Siège Social : 5, rue Jean Monnet - 94130 NOGENT SUR MARNE
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ORDRE DU JOUR
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 21 juin 2021
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
Rapport de gestion du groupe,
Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice et rapport sur les comptes consolidés,
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs,
Approbation des charges non déductibles,
Approbation des comptes consolidés 2020,
Affectation du résultat de l'exercice,
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yoann BOURRELIER pour une durée de six (6) années,
Fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'Administration,
Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
Rapport du Conseil d'administration,
Rapports spéciaux des commissaires aux comptes,
Autorisation au conseil pour réduire le capital de la société par annulation d'actions auto-détenues,
Mise en harmonie des statuts avec la législation en vigueur et autres modifications statutaires,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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Bourrelier Group SA published this content on 08 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 June 2021 19:54:02 UTC.
Bourrelier Group SA est un groupe diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- distribution d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration (79,6% du CA) : détention, à fin 2022, de 68 magasins sous les enseignes Gamma (44, dont 36 en Belgique et 8 aux Pays Bas) et Karwei (24 aux Pays Bas) ;
- fabrication d'équipements pour cyclistes (18,8% ; Mavic) ;
- exploitation hôtelière (1,1%) : détention, à fin 2022, de 2 hôtels (hôtel Lord Byron et hôtel Kapital Opéra) ;
- autres (0,5%).
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