Bruxelles, Belgique 28 Juin 2021 à 17h45
Information réglementée
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2021 : RÉSULTAT DES VOTES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Société AKKA TECHNOLOGIES a tenu les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de ses actionnaires, mardi 15 juin 2021 après-midi. Les actionnaires ont entériné l'ensemble des résolutions proposées, et notamment les résolutions détaillées ci- après.
ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
Pour chaque résolution :
- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 22.262.815
- Proportion du capital social représentée par ces votes : 71%
- Nombre de parts bénéficiaires pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 7.927.487
- Nombre total de votes valablement exprimés : 30.190.302
Résolutions | Voix pour | % | Voix | % | Abstentions | |||||||||||||||||
contre | ||||||||||||||||||||||
1 - Prise de connaissance du rapport | ||||||||||||||||||||||
de gestion combiné sur les comptes | ||||||||||||||||||||||
annuels sociaux et sur les comptes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
annuels consolidés au 31 décembre | ||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||
2 - Prise de connaissance des | ||||||||||||||||||||||
rapports du commissaire sur les | ||||||||||||||||||||||
comptes annuels sociaux et sur les | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
comptes annuels consolidés au 31 | ||||||||||||||||||||||
décembre 2020 | ||||||||||||||||||||||
3 - Prise de connaissance des | ||||||||||||||||||||||
comptes annuels sociaux et | ||||||||||||||||||||||
consolidés clôturés au 31 décembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||
4 - Approbation des comptes annuels | ||||||||||||||||||||||
sociaux clôturés au 31 décembre 2020 | ||||||||||||||||||||||
et affectation du bénéfice de | 30.151.564 | 100% | 31.000 | 0% | 7.738 | |||||||||||||||||
l'exercice social au poste de résultats | ||||||||||||||||||||||
reportés | ||||||||||||||||||||||
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
5 - Approbation des comptes annuels | |||||
consolidés clôturés au 31 décembre | 30.151.564 | 100% | 31.000 | 0% | 7.738 |
2020 | |||||
6 - Décharge aux administrateurs | |||||
pour l'exécution de leur mandat au | 30.098.266 | 100% | 84.238 | 0% | 7.798 |
cours de l'exercice 2020 | |||||
7 - Décharge au commissaire pour | |||||
l'exécution de son mandat au cours | 30.098.266 | 100% | 84.238 | 0% | 7.798 |
de l'exercice 2020 | |||||
8 - Renouvellement du mandat de | |||||
Ernst & Young Réviseurs | |||||
d'Entreprises sc, De Kleetlaan 2, 1831 | 29.681.182 | 98% | 508.885 | 2% | 235 |
Diegem, Belgique, Commissaire | |||||
numéro d'enregistrement IRE B00160 | |||||
9 - Nomination de Madame Nadine | |||||
Leclair (administratrice indépendante) | 30.189.202 | 100% | 50 | 0% | 1.050 |
10 - Ratification du mandat | |||||
d'administratrice exécutive de la | |||||
société de Madame Nathalie | |||||
Bühnemann, suite à sa cooptation par | 29.327.768 | 97% | 862.534 | 3% | 0 |
le Conseil d'administration le 13 | |||||
janvier 2021 | |||||
11 - Ratitification du mandat | |||||
d'administrateur non-exécutif de | |||||
Monsieur Xavier Le Clef, suite à sa | 29.340.493 | 97% | 849 423 | 3% | 386 |
cooptation par le Conseil | |||||
d'administration le 30 décembre 2020. | |||||
12 - Renouvellement du mandat de | |||||
Monsieur Mauro Ricci (administrateur | 29 026 342 | 96% | 1 163 960 | 4% | 0 |
exécutif) | |||||
13 - Renouvellement du mandat de | |||||
Madame Nathalie Bühnemann | 29.321.517 | 97% | 868.785 | 3% | 0 |
(administratrice exécutive) | |||||
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14 | - Renouvellement du mandat de | |||||
Monsieur Xavier Le Clef | 29.334.021 | 97 % | 855.895 | 3% | 386 | |
(administrateur non-exécutive) | ||||||
15 | - Renouvellement du mandat de | |||||
Madame Murielle Barnéoud | 29.941.294 | 100% | 139.498 | 0% | 109.510 | |
(administratrice indépendante) | ||||||
16 | - Renouvellement du mandat de | |||||
Madame Valérie Magloire | 30.044.537 | 100% | 36.255 | 0% | 109.510 | |
(administratrice indépendante) | ||||||
17 | - Renouvellement du mandat de | |||||
Monsieur Jean-Luc Perodeau | 30.019.104 | 99% | 170.812 | 1% | 386 | |
(administrateur non-exécutif) | ||||||
18 | - Résolution rendant | |||||
définitivement acquises au moment | ||||||
de leur attribution les actions versées | 30.189.866 | 100% | 50 | 0% | 386 | |
aux administrateurs non exécutifs à | ||||||
titre de rémunération | ||||||
19 | - Politique de rémunération | 27.727.969 | 92 % | 2.462.333 | 8 % | 0 |
20 | - Rapport de rémunération | 27.727.464 | 92 % | 2.462.838 | 8 % | 0 |
21 | - Pouvoirs | 30.190.252 | 100 % | 50 | 0% | 0 |
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ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Pour chaque résolution :
- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 22.262.815
- Share of social capital représentée par ces votes: 71 %
- Profit shares pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés: 7.927.487
- Nombre total de votes valablement exprimés : 30.190.302
Résolutions | Voix pour | % | Voix | % | Abstentions | |||||||||||||||
contre | ||||||||||||||||||||
1 -Suppression de l'article 6bis « ARTICLE 6BIS - | ||||||||||||||||||||
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR | ||||||||||||||||||||
INCORPORATION DE RESERVES OU DE PRIMES | ||||||||||||||||||||
d'EMISSION ASSORTIE D'UNE EMISSION | 30.189.721 | 100% | 429 | 0% | 152 | |||||||||||||||
D'ACTIONS DE FIDELITE » des statuts de la | ||||||||||||||||||||
Société | ||||||||||||||||||||
2 - Modification du second alinéa de l'article 17 | ||||||||||||||||||||
des statuts de la Société relatif à la « | ||||||||||||||||||||
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | ||||||||||||||||||||
» pour porter la durée des mandats des | 27.448.314 | 91% | 2.741.559 | 9% | 429 | |||||||||||||||
membres du conseil d'administration de trois à | ||||||||||||||||||||
six ans. | ||||||||||||||||||||
3 - Pouvoirs | 30.189.823 | 100% | 50 | 0% | 429 | |||||||||||||||
Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire sont disponibles sur le site internet de la Société www.akka-technologies.com, rubrique « Investisseurs ».
Prochains évènements :
Publication des résultats du 1er semestre de 2021 : Mercredi 8 Septembre 2021, 17h45
Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 : Jeudi 4 Novembre 2021, 17h45
En cas de divergence entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la version anglaise fera foi.
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À PROPOS D'AKKA TECHNOLOGIES
AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, associé à notre expertise en matière d'ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner nos clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l'innovation et stimuler l'avenir de l'industrie intelligente.
AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits, en mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels.
Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence internationale. Nos 21 000 employés sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d'AKKA que sont le respect, le courage et l'ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. AKKA Technologies (AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles - Compartiment B - code ISIN : FR0004180537.
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CONTACTS
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