PROCURATION
Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter doivent se conformer aux formalités pratiques. La procuration signée doit être notifiée à la Banque ING Belgium (Banque ING Belgium St-Petersburg + 5 LT.11, Issuer Services, Cours St Michel 60 - 1040 Bruxelles ou be-lfm.coa.spa@ing.be) et doit lui parvenir au plus tard le 21 avril 2021. L'envoi par e-mail sera accompagné d'une copie scannée ou photographiée de la procuration, complétée avec des instructions de vote précises et signée. Toutes les formalités pratiques sont reprises dans la convocation à cette Assemblée générale ordinaire.
Le/la soussigné(e) :
Personne physique
Nom et prénom :___________________________________________________________________
Domicile :________________________________________________________________________
OU
Personne morale
Dénomination et forme juridique :________________________________________________
Siège :_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Valablement représentée par :________________________________________________________
propriétaire de :__________ actions de Befimmo SA,
Société Immobilière Réglementée publique de droit belge, ayant son siège à 1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre 1945, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro BE 0455 835 167,
constitue pour mandataire spécial, compte tenu de la crise sanitaire et des mesures imposées par le gouvernement en ce qui concerne les rassemblements de personnes, Befimmo SA (ou toute personne désignée par Befimmo pour la représenter le cas échéant),
pour le/la représenter à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 27 avril 2021 à 10h30, aux fins de voter en son nom et pour son compte sur les points à l'ordre du jour dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après.
Compte tenu des mesures imposées par le gouvernement en ce qui concerne les rassemblements de personnes dans le cadre de la crise sanitaire, cette procuration ne peut être donnée à une autre personne que Befimmo (ou toute autre personne désignée par Befimmo).
Conformément à l'article 7:143 §4 du Code des Sociétés et des Associations, Befimmo ou toute personne désignée par Befimmo, agissant en tant que mandataire de l'actionnaire, est en situation de conflit d'intérêts potentiel. Pour être prises en compte, les procurations devront par conséquent contenir des instructions de vote spécifiques pour chaque point à l'ordre du jour.
- défaut d'instruction de vote spécifique pour un point à l'ordre du jour contenu dans le présent formulaire, le mandataire ne pourra pas participer au vote.
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Le mandataire exercera le vote du mandant dans le sens suivant sur les points de l'ordre du
jour repris ci-après :
1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur les comptes | Ne requiert pas de vote | |||
annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés au | ||||
31 décembre 2020 | ||||
2. Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les | Ne requiert pas de vote | |||
comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels | ||||
consolidés au 31 décembre 2020 | ||||
3. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et | Ne requiert pas de vote | |||
consolidés clôturés au 31 décembre 2020 | ||||
4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 | OUI* | NON* | ABSTENTION* | |
décembre 2020 et affectation du résultat au 31 décembre 2020 | ||||
Compte tenu du résultat reporté au 31 décembre 2019 de | ||||
199.751.893,78 €, et du résultat net de l'exercice 2020, le résultat | ||||
à affecter s'élève à 302.766.544,31 €. | ||||
Il est proposé : | ||||
- d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 | ||||
décembre 2020, qui contiennent, conformément à l'Arrêté | ||||
royal du 13 juillet 2014 relatif aux Sociétés Immobilières | ||||
Réglementées, les affectations aux réserves réglementaires ; | ||||
- de distribuer, à titre de rémunération du capital, un dividende | ||||
de 2,25 € brut par action: ce dividende est constitué, d'une | ||||
part, de l'acompte sur dividende de 1,68 € brut par action | ||||
existante, versé en décembre 2020 et, d'autre part, d'un solde | ||||
de dividende de 0,57 € brut par action payable par | ||||
détachement du coupon n° 41 ; | ||||
- enfin, de reporter à nouveau le solde. | ||||
5. | Décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur | OUI* | NON* | ABSTENTION* |
mandat au cours de l'exercice 2020 | ||||
Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour | ||||
l'exécution de leur mandat pour la période du 1er janvier 2020 au | ||||
31 décembre 2020. | ||||
6. Décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au | OUI* | NON* | ABSTENTION* | |
cours de l'exercice 2020 | ||||
Proposition de donner décharge au Commissaire pour l'exécution | ||||
