Nouveaux membres du Conseil d’administration

Le Conseil d'administration de CALIDA Holding AG a adopté aujourd'hui l'ordre du jour de l'Assemblée générale de CALIDA Holding AG et les propositions qui lui seront soumises. L'Assemblée générale se tiendra le jeudi 21 avril 2016 à 13h30, au KKL de Lucerne.

Le Conseil d'administration propose de réélire ses membres actuels Erich Kellenberger, Beat Grüring, Marianne Tesler, Marco Gadola, Hans-Kristian Hoejsgaard et Thomas Lustenberger, lequel devrait continuer d'assumer sa présidence. Par ailleurs, le Conseil d'administration propose d'élire deux nouveaux membres: Jean-Paul Rigaudeau et Stefan Portmann.

Jean-Paul Rigaudeau, de nationalité française, est domicilié à Oberrieden. Agé de 57 ans, il est titulaire d'un diplôme en Business Administration de l'Université de Nancy ainsi que d'un MBA de Columbia University à New York. Jean-Paul Rigaudeau a assumé des fonctions de direction dans les domaines des biens de consommation et de la santé au sein de groupes actifs à l'échelle mondiale tels que Playtex, Beiersdorf, Johnson & Johnson et Kraft Foods. Il a exercé ces fonctions aux Etats-Unis, en Amérique latine, au Japon et dans divers pays européens. Il a occupé le poste de CEO d'Unilabs à Genève, société dont il a fait le principal fournisseur de services de laboratoires d'Europe. Jean-Paul Rigaudeau est actuellement co-CEO d'Implantica AG, à Zoug, une entreprise de technologie médicale en pleine expansion. Il est, entre autres, membre du conseil de surveillance de Fairtrade International.

Stefan Portmann, de nationalité suisse, est domicilié à Rüschlikon. Il est âgé de 48 ans. A l'issue d'une formation professionnelle de directeur marketing diplômé, il a obtenu le titre de Master in Science of Marketing (Université de Wales) ainsi qu'un MBA de l'University of Maryland. A la suite d'une carrière au sein du groupe Globus, il a repris avec des partenaires le groupe Schild, qu'il a mené à la réussite après l'avoir redressé et réorienté. Après la vente de Schild, il a développé, en tant que franchisé, les marques «Intimissimi» et «Calzedonia» en Suisse, qu'il a récemment revendues au franchiseur. Stefan Portmann est actuellement, entre autres, membre du conseil d'administration de Stöckli Swiss Sports AG et du conseil de fondation de Pro Juventute.

Le Conseil d'administration a examiné la requête de Micalux S.A., Luxembourg, d'inscrire à l'ordre du jour la proposition de réélire Felix Sulzberger (voir le communiqué de presse du groupe CALIDA du 7 mars 2016). Il soumettra cette requête au vote de l'Assemblée générale.

A l'unanimité, le Conseil d'administration recommande à l'Assemblée générale de rejeter la proposition de Micalux S.A. Il motive cette recommandation par le désaccord existant avec Felix Sulzberger quant au cap à suivre par le groupe CALIDA. Le groupe dispose de marques fortes. Avec le nouveau CEO Reiner Pichler, le Conseil d'administration veut exploiter le potentiel de ces marques en utilisant au mieux les moyens disponibles afin d'assurer au groupe une croissance organique solide. Bien que le groupe ait l'intention de continuer à évaluer des acquisitions, celles-ci ne seront pas au centre des préoccupations à moyen terme. Manager confirmé et très expérimenté, ayant démontré sa capacité à développer des marques, Reiner Pichler, en collaboration avec une équipe dirigeante solide et en place depuis de longues années, est appelé à piloter le développement systématique des marques propres au groupe. A l'unanimité, le Conseil d'administration considère que le maintien de Felix Sulzberger au Conseil d'administration ne serait pas de nature à favoriser les perspectives d'épanouissement de ce changement d'orientation au sein de la stratégie.

En effet, Felix Sulzberger avait remis sa démission en tant que CEO en justifiant sa décision par son désaccord avec cette approche stratégique.

Par ailleurs, le Conseil d'administration propose de distribuer sur les réserves existantes issues d'apports de capital un dividende de CHF 0,40 par action. Le Conseil d'administration propose en outre de réduire la valeur nominale des actions de CALIDA Holding AG de CHF 2,00 par action et d'affecter le montant de la réduction, à hauteur de CHF 0,40 par action, au remboursement aux actionnaires. Le solde du montant de la réduction doit être affecté aux réserves issues d'apports de capital.

Les autres points à traiter se trouvent dans l'ordre du jour complet avec les propositions du Conseil d'administration relatives à tous les objets. Ils peuvent être téléchargés sur http://www.calidagroup.com/investors/corporate-governance/2016.aspx?sc_lang=en&eng

Sursee (Suisse), le mercredi 23 mars 2016

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Jörg Neef

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