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Befimmo : Assemblée Générale Ordinaire 27 avril 2021 - Procuration

26/04/2021 | 02:08
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PROCURATION

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter doivent se conformer aux formalités pratiques. La procuration signée doit être notifiée à la Banque ING Belgium (Banque ING Belgium St-Petersburg + 5 LT.11, Issuer Services, Cours St Michel 60 - 1040 Bruxelles ou be-lfm.coa.spa@ing.be) et doit lui parvenir au plus tard le 21 avril 2021. L'envoi par e-mail sera accompagné d'une copie scannée ou photographiée de la procuration, complétée avec des instructions de vote précises et signée. Toutes les formalités pratiques sont reprises dans la convocation à cette Assemblée générale ordinaire.

Le/la soussigné(e) :

Personne physique

Nom et prénom :___________________________________________________________________

Domicile :________________________________________________________________________

OU

Personne morale

Dénomination et forme juridique :________________________________________________

Siège :_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Valablement représentée par :________________________________________________________

propriétaire de :__________ actions de Befimmo SA,

Société Immobilière Réglementée publique de droit belge, ayant son siège à 1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre 1945, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro BE 0455 835 167,

constitue pour mandataire spécial, compte tenu de la crise sanitaire et des mesures imposées par le gouvernement en ce qui concerne les rassemblements de personnes, Befimmo SA (ou toute personne désignée par Befimmo pour la représenter le cas échéant),

pour le/la représenter à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 27 avril 2021 à 10h30, aux fins de voter en son nom et pour son compte sur les points à l'ordre du jour dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après.

Compte tenu des mesures imposées par le gouvernement en ce qui concerne les rassemblements de personnes dans le cadre de la crise sanitaire, cette procuration ne peut être donnée à une autre personne que Befimmo (ou toute autre personne désignée par Befimmo).

Conformément à l'article 7:143 §4 du Code des Sociétés et des Associations, Befimmo ou toute personne désignée par Befimmo, agissant en tant que mandataire de l'actionnaire, est en situation de conflit d'intérêts potentiel. Pour être prises en compte, les procurations devront par conséquent contenir des instructions de vote spécifiques pour chaque point à l'ordre du jour.

  • défaut d'instruction de vote spécifique pour un point à l'ordre du jour contenu dans le présent formulaire, le mandataire ne pourra pas participer au vote.

1

Le mandataire exercera le vote du mandant dans le sens suivant sur les points de l'ordre du

jour repris ci-après :

1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur les comptes

Ne requiert pas de vote

annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés au

31 décembre 2020

2. Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les

Ne requiert pas de vote

comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels

consolidés au 31 décembre 2020

3. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et

Ne requiert pas de vote

consolidés clôturés au 31 décembre 2020

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31

OUI*

NON*

ABSTENTION*

décembre 2020 et affectation du résultat au 31 décembre 2020

Compte tenu du résultat reporté au 31 décembre 2019 de

199.751.893,78 €, et du résultat net de l'exercice 2020, le résultat

à affecter s'élève à 302.766.544,31 €.

Il est proposé :

- d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31

décembre 2020, qui contiennent, conformément à l'Arrêté

royal du 13 juillet 2014 relatif aux Sociétés Immobilières

Réglementées, les affectations aux réserves réglementaires ;

- de distribuer, à titre de rémunération du capital, un dividende

de 2,25 € brut par action: ce dividende est constitué, d'une

part, de l'acompte sur dividende de 1,68 € brut par action

existante, versé en décembre 2020 et, d'autre part, d'un solde

de dividende de 0,57 € brut par action payable par

détachement du coupon n° 41 ;

- enfin, de reporter à nouveau le solde.

5.

Décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur

OUI*

NON*

ABSTENTION*

mandat au cours de l'exercice 2020

Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour

l'exécution de leur mandat pour la période du 1er janvier 2020 au

31 décembre 2020.

6. Décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au

OUI*

NON*

ABSTENTION*

cours de l'exercice 2020

Proposition de donner décharge au Commissaire pour l'exécution

de son mandat pour la période du 1er janvier 2020 au

31 décembre 2020.

7.

