BOIRON : Voting results Combined Shareholder Meeting of May 27, 2021 (only in French)

Nombre d'actions composant le capital :

17.545.408

Nombre total des actions disposant du droit de vote :

17.518.363

Nombre total des voix (compte tenu des actions disposant d'un droit de vote double) :

31.169.635

Partie ordinaire

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance :

212

Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance :

25.984.784

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :

14.203.760

Quorum :

81,07%

N°

Résolutions à caractère ordinaire

Voix pour

%

Voix contre

%

Abstentions

%

1

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - Approbation des

25.978.908

99,98%

984

0,00%

4.892

0,02%

dépenses et charges non déductibles fiscalement

2

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020

25.979.892

99,98%

0

0,00%

4.892

0,02%

3

Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

24.046.911

92,54%

1.937.873

7,46%

0

0,00%

4

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et

23.882.969

91,91%

2.101.815

8,09%

0

0,00%

approbation de ces conventions

5

Renouvellement de Madame Stéphanie Chesnot, en qualité d'Administrateur

24.220.246

93,21%

1.764.538

6,79%

0

0,00%

6

Renouvellement de Madame Christine Boyer-Boiron, en qualité d'Administrateur

24.409.211

93,94%

973.164

3,75%

602.409

2,32%

7

Renouvellement de Monsieur Jean-Pierre Boyer, en qualité d'Administrateur

24.220.211

93,21%

1.764.573

6,79%

0

0,00%

8

Nomination de Monsieur Philippe Brun, en qualité d'Administrateur

24.955.226

96,04%

1.029.558

3,96%

0

0,00%

9

Nomination de Madame Anne Borfiga, en qualité d'Administrateur

24.968.872

96,09%

1.015.912

3,91%

0

0,00%

10

Approbation des informations visées au I de l'article L22-10-9 du Code de commerce

25.976.204

99,97%

8.580

0,03%

0

0,00%

relatives à la rémunération des mandataires sociaux

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération

11

totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au

25.971.058

99,95%

13.726

0,05%

0

0,00%

titre du même exercice à Monsieur Thierry Boiron, Président du Conseil d'Administration

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération

12

totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au

23.846.393

91,77%

200.518

0,77%

1.937.873

7,46%

titre du même exercice à Madame Valérie Lorentz-Poinsot, Directrice Générale

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération

13

totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au

22.735.121

87,49%

1.311.790

5,05%

1.937.873

7,46%

titre du même exercice à Monsieur Jean-Christophe Bayssat, Directeur Général Délégué

14

Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration

25.970.827

99,95%

13.957

0,05%

0

0,00%

15

Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général

24.672.010

94,95%

1.312.774

5,05%

0

0,00%

16

Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués

24.672.994

94,95%

1.311.790

5,05%

0

0,00%

17

Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs

25.970.074

99,94%

14.710

0,06%

0

0,00%

18

Somme fixe annuelle à allouer aux Administrateurs

25.974.779

99,96%

8.610

0,03%

1.395

0,01%

Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société

19

ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L22-10-62 du Code de commerce,

24.988.076

96,16%

996.708

3,84%

0

0,00%

durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond

Partie extraordinaire

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance :

211

Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance :

25.984.052

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :

14.203.394

Quorum :

81,07%

N°

Résolution à caractère extraordinaire

Voix pour

%

Voix contre

%

Abstentions

%

20

Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées

25.767.529

99,17%

216.273

0,83%

250

0,00%

par la société dans le cadre du dispositif de l'article L22-10-62 du Code de commerce

21

Pouvoirs pour les formalités

25.984.052

100,00%

0

0,00%

0

0,00%