de son mandat pour la période du 1er janvier 2020 au | ||||
31 décembre 2020. | ||||
7. | Nomination d'un Administrateur exécutif | OUI* | NON* | ABSTENTION* |
Proposition de nommer Monsieur Jean-Philip Vroninks, domicilié à | ||||
3210 Linden, Jachthuislaan 31, en tant qu'Administrateur exécutif, | ||||
pour une période de quatre ans, prenant fin à l'issue de | ||||
l'Assemblée générale ordinaire de 2025. | ||||
8. | Renouvellement du mandat d'un Administrateur non exécutif | OUI* | NON* | ABSTENTION* |
2
Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Alain Devos, | ||||
domicilié à 8300 Knokke, Camille Lemonnierlaan 17, en tant | ||||
qu'Administrateur non exécutif, pour une nouvelle période de deux | ||||
ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de | ||||
2023. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération | ||||
fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée | ||||
générale ordinaire du 30 avril 2013. | ||||
9. | Renouvellement du mandat d'un Administrateur indépendant | OUI* | NON* | ABSTENTION* |
Proposition de renouveler le mandat de Madame Sophie Goblet, | ||||
domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 108, en | ||||
tant qu'Administrateur indépendant, pour une nouvelle période de | ||||
quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire | ||||
de 2025. | ||||
Madame Sophie Goblet répond aux critères d'indépendance de | ||||
l'article 7:87 du Code des Sociétés et des Associations et de la | ||||
disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020. | ||||
Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée | ||||
pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale | ||||
ordinaire du 30 avril 2013. | ||||
10. | Renouvellement du mandat d'un Administrateur indépendant | OUI* | NON* | ABSTENTION* |
Proposition de renouveler le mandat de Madame Sophie Malarme- | ||||
Lecloux, domiciliée à 1330 Rixensart rue du Plagniau 16, en tant | ||||
qu'Administrateur indépendant, pour une nouvelle période de trois | ||||
ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de | ||||
2024. | ||||
Madame Sophie Malarme-Lecloux répond aux critères | ||||
d'indépendance de l'article 7:87 du Code des Sociétés et des | ||||
Associations et de la disposition 3.5 du Code belge de | ||||
gouvernance d'entreprise 2020. Ce mandat sera rémunéré | ||||
conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs non | ||||
exécutifs par l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013. | ||||
11. | Renouvellement du mandat d'un Administrateur indépendant | OUI* | NON* | ABSTENTION* |
Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Vincent Querton, | ||||
domicilié à 1000 Bruxelles, Place Jean Jacobs 6, en tant | ||||
qu'Administrateur indépendant, pour une nouvelle période de | ||||
quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire | ||||
de 2025. | ||||
Monsieur Vincent Querton répond aux critères d'indépendance de | ||||
l'article 7:87 du Code des Sociétés et des Associations et de la | ||||
disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020. | ||||
Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée | ||||
pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale | ||||
ordinaire du 30 avril 2013. | ||||
12. | Rapport de rémunération | OUI* | NON* | ABSTENTION* |
Proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif à | ||||
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020, inclus dans la | ||||
3
Déclaration de gouvernance d'entreprise du rapport de gestion du | ||||
Conseil d'administration sur l'exercice social précité. | ||||
13. | Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises | OUI* | NON* | ABSTENTION* |
Proposition de conférer à un membre du Comité exécutif tous | ||||
pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée | ||||
générale ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les | ||||
formalités nécessaires à leur publication, avec faculté de | ||||
substitution. | ||||
14. | Divers | Ne requiert pas de vote | ||
(*) Merci de biffer les mentions inutiles
Le mandataire pourra notamment :
- participer à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première Assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit ;
- voter, approuver ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour, comme indiqué ci-dessus ;
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, élire domicile, substituer et en général, faire tout ce qui est nécessaire à l'exécution du présent mandat.
Fait à ____________________________________, le __________________________ 2021.
(Merci de faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »).
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Befimmo SA published this content on 27 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2021 00:07:03 UTC.