sous forme électronique conformément à la loi sur les droits des actionnaires). Un bulletin de vote doit contenir tous les éléments suivants :

- le nom et l'adresse du siège social et/ou de la résidence de l'actionnaire concerné ;

- nombre total d'Actions détenues par l'actionnaire concerné et, le cas échéant, nombre total d'Actions de chaque catégorie détenues par l'actionnaire concerné dans le capital social émis de la Société et la forme des Actions ;

- l'ordre du jour de l'Assemblée générale ;

- la confirmation, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d'Actions pour lesquelles l'actionnaire concerné s'abstient, vote en faveur ou vote contre cette résolution proposée ; et

- le nom, le titre et la signature du représentant dûment autorisé de l'actionnaire concerné et la date du bulletin de vote. Un bulletin de vote doit être reçu par la Société au plus tard le cinquième (5e) jour ouvrable luxembourgeois précédant la date de l'assemblée générale ou toute autre date ultérieure fixée par le conseil d'administration et spécifiée dans la convocation à l'assemblée générale concernée. Un bulletin de vote qui ne contient pas les informations spécifiées au paragraphe précédent ou qui est reçu par la Société après la date limite susmentionnée est nul et non pris en compte pour le calcul du quorum. Un bulletin de vote est considéré comme ayant été reçu par la Société : (a) lorsqu'il est remis en main propre avec accusé de réception, par courrier recommandé ou par service de courrier spécial utilisant une société de courrier internationalement reconnue : au moment de la remise à la Société ; ou (b) lorsqu'il est envoyé par courrier électronique, par télécopie ou par courrier avec accusé de réception : au moment de la réception indiqué dans l'accusé de réception. Les résolutions dont l'adoption n'est pas soumise aux conditions de quorum et de majorité requises pour une modification des Statuts sont adoptées, quel que soit le nombre d'Actions représentées, à la majorité simple des voix exprimées. Pour les résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité requises pour une modification des Statuts, le quorum doit être d'au moins la moitié (1/2) de toutes les Actions émises et en circulation et les résolutions doivent être adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées. Si ledit quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, une deuxième réunion peut être convoquée et les résolutions seront adoptées, quel que soit le nombre d'Actions représentées, à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées." B. Disponibilité de la documentation, participation et procédure de vote 1. Informations et documentation disponibles Les informations suivantes sont disponibles jusqu'à la fin de l'AGE sur la page d'accueil de la Société (http://www.befesa.com/web /fr/informacion_inversores/annual-general-meeting/index.html) et au siège social de la Société à Luxembourg à partir du jour de la publication de la présente convocation dans le journal officiel luxembourgeois (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) et dans le journal luxembourgeois Tageblatt :

- la présente convocation à l'AGE 2021 ;

- le nombre total d'actions et de droits de vote à la date de la présente convocation ;

- le rapport du conseil d'administration conformément à l'article 420-26 (5) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ;

- le projet et la majoration des statuts consolidés de la Société ;

- le texte complet des projets de résolution relatifs à chacun des points inclus dans l'ordre du jour à adopter lors de l'AGE ;

