Le chien de garde britannique inflige une amende à la banque Guaranty Trust en raison de l'échec des contrôles du blanchiment d'argent
Le 10 janvier 2023 à 13:11
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L'organisme de surveillance financière britannique a infligé une amende de 7,6 millions de livres (9,3 millions de dollars) à la filiale britannique de la Guaranty Trust Bank du Nigeria pour ce qu'il a qualifié de nouvelles défaillances dans ses systèmes et contrôles anti-blanchiment.
"Ces faiblesses ont été soulignées à plusieurs reprises à GT Bank par des sources internes et externes, y compris la FCA, mais malgré cela, GT Bank n'a pas pris les mesures appropriées pour les corriger", a déclaré la Financial Conduct Authority dans un communiqué mardi.
L'organisme de surveillance a déclaré que la Guaranty Trust Bank n'a pas contesté les conclusions et a accepté de régler.
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