Nomination d'un Administrateur exécutif

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de nommer Monsieur Jean-Philip Vroninks, domicilié à

3210 Linden, Jachthuislaan 31, en tant qu'Administrateur exécutif,

pour une période de quatre ans, prenant fin à l'issue de

l'Assemblée générale ordinaire de 2025.

8.

Renouvellement du mandat d'un Administrateur non exécutif

OUI*

NON*

ABSTENTION*

2

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Alain Devos,

domicilié à 8300 Knokke, Camille Lemonnierlaan 17, en tant

qu'Administrateur non exécutif, pour une nouvelle période de deux

ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de

2023. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération

fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée

générale ordinaire du 30 avril 2013.

9.

Renouvellement du mandat d'un Administrateur indépendant

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de renouveler le mandat de Madame Sophie Goblet,

domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 108, en

tant qu'Administrateur indépendant, pour une nouvelle période de

quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire

de 2025.

Madame Sophie Goblet répond aux critères d'indépendance de

l'article 7:87 du Code des Sociétés et des Associations et de la

disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée

pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale

ordinaire du 30 avril 2013.

10.

Renouvellement du mandat d'un Administrateur indépendant

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de renouveler le mandat de Madame Sophie Malarme-

Lecloux, domiciliée à 1330 Rixensart rue du Plagniau 16, en tant

qu'Administrateur indépendant, pour une nouvelle période de trois

ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de

2024.

Madame Sophie Malarme-Lecloux répond aux critères

d'indépendance de l'article 7:87 du Code des Sociétés et des

Associations et de la disposition 3.5 du Code belge de

gouvernance d'entreprise 2020. Ce mandat sera rémunéré

conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs non

exécutifs par l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.

11.

Renouvellement du mandat d'un Administrateur indépendant

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Vincent Querton,

domicilié à 1000 Bruxelles, Place Jean Jacobs 6, en tant

qu'Administrateur indépendant, pour une nouvelle période de

quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire

de 2025.

Monsieur Vincent Querton répond aux critères d'indépendance de

l'article 7:87 du Code des Sociétés et des Associations et de la

disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée

pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale

ordinaire du 30 avril 2013.

12.

Rapport de rémunération

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif à

l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020, inclus dans la

3

Déclaration de gouvernance d'entreprise du rapport de gestion du

Conseil d'administration sur l'exercice social précité.

13.

Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de conférer à un membre du Comité exécutif tous

pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée

générale ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les

formalités nécessaires à leur publication, avec faculté de

substitution.

14.

Divers

Ne requiert pas de vote

(*) Merci de biffer les mentions inutiles

Le mandataire pourra notamment :

  1. participer à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première Assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit ;
  2. voter, approuver ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour, comme indiqué ci-dessus ;

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, élire domicile, substituer et en général, faire tout ce qui est nécessaire à l'exécution du présent mandat.

Fait à ____________________________________, le __________________________ 2021.

(Merci de faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »).

4

Disclaimer

Befimmo SA published this content on 27 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2021 00:07:03 UTC.


© Publicnow 2021
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Données financières
CA 2021 127 M 150 M -
Résultat net 2021 36,4 M 42,9 M -
Dette nette 2021 1 009 M 1 188 M -
PER 2021 25,9x
Rendement 2021 8,29%
Capitalisation 946 M 1 113 M -
VE / CA 2021 15,4x
VE / CA 2022 17,5x
Nbr Employés 116
Flottant 81,1%
Graphique BEFIMMO SA
Durée : Période :
Befimmo SA : Graphique analyse technique Befimmo SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BEFIMMO SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Cloture 35,00 €
Objectif de cours Moyen 49,83 €
Ecart / Objectif Moyen 42,4%
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Dirigeants et Administrateurs
Jean-Philip Vroninks Chief Executive Officer & Executive Director
Laurent Carlier Chief Financial Officer
Vincent H. Querton Chairman
Ludovic Wendel Manager-Information Technology Program
Martine Rorif Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BEFIMMO SA-3.58%1 113
EQUINIX, INC. (REIT)18.10%76 579
DIGITAL REALTY TRUST, INC.12.11%45 355
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.11.17%30 188
REALTY INCOME CORPORATION10.00%26 630
SEGRO PLC34.13%21 012