- la Déclaration de participation et l'Attestation de propriété d'actions ; et

- le formulaire de procuration et le formulaire de vote par correspondance à utiliser pour voter par procuration ou par courrier, respectivement. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement une copie du texte intégral de l'un quelconque des documents susmentionnés en s'adressant à BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg, en sa qualité d'agent dûment mandaté par la Société ("BNP Paribas"), par courrier, télécopie ou courrier électronique aux adresses détaillées à la section B. 5 de la présente convocation. 2. Quorum et conditions de majorité L'AGE sera valablement tenue avec un quorum d'au moins la moitié (1/2) de toutes les actions émises et en circulation et les résolutions seront adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés. Si ledit quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, une deuxième réunion peut être convoquée et les résolutions seront adoptées, quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées. 3. Conditions de participation à l'AGE et d'exercice du droit de vote 3.1. Pas de réunion physique Compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à l'épidémie COVID-19 et conformément aux dispositions de la loi du 23 septembre 2020 relative aux mesures concernant la tenue des assemblées dans les sociétés et autres entités juridiques, telle que modifiée par la loi du 30 juin 2020, la Société a décidé de tenir l'AGE sans réunion physique. Aucune audioconférence ne sera organisée pour l'AGE. Les actionnaires pourront exprimer leur vote au moyen de la représentation par procuration nommée par la Société ou du vote par correspondance. 3.2. Date d'enregistrement Les droits d'un actionnaire à participer à l'AGE et à voter seront déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le 21 septembre 2021 à minuit (24:00 CEST) (la "Date d'enregistrement"). Tout changement dans la propriété des actions après la date d'enregistrement ne sera pas pris en compte. 3.3. Procédure d'enregistrement pour le vote et preuve de la propriété des actions Les actionnaires qui souhaitent participer à l'AGE et voter au titre des actions qu'ils détiennent à la Date d'enregistrement doivent soumettre : (i) la Déclaration de participation au plus tard le 21 septembre 2021 (24h00 CEST) ; et (ii) l'Attestation de propriété d'actions au plus tard le 30 septembre 2021 (17h00 CEST). Le droit de l'actionnaire de participer et de voter à l'AGE ne pourra être exercé que s'il fournit les deux documents avant les dates limites fixées dans le présent document. (i) Déclaration de participation : Les actionnaires qui souhaitent participer et exercer leurs droits de vote à l'AGE doivent, au plus tard à la date d'enregistrement, soumettre à BNP Paribas aux adresses détaillées dans la section B. 5 de la présente convocation une déclaration écrite de leur intention de participer à l'AGE (la "Déclaration de participation"). Le formulaire de déclaration de participation peut être demandé à BNP Paribas et téléchargé sur le site Internet de la Société : http://www.befesa.com/web/en/informacion_inversores/annual-general-meeting/index.html. Veuillez noter que pour être valable, la Déclaration de Participation (en copie ou en original) doit être reçue par BNP Paribas par fax, e-mail ou courrier, aux adresses détaillées dans la section B. 5 de la présente convocation, au plus tard le 21 septembre 2021 à 24:00 CEST (avec copie à la Société à l'adresse e-mail suivante : AGM@befesa.com). (ii) Attestation de la propriété des actions : Les actionnaires qui ont l'intention de participer et d'exercer leurs droits de vote à l'AGE sont également tenus de soumettre une attestation de leur banque dépositaire ou institution financière indiquant le nombre d'actions détenues par cet actionnaire à la date d'enregistrement (l'"Attestation de propriété d'actions"). Le formulaire d'attestation de propriété d'actions peut être demandé à BNP Paribas et téléchargé sur le site Internet de la Société : http://www.befesa.com/web/en/informacion_inversores/annual-general-meeting/index.html. L'Attestation de propriété d'actions (en copie ou en original) doit être reçue par BNP Paribas par fax, e-mail ou courrier, aux adresses détaillées dans la section B. 5 de la présente convocation, au plus tard le 30 septembre 2021 à 17h00 CEST (avec copie à la Société à l'adresse e-mail suivante : AGM@befesa.com). 3.4. Représentant de vote par procuration La Société a désigné M. Javier Molina Montes, Directeur général de la Société, à défaut, M. Wolf Lehmann, Directeur financier de la Société comme représentant de vote par procuration de la Société. Les actionnaires peuvent désigner le représentant de vote par procuration pour voter à l'AGE en leur nom. Le représentant de vote par procuration sera lié par les instructions respectives de l'actionnaire fournies par le formulaire de procuration avant l'AGE. Le formulaire de procuration qui peut être utilisé pour accorder une procuration peut être demandé à BNP Paribas et téléchargé sur le site Internet de la société : http://www.befesa.com/web/en/informacion_inversores/annual-general-meeting/index.html. Pour être valable, le Formulaire de procuration (en copie ou en original) doit être reçu par BNP Paribas par fax, e-mail ou courrier, aux adresses détaillées dans la section B. 5 de la présente convocation, au plus tard le 30 septembre 2021, 17h00 CEST (avec copie à la Société à l'adresse e-mail suivante : AGM@befesa.com). L'exercice du droit de vote des actions en relation avec les formulaires de procuration dûment remplis et signés reçus après le 30 septembre 2021, 17h00 CEST, ne sera pas admis à l'AGE. 3.5. Vote par correspondance Les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance peuvent exercer leurs droits de vote en votant par correspondance au moyen du formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance doivent demander le formulaire de vote par correspondance à BNP Paribas ou, à défaut, télécharger le formulaire sur le site Internet de la Société à l'adresse http://www.befesa.com/web/en/informacion_inversores/annual-general-meeting/index.html, et envoyer le formulaire de vote par correspondance dûment complété et signé à BNP Paribas. Pour être valable, le formulaire de vote par correspondance (en copie ou en original) doit être reçu par BNP Paribas par fax, e-mail ou courrier aux adresses détaillées dans la section B. 5 de la présente convocation avant le 4 octobre 2021, 17h00 CEST (avec copie à la Société à l'adresse e-mail suivante : AGM@befesa.com). L'exercice du droit de vote des actions en relation avec les formulaires de vote par correspondance dûment remplis et signés reçus après le 4 octobre 2021, 17h00 CEST, ne sera pas admis à l'AGE. 4. Informations complémentaires importantes pour les actionnaires 4.1.

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31 août 2021 02:00 ET (06:00 GMT)