Verneuil Participations :
Communiqué - Compte rendu AGM du 31.7.2017
Le 03 août 2017 à 20:10
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VERNEUIL FINANCE
Société anonyme au capital de 10.992.650 €
Siège social : 49/51 rue de Ponthieu – 75008 PARIS
542.099.890 R.C.S. Paris
Paris, le 3 août 2017
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE) DU 31 JUILLET 2017
L'assemblée générale extraordinaire (ordinaire annuelle et extraordinaire) s'est réunie comme prévu le lundi 31 juillet 2017.
Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient, ensemble, 973.388 actions et 973.388 droits de vote, soit 88,55 % des actions ayant le droit de vote et des droits de vote.
A la date de l'assemblée, le capital de la société est constitué de 1.099.265 actions représentant 1.099.265 droits de vote.
Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :
Résolutions
Résultat du vote
Etat d'adoption
Pour
Contre
Abstention
Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
1 – Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015
970.637
2.751
0
Adoptée
2 – Affectation du résultat de l'exercice
970.637
2.751
0
Adoptée
3 – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015
970.637
2.751
0
Adoptée
4 – Quitus aux administrateurs
970.637
2.751
0
Adoptée
5 – Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
970.637
2.751
0
Adoptée
6 - Echéance du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société EXPONENS SYNERGIE AUDIT
970.647
0
2.751
Adoptée
7 - Echéance du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société AUDITEM
970.647
0
2.751
Adoptée
8 - Nomination de Madame Mélanie GAREL en qualité de nouvel administrateur
970.637
2.751
0
Adoptée
9 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
973.388
0
0
Adoptée
Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
10 - Modification de la dénomination sociale
968.056
5.332
0
Adoptée
11 - Modification du siège social
970.637
2.751
0
Adoptée
12 – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
970.637
2.751
0
Adoptée
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Information réglementée
Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-49844-communique-compte-rendu-agm-du-31.7.2017.pdf
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