Bruxelles, 25Juin 2021 - La Société AKKA TECHNOLOGIES a tenu les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de ses actionnaires, mardi 15 juin 2021 après-midi. Les actionnaires ont entériné l'ensemble des résolutions proposées, et notamment les résolutions détaillées ci-après.
ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
Pour chaque résolution :
- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 262.815
- Proportion du capital social représentée par ces votes : 71%
- Nombre de parts bénéficiaires pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 927.487
- Nombre total de votes valablement exprimés : 190.302
Résolutions | Voix pour | % | Voix contre | % | Abstentions |
1 - Prise de connaissance du rapport de gestion combiné sur les comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2- Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 - Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 - Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2020 et affectation du bénéfice de l'exercice social au poste de résultats reportés | 30.151.564 | 100% | 31.000 | 0% | 7.738 |
5 - Approbation des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2020 | 30.151.564 | 100% | 31.000 | 0% | 7.738 |
6 - Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2020 | 30.098.266 | 100% | 84.238 | 0% | 7.798 |
7 - Décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2020 | 30.098.266 | 100% | 84.238 | 0% | 7.798 |
8 - Renouvellement du mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises sc, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Belgique, Commissaire numéro d'enregistrement IRE B00160 | 29.681.182 | 98% | 508.885 | 2% | 235 |
9 - Nomination de Madame Nadine Leclair (administratrice indépendante) | 30.189.202 | 100% | 50 | 0% | 1.050 |
10 - Ratification du mandat d'administratrice exécutive de la société de Madame Nathalie Bühnemann, suite à sa cooptation par le Conseil d'administration le 13 janvier 2021 | 29.327.768 | 97% | 862.534 | 3% | 0 |
11 - Ratitification du mandat d'administrateur non-exécutif de Monsieur Xavier Le Clef, suite à sa cooptation par le Conseil d'administration le 30 décembre 2020. | 29.340.493 | 97% | 849 423 | 3% | 386 |
12 - Renouvellement du mandat de Monsieur Mauro Ricci (administrateur exécutif) | 29 026 342 | 96% | 1 163 960 | 4% | 0 |
13 - Renouvellement du mandat de Madame Nathalie Bühnemann (administratrice exécutive) | 29.321.517 | 97% | 868.785 | 3% | 0 |
14 - Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Le Clef (administrateur non-exécutive) | 29.334.021 | 97 % | 855.895 | 3% | 386 |
15 - Renouvellement du mandat de Madame Murielle Barnéoud (administratrice indépendante) | 29.941.294 | 100% | 139.498 | 0% | 109.510 |
16 - Renouvellement du mandat de Madame Valérie Magloire (administratrice indépendante) | 30.044.537 | 100% | 36.255 | 0% | 109.510 |
17 - Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Luc Perodeau (administrateur non-exécutif) | 30.019.104 | 99% | 170.812 | 1% | 386 |
18 - Résolution rendant définitivement acquises au moment de leur attribution les actions versées aux administrateurs non exécutifs à titre de rémunération | 30.189.866 | 100% | 50 | 0% | 386 |
19 - Politique de rémunération | 27.727.969 | 92 % | 2.462.333 | 8 % | 0 |
20 - Rapport de rémunération | 27.727.464 | 92 % | 2.462.838 | 8 % | 0 |
21 - Pouvoirs | 30.190.252 | 100 % | 50 | 0% | 0 |
ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Pour chaque résolution :
- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 262.815
- Share of social capital représentée par ces votes: 71 %
- Profit shares pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés: 927.487
- Nombre total de votes valablement exprimés : 190.302
Résolutions | Voix pour | % | Voix contre | % | Abstentions |
1 -Suppression de l'article 6bis « ARTICLE 6BIS - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES OU DE PRIMES d'EMISSION ASSORTIE D'UNE EMISSION D'ACTIONS DE FIDELITE » des statuts de la Société | 30.189.721 | 100% | 429 | 0% | 152 |
2 - Modification du second alinéa de l'article 17 des statuts de la Société relatif à la « COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION » pour porter la durée des mandats des membres du conseil d'administration de trois à six ans. | 27.448.314 | 91% | 2.741.559 | 9% | 429 |
3 - Pouvoirs | 30.189.823 | 100% | 50 | 0% | 429 |
Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire sont disponibles sur le site internet de la Société www.akka-technologies.com, rubrique « Investisseurs » ou cliquez ici
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AKKA Technologies SE published this content on 15 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 June 2021 15:51:10 UTC.