58e Assemblée générale ordinaire de la Bâloise Holding SA
 
Communiqué de presse

Thomas von Planta élu président par l'assemblée générale

Bâle, 30 avril 2021. Réunis dans le cadre de leur 58e assemblée générale
ordinaire, les actionnaires de la Bâloise Holding SA ont voté tous les points
de l'ordre du jour qui leur étaient soumis par le conseil d'administration.
Ils ont élu Thomas von Planta à la présidence du conseil d'administration
et Karin Lenzlinger Diedenhofen comme nouveau membre de ce conseil. Le versement
d'un dividende de 6.40 francs suisses par action a été approuvé tel que proposé.
Lors de cette assemblée tenue sans public étant donné les circonstances, le
vice-président Andreas Beerli a pris congé d'Andreas Burckhardt, dont il a
fait l'éloge des mérites au service de la Baloise.

L'assemblée générale de la Bâloise Holding SA a voté tous les points de
l'ordre du jour qui lui étaient soumis par le conseil d'administration. Les
actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels ainsi que
les comptes consolidés 2020 et donné décharge aux membres du conseil
d'administration ainsi qu'à ceux de la direction. Ils ont également
adopté le dividende proposé par le conseil d'administration, soit un
dividende brut de 6.40 francs suisses par action sur le bénéfice au bilan.
  
Un représentant indépendant a représenté 48.2% des actions émises

Étant donné les restrictions persistantes dues à la pandémie de la Covid-19,
l'assemblée générale s'est tenue hors présence physique des
actionnaires. Ce n'est donc qu'en donnant à un représentant indépendant
des instructions communiquées par voie soit électronique soit écrite,
qu'ils ont été en mesure d'exercer leur droit de vote. De ce fait ont
été représentés en assemblée générale 23.5 millions des 48,8 millions
d'actions en circulation. Le site Internet de la Baloise a permis aux
actionnaires de poser des questions ou d'émettre des propositions, qui ont
ensuite été discutées en assemblée générale et consignées au
procès-verbal de celle-ci.
 
Des changements au conseil d'administration de la Bâloise Holding SA
Après dix fructueuses années à la présidence du conseil d'administration
de la Bâloise Holding SA, Andreas Burckhardt n'a pas sollicité le
renouvellement de son mandat et transmis cette présidence à Thomas von Planta.
Entré au conseil d'administration en 2017, ce dernier a siégé en trois ans
et demi au comité présidentiel, au comité de placement, au comité d'audit
ainsi qu'à celui des risques. Andreas Beerli, vice-président du conseil
d'administration, a rendu hommage aux grands mérites qu'Andreas Burckhardt
s'est acquis au service de la Baloise. Les actionnaires ont en outre confirmé
l'entrée de Karin Lenzlinger Diedenhofen au conseil d'administration. Tous
les autres mandats du conseil ont été renouvelés pour une durée de 1 an.
 
La Baloise, un partenaire solide - y compris en temps de crise
Andreas Burckhardt, président du conseil d'administration, a mis en relief
dans son allocution la responsabilité que, malgré un contexte difficile, la
Baloise a assumée l'an dernier pour la société : « La Baloise a été
prompte à investir dans le numérique, si bien que, malgré la situation
exceptionnelle que nous connaissons depuis une douzaine de mois, il lui a été
possible de mettre 90% environ de ses collaboratrices et collaborateurs en
télétravail. L'entreprise n'a cessé de fonctionner. Sinistres et
retraites ont été payés ponctuellement. Pendant la crise, plus que jamais,
clientes et clients ont eu en elle un partenaire solide. Comme pour les autres,
le retour à un travail d'équipe redevenu plus physique n'ira pas tout
seul, mais l'échange et l'interaction sociale physique sont pour beaucoup
dans la qualité du travail et la satisfaction des collaboratrices et
collaborateurs. » La Baloise, qui dispose d'une capacité de rendement
solide, a lancé avec la période 2 de « Simply Safe » une phase stratégique
axée sur la durabilité, allant de 2022 à 2025. « En nous concentrant sur les
marchés stratégiques que sont pour nous l'Allemagne, la Belgique, le
Luxembourg et la Suisse, nous avons en main d'excellentes cartes. En quelques
années, la collaboration au sein du groupe a gagné en efficacité, les
échanges de savoir-faire sont aujourd'hui plus fluides et la force
d'innovation a pris de la vigueur », a dit Andreas Burckhardt. Le moment où
s'ouvre une nouvelle phase stratégique est particulièrement propice à un
passage de témoin présidentiel : « Thomas von Planta sera pour la Baloise un
président tout à la fois humain et compétent. À mon successeur je souhaite
une pleine réussite, et au conseil d'administration ainsi qu'à la
direction du groupe toute l'énergie et le plaisir qui feront de nos objectifs
des réalités. »
 
