AFMA S A : Résultats des votes - AGO exercice 2021

Capital social : 10.000.000 Dirhams Siège social : 22, Boulevard Moulay Youssef - Casablanca

RC N° 22463 - I.F N°01020480 - TP N°35545267

RESULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

MERCREDI 15 JUIN 2022 A 10H

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires Aux Comptes, approuve les états de synthèse arrêtés au 31/12/2021 tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice net de 53 653 582,55 dirhams.

Elle approuve également toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés dans les conditions suivantes :

• Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 741.975 actions représentant 74.20 % du capital social,

∙ 741.975 votes valablement exprimés dont 741.975 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires Aux Comptes et le rapport du Conseil d'Administration sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 78-12, approuve toutes les conventions qui y sont mentionnées.

Les actionnaires intéressés n'ont pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité, dans les conditions suivantes :

• Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 216.335 actions représentant 21.63 % du capital social,
• 216.335 votes valablement exprimés dont 216.335 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice

2021 comme suit :

• Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 741.975 actions représentant 74.20 % du capital social,
• 741.975 votes valablement exprimés dont 741.975 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de maintenir le montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'Administration et aux différents comités au titre de l'exercice 2022 à 500.000 dirhams.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés dans les conditions suivantes :

• Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 741.975 actions représentant 74.20 % du capital social,

∙ 741.975 votes valablement exprimés dont 741.975 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée donne au Conseil d'Administration et aux Commissaires aux Comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés dans les conditions suivantes :

• Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 741.975 actions représentant 74.20 % du capital social,

∙ 741.975 votes valablement exprimés dont 741.975 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.

SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée donne tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés dans les conditions suivantes :

• Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 741.975 actions représentant 74.20 % du capital social,

∙ 741.975 votes valablement exprimés dont 741.975 votes « Pour », 0 vote « Contre » et 0 abstention.