

ABSTENTION

- Madame Ingrid Daerden

OUI

NON

ABSTENTION

- Monsieur Charles-Antoine Van Aelst

OUI

NON

ABSTENTION

- Madame Laurence Gacoin

OUI

NON

ABSTENTION

14.Décharge à Ernst & Young Réviseurs

OUI

NON

ABSTENTION

d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur

Joeri Klaykens (commissaire Hof Van

Bremdael SA

du 1er janvier 2020 jusqu'au

29 juin 2020)

15.Divers

NE

REQUIERT PAS DE VOTE

Fait à

, le

2021.

Pour le Mandant,

Signé4

___________________

___________________

Nom :

Nom :

4 Faire précéder la signature par la mention "bon pour pouvoir".

5

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Aedifica SA published this content on 02 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 April 2021 05:45:08 UTC.