Andreas Burckhardt est entré à Baloise Group en 1988, en qualité de
secrétaire général, fonction qu'il a exercée pendant six ans. Élu au
conseil d'administration de la Bâloise Holding SA en 1999, il en a assuré la
présidence depuis 2011. « Andreas Burckhardt incarne et vit les valeurs
libérales et humanistes. Être le président de la Baloise n'était pas tant
pour lui un simple job que la tâche de toute une vie. Il lui importait beaucoup
de connaître l'opinion que le public a de la Baloise et de savoir comment
allaient les collaboratrices et les collaborateurs. C'est en parlant avec les
gens qu'il aimait prendre le pouls. Il était un président accessible, sans
embarras, à l'écoute de son entourage. Une culture d'entreprise forte, et
les valeurs qu'elle implique, étaient pour lui un bien suprême », a dit
Andreas Beerli, vice-président du conseil d'administration, rendant hommage
à  Andreas Burckhardt dans son discours de remerciement.
 
L'intégralité du discours d'Andreas Burckhardt et le discours de
remerciement d'Andreas  Beerli peuvent être téléchargés en allemand à
l'adresse www.baloise.com
(https://www.baloise.com/fr/home/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=baloise_group)
et vus dès maintenant en streaming vidéo sur www.youtube.com/BaloiseGroup
(http://www.youtube.com/BaloiseGroup).
 
 
Autres informations

* Informations médias sous www.baloise.com
(https://www.baloise.com/fr/home.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=baloise_group)
* Dossier de presse sur l'assemblée générale
(https://www.baloise.com/fr/home/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=baloise_group)
* Le président du conseil d'administration de la Baloise Andreas Burckhardt
remet la présidence
(https://www.baloise.com/fr/home/actualites-et-stories/actualites/communiques-de-presse/2020/andreas-burckhardt-president-du-conseil-d-administration-de-la-baloise-passe-la-main.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=baloise_group)
* CV et portrait de Thomas von Planta
(https://www.baloise.com/fr/home/portrait/qui-nous-sommes/organisation-management.html#id-42dc8041-5485-4fc1-aa43-54c1e5d5affa)
* CV et portrait de Karin Lenzlinger Diedenhofen
(https://www.baloise.com/dam/baloise-com/documents/de/publikationen/jahresabschluss/2020/cv-karin-lenzlinger-diedenhofen-fr.pdf)
(PDF)

 
 
Dates importantes
 

* Mardi, 4 mai 2021: date ex-dividende
* Jeudi, 6 mai 2021: paiement du dividende
* Jeudi, 26 août: bouclement semestriel 2021

 
 
Contact Baloise
Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle
Internet: www.baloise.com (https://www.baloise.com/)
E-Mail: mailto:media.relations@baloise.com /
mailto:investor.relations@baloise.com
MediaRelations: tél.: +41 58 285 82 14
Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81



Weitere Informationen:

Auf unserer Website http://www.baloise.com/ sind sämtliche Informationen ab
sofort abrufbar.
Darin können Angaben und Prognosen zum Geschäftsgang von Baloise Group
enthalten sein.

Further information:

All information is now available on our website http://www.baloise.com/.
It may contain further details and forecasts about the business of Baloise
Group.



________________________________________________________________________________

This message has been created and distributed using the Software Suite 
marCo(R) - Market Communication Office(R). marCo(R) is essential to handle 
business critical information. 

Contact the developers of marCo(R) - Market Communication Office(R):
A. Tensid EQS AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Switzerland
T. +41 41 763 00 50 (around-the-clock)
E. marco@tensid.ch

Visit http://www.tensid.ch and get your marCo(R) today.
--------------------------------------------------------------------------------
By using this message (read, copy, etc.) you are bound to the disclaimer:
https://www.tensid.ch/home-en/abouttensid/disclaimer/
--------------------------------------------------------------------------------