Bruxelles, 25Juin 2021 - La Société AKKA TECHNOLOGIES a tenu les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de ses actionnaires, mardi 15 juin 2021 après-midi. Les actionnaires ont entériné l'ensemble des résolutions proposées, et notamment les résolutions détaillées ci-après.

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE

Pour chaque résolution :

  • Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 262.815
  • Proportion du capital social représentée par ces votes : 71%
  • Nombre de parts bénéficiaires pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 927.487
  • Nombre total de votes valablement exprimés : 190.302
Résolutions

Voix pour

% Voix contre %

Abstentions

1 - Prise de connaissance du rapport de gestion combiné sur les comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2020

N/A

N/A N/A N/A

N/A

2- Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2020

N/A

N/A N/A N/A

N/A

3 - Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2020

N/A

N/A N/A N/A

N/A

4 - Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2020 et affectation du bénéfice de l'exercice social au poste de résultats reportés 30.151.564

100%

31.000 0%

7.738

5 - Approbation des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2020 30.151.564

100%

31.000 0%

7.738

6 - Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2020 30.098.266

100%

84.238 0%

7.798

7 - Décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2020 30.098.266

100%

84.238 0%

7.798

8 - Renouvellement du mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises sc, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Belgique, Commissaire numéro d'enregistrement IRE B00160 29.681.182

98%

508.885 2%

235

9 - Nomination de Madame Nadine Leclair (administratrice indépendante) 30.189.202

100%

50 0%

1.050

10 - Ratification du mandat d'administratrice exécutive de la société de Madame Nathalie Bühnemann, suite à sa cooptation par le Conseil d'administration le 13 janvier 2021 29.327.768

97%

862.534 3%

0

11 - Ratitification du mandat d'administrateur non-exécutif de Monsieur Xavier Le Clef, suite à sa cooptation par le Conseil d'administration le 30 décembre 2020. 29.340.493

97%

849 423 3%

386

12 - Renouvellement du mandat de Monsieur Mauro Ricci (administrateur exécutif) 29 026 342

96%

1 163 960 4%

0

13 - Renouvellement du mandat de Madame Nathalie Bühnemann (administratrice exécutive) 29.321.517

97%

868.785 3%

0

14 - Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Le Clef (administrateur non-exécutive) 29.334.021

97 %

855.895 3%

386

15 - Renouvellement du mandat de Madame Murielle Barnéoud (administratrice indépendante) 29.941.294

100%

139.498 0%

109.510

16 - Renouvellement du mandat de Madame Valérie Magloire (administratrice indépendante) 30.044.537

100%

36.255 0%

109.510

17 - Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Luc Perodeau (administrateur non-exécutif)

30.019.104

99% 170.812 1%

386

18 - Résolution rendant définitivement acquises au moment de leur attribution les actions versées aux administrateurs non exécutifs à titre de rémunération

30.189.866

100% 50 0%

386

19 - Politique de rémunération 27.727.969 92 % 2.462.333 8 % 0
20 - Rapport de rémunération 27.727.464 92 % 2.462.838 8 % 0
21 - Pouvoirs 30.190.252 100 % 50 0% 0

ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Pour chaque résolution :

  • Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 262.815
  • Share of social capital représentée par ces votes: 71 %
  • Profit shares pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés: 927.487
  • Nombre total de votes valablement exprimés : 190.302
Résolutions

Voix pour

% Voix contre %

Abstentions

1 -Suppression de l'article 6bis « ARTICLE 6BIS - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES OU DE PRIMES d'EMISSION ASSORTIE D'UNE EMISSION D'ACTIONS DE FIDELITE » des statuts de la Société

30.189.721

100% 429 0%

152

2 - Modification du second alinéa de l'article 17 des statuts de la Société relatif à la « COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION » pour porter la durée des mandats des membres du conseil d'administration de trois à six ans.

27.448.314

91% 2.741.559 9% 429
3 - Pouvoirs

30.189.823

100% 50 0%

429

Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire sont disponibles sur le site internet de la Société www.akka-technologies.com, rubrique « Investisseurs » ou cliquez ici

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AKKA Technologies SE published this content on 15 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 June 2021 15:51:10 UTC.