Auplata Mining AMG : AMG - AGOE 30.09.2022 - Résultat consolidé du vote résolution par résolution

AGO

AGE

Nombre d'actions composant le capital social au 30 septembre 2022

1 651 234 215

1 651 234 215

Nombre d'actions ayant droit de vote

1 651 234 215

1 651 234 215

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance

21

21

Nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance

519 786 351

519 786 351

Nombre de voix détenues par les actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance

519 786 351

519 786 351

Quorum

31,48%

31,48%

Majorité

259 893 176

346 524 234

Quorum légal sur première convocation

20%

25%

Majorité légale

1/2 des votes

2/3 des votes

exprimés

exprimés%

Résultats

Résolution

Type

Descriptif

Pour (%)

Contre (%)

Résultat

1

Ordinaire

Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021

99,62%

0,38%

Adoptée

2

Ordinaire

Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021

99,62%

0,38%

Adoptée

3

Ordinaire

Affectation du résultat de l'exercice 2021

99,62%

0,38%

Adoptée

4

Ordinaire

Réduction des pertes par voie d'imputation sur les "Primes"

99,62%

0,38%

Adoptée

5

Ordinaire

Approbation des conventions réglementées

99,62%

0,38%

Adoptée

6

Ordinaire

Approbation de la politique de rémunération applicable, au titre de l'exercice 2021, pour les membres

99,64%

0,36%

Adoptée

du Conseil d'Administration

7

Ordinaire

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres

99,64%

0,36%

Adoptée

actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce

8

Ordinaire

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

99,72%

0,16%

Adoptée

9

Extraordinaire

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la

99,74%

0,26%

Adoptée

Société par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres

actions, durée de l'autorisation, modalités, plafond.

10

Extraordinaire

Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission

99,72%

0,28%

Adoptée

d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit

à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à

émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe),

avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, plafonds de l'émission,

faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits

ou d'offrir au public les titres non souscrits

Résultats

Résolution

Type

Descriptif

Pour (%)

Contre (%)

Résultat

11

Extraordinaire

Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission

98,60%

1,40%

Adoptée

d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit

à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à

émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la Société ou d'une Société du groupe),

avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au

public, à l'exception des dispositions l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, durée de la

délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des

souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits

12

Extraordinaire

Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission

98,60%

1,40%

Adoptée

d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit

à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à

émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe),

avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée à l'article L. 411-2 1° du

Code monétaire et financier et dans la limite de 20% du capital social par an, durée de la délégation,

plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions

reçues ou de répartir les titres non souscrits

13

Extraordinaire

Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission

98,60%

1,40%

Adoptée

d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit

à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à

émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la Société ou d'une société du groupe),

avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires, durée

de la délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des

souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits

14

Extraordinaire

Fixation du plafond global des émissions d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à

98,60%

1,40%

Adoptée

d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières

donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de

la société ou d'une société du groupe (de la société ou d'une société du groupe) susceptibles d'être

réalisées en vertu des délégations de compétence et autorisations visées aux résolutions qui

précèdent

15

Extraordinaire

Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission

98,60%

1,40%

Adoptée

d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital,

avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, durée

de la délégation, plafond de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des

souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits

16

Extraordinaire

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'émettre des actions et/ou

98,60%

1,40%

Adoptée

des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel

de souscription au profit d'une personne dénommée

17

Extraordinaire

Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration, à l'effet de décider, conformément

0,71%

99,29%

Rejetée

aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, une augmentation du capital social

par émission d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des

adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et

suivants du code du travail, durée de la délégation, plafond de l'émission, prix d'émission (Le Conseil

d'Administration a proposé de rejeter cette résolution)

Résultats

Résolution

Type

Descriptif

Pour (%)

Contre (%)

Résultat

18

Extraordinaire

Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de

99,15%

0,85%

Adoptée

capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 0,0005 € à

0,0001 €

19

Extraordinaire

Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration pour décider du regroupement des actions

99,25%

0,75%

Adoptée

de la Société

20

Extraordinaire

Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de

99,15%

0,85%

Adoptée

capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 1 à 0,01 €,

sous condition suspensive de la réalisation préalable du regroupement des actions de la Société

faisant l'objet de la 19ème résolution soumise au vote de la présente Assemblée

21

Extraordinaire

Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de

99,15%

0,85%

Adoptée

capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale à un minimum de 0,0001 €,

sous condition suspensive de la réalisation préalable de la réduction de capital faisant l'objet de la

20ème résolution soumise au vote de la présente Assemblée

22

Extraordinaire

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

99,83%

0,17%

Adoptée

23

Ordinaire

Remplacement de Monsieur Juan Carlos Rodriguez Charry par Monsieur Roman Carrasco en qualité

99,22%

0,78%

Adoptée

d'administrateur