AKKA TECHNOLOGIES SE AKKA TECHNOLOGIES
Société Européenne au capital de 47.751.419,34 euros
Siège social : avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
BCE n° 0538.473.031 - RPM Bruxelles
Charte de gouvernance d'entreprise (mise à jour du 13 janvier 2021) (1)
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AKKA Technologies - Charte de gouvernance - mise à jour adoptée le 13 janvier 2021 | page 1 |
Table des matières
Introduction................................................................................................................... | |||
Structure de gouvernance................................................................................................ | |||
Conseil d'administration ........................................................................................... | |||
Missions et compétences du Conseil d'administration............................................. | |||
Composition ..................................................................................................... | |||
2.1.3 | Nomination et renouvellement de mandats d'administrateur................................... | 5 | |
2.1.4 | Critère d'indépendance ...................................................................................... | 5 | |
2.1.5 | Rôle du président .............................................................................................. | 5 | |
2.1.6 | Fonctionnement du Conseil d'Administration......................................................... | 6 | |
2.1.7 | Déontologie des administrateurs ......................................................................... | 7 | |
2.1.8 | Décisions Importantes........................................................................................ | 7 |
- la conclusion au sein du groupe de tout contrat significatif ayant pour objet d'emprunter
des fonds ou d'effectuer des modifications aux emprunts existants. ................................... | 8 | |
2.1.9 | Compétences Réservées ..................................................................................... | 8 |
2.2 Comité d'audit et de gestion des risques, Comité de nomination et de rémunération,
Comité stratégique des fusions et acquisitions ....................................................................... | 8 | |
2.2.1 | Comité d'audit et de gestion des risques............................................................... | 8 |
2.2.2 | Comité de nomination et de rémunération ........................................................... | 9 |
2.2.3 | Comité stratégique des fusions et acquisitions..................................................... | 10 |
2.2.4 | Comités ad hoc ............................................................................................... | 10 |
2.3 | Gestion journalière ................................................................................................ | 10 |
2.4 | Management exécutif ............................................................................................ | 10 |
3. Structure de l'actionnariat et relations avec les actionnaires et les investisseurs .................. | 11 | |
3.1 | Structure de l'actionnariat...................................................................................... | 11 |
3.2 | Assemblée générale............................................................................................... | 11 |
3.2.1 | Assemblée générale ordinaire ........................................................................... | 12 |
3.2.2 | Assemblée générale extraordinaire .................................................................... | 12 |
3.2.3 | Lieu de réunion ............................................................................................... | 13 |
3.2.4 | Convocations .................................................................................................. | 13 |
3.2.5 | Participation aux assemblées ............................................................................ | 13 |
3.2.6 | Quorum et majorité......................................................................................... | 14 |
3.3 | Politique de dividendes........................................................................................... | 14 |
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4. Code de conduite, rémunération et relations de la Société avec les administrateurs, le
management exécutif et les principaux actionnaires................................................................ | 14 | ||
4.1 | Rémunération des membres du Conseil d'administration............................................ | 14 | |
4.2 | Rémunération du management exécutif ................................................................... | 15 | |
4.3 | Respect des règles en matière d'abus de marché (MAR) ............................................. | 16 | |
4.3.1 | Autorité compétente et relation avec les autorités................................................ | 16 | |
4.3.2 | La Charte de déontologie boursière.................................................................... | 16 | |
4.3.3 | Transaction de dirigeants et notification des transactions de dirigeants .................. | 16 | |
4.3.3.1 | Information privilégiée.................................................................................. | 16 | |
4.3.3.2 | Transaction de dirigeants.............................................................................. | 17 | |
4.3.3.3 Transaction interdite et période d'arrêt ........................................................... | 17 | ||
4.3.3.4 | Notifications des transactions de dirigeants ..................................................... | 17 |
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1. Introduction
La Société AKKA TECHNOLOGIES SE (la « Société ») est une société de droit belge cotée sur EURONEXT PARIS depuis 2005 et sur EURONEXT BRUXELLES depuis 2019.
Le 13 juin 2019, la Société a décidé d'adapter ses statuts pour être en conformité avec le Code des sociétés et des associations.
La présente Charte de gouvernance d'entreprise a été adaptée par le Conseil d'administration de la Société pour tenir compte du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 (le « Code 2020 ») et du pacte d'actionnaires conclu en date du 5 octobre 2020 entre certains actionnaires historiques de la Société (le « groupe familial Ricci ») et Swilux S.A. (filiale de CNP, la Compagnie Nationale à Portefeuille SA, « Swilux ») (le « Pacte »).
La Charte de gouvernance d'entreprise sera revue, à intervalle régulier, pour tenir compte (i.) des évolutions légales et réglementaires, (ii.) des statuts et de l'évolution des affaires de la Société et (iii.) des bonnes pratiques en matière de gouvernement d'entreprises.
Ces règles de gouvernance sont basées sur les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique, ainsi que sur les statuts de la Société. Elles s'inspirent, par ailleurs, des prescrits du Code 2020 en tenant compte de la taille et des caractéristiques propres, notamment actionnariales, de la Société et des sociétés du groupe.
2. Structure de gouvernance
2.1 Conseil d'administration
2.1.1 Missions et compétences du Conseil d'administration
La Société a opté pour un système moniste. Le Conseil d'administration est donc responsable de la conduite générale des affaires de la Société et répond de sa gestion à l'Assemblée générale conformément aux articles 15 :17 et 15 :18 du Code des sociétés et des associations.
Le Conseil d'administration détermine les orientations des activités de la Société et veille à leur mise en œuvre. Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale.
2.1.2 Composition
Au 13 janvier 2021, le Conseil d'administration compte neuf (9) membres dont :
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