BKW AG G R O U P E B K W
Convocation à l'assemblée générale ordinaire 2022
Sommaire
- Ordre du jour et propositions du conseil d'administration
- Lettre aux actionnaires
- Commentaire du résultat
21 Comptes du groupe BKW
27 Rapport de l'organe de révision
33 Comptes annuels de BKW SA
36 Rapport de l'organe de révision
39 Rapport de rémunération
- Rapport de l'organe de révision
- Profils des candidats au CA
- Représentant indépendant et organe de révision
- Informations sur l'organisation
Chère actionnaire,
Cher actionnaire,
Après que la pandémie de coronavirus nous a contraints ces deux dernières années à tenir l'assemblée générale de BKW SA par procuration, en l'absence des actionnaires, je me réjouis tout particulièrement de pouvoir vous inviter cette année à l'assemblée générale ordinaire de BKW SA au nom du conseil d'administra- tion et de la direction du groupe.
Lundi 16 mai 2022
Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne
13h Ouverture des portes
14h Début de l'assemblée générale ordinaire
16h Apéritif dînatoire
18h Fin de l'événement
Au cours de l'exercice 2021, BKW a réalisé un résultat dont nous pouvons être fiers. Le conseil d'administration peut ainsi vous proposer d'augmenter le dividende à CHF 2,60. Dans la foulée, l'année 2022 sera à nouveau marquée par de profonds change- ments: Suzanne Thoma s'apprête à quitter sa fonction de CEO après neuf années fructueuses. Hartmut Geldmacher, notre collègue de longue date au sein du conseil d'administration, a lui aussi décidé de ne plus présenter sa candidature cette année. Nous vous proposons d'élire Martin à Porta pour lui succéder. Le départ d'Hartmut Geldmacher modifiera également la composition du comité de rémunération et de nomination: nous suggérons l'élection de Rebecca Guntern parmi ses membres.
Il est prévu qu'en ma qualité de président du conseil d'administration, je continue
- siéger au comité de rémunération et de nomination, mais que Rebecca Guntern assume dorénavant la présidence de ce comité afin d'alléger ma charge de travail.
Avec cette brochure, vous trouverez l'ordre du jour ainsi que les différents passages du rapport de gestion 2021 directement en lien avec les points qui seront abordés lors de l'assemblée générale. Pour votre confort, un renvoi vers le document pertinent a en effet été ajouté à chaque point. Une consultation du rapport de gestion n'est dès lors plus nécessaire.
Quant aux détails relatifs à l'inscription à l'assemblée générale et au déroulement de celle-ci, ils figurent parmi les informations d'ordre organisationnel, en fin de brochure. Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'assemblée générale avant le 12 mai 2022. Merci beaucoup.
Meilleures salutations,
Roger Baillod
Président du conseil d'administration
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Ordre du jour et propositions du conseil d'administration
1. Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2021
Le conseil d'administration demande que soient approuvés le rapport annuel (pages 6 ss), les comptes du groupe (pages 21 ss) et les comptes annuels 2021 (pages 33 ss)
2. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021
Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de prendre connaissance du rapport de rémunération 2021 (pages 39 ss) et de l'approuver.
3. Décharge du conseil d'administration et de la direction du groupe
Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour l'exercice 2021.
Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale, le dividende de CHF 2,60, soit CHF 1,69 net par action après déduction de l'impôt anticipé de 35 %, sera versé à partir du 20 mai 2022.
5. Approbation des rémunérations à verser aux membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour la période de rémunération 2022/2023
a) Rémunération du conseil d'administration
Le conseil d'administration propose d'approuver le montant total maximal de 1,4 million de CHF pour les rémunérations du conseil d'administra- tion pour le mandat 2022/2023.
b) Rémunération de la direction du groupe
Le conseil d'administration propose d'approuver le montant total maximal de 9,8 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice 2023 (=année calendaire).
4. Emploi du bénéfice au bilan 2021
Le conseil d'administration propose de répartir le bénéfice comme suit:
CHF
Dividende de CHF 2,60
par action donnant droit à un dividende 1
Report à nouveau
Total
137 206 589
254 132 942
391 339 531
1 Aucun dividende n'est versé sur les actions propres déte- nues par BKW SA. Par conséquent, le nombre d'actions donnant droit à un dividende au moment de l'établisse- ment des comptes annuels s'élève à 52 771 765. La der- nière date de transaction donnant droit au dividende est le 17 mai. Dès le 18 mai 2022, les actions se négocient hors dividendes. Si toutes les actions donnaient droit à un dividende, son montant s'élèverait à CHF 137 280 000 et le report aux nouveaux comptes à CHF 254 059 531.
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6. Élections
a) Conseil d'administration (cf. profils aux
pages 55 ss)
Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2023:
(I) de réélire individuellement au conseil d'admi- nistration les membres actuels suivants:
- Kurt Schär
- Roger Baillod
- Carole Ackermann
- Rebecca Guntern
- Petra Denk
(II) d'élire au conseil d'administration comme nouveau membre:
c) Comité de rémunération et de nomination
Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2023, d'élire individuellement au comité de rémunéra- tion et de nomination du conseil d'administration les membres suivants:
- Roger Baillod
- Andreas Rickenbacher
- Rebecca Guntern
d) Représentant indépendant (p. 57)
Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2023, de réélire Monsieur Andreas Byland, notaire, à Berne, en tant que représentant indépendant.
e) Organe de révision (p. 57)
Le rapport de gestion est disponible
en ligne: www.bkw.ch/ rapportdegestion21
- Martin à Porta
b) Président du conseil d'administration
Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2023, de réélire Monsieur Roger Baillod comme président du conseil d'administration.
Le conseil d'administration propose de réélire la société Ernst & Young SA comme organe de révi- sion pour l'exercice 2022.
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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BKW AG published this content on 16 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 May 2022 07:35:04 UTC.
