Cartier Saada : AVIS DE CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d'Administration de CARTIER SAADA S.A à Conseil d'Administration Au capital de 52.650.000 Dirhams, réuni le 22 juin 2022 a arrêté les comptes au 31 Mars 2022.

Les actionnaires de la Société Anonyme CARTIER SAADA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société, 285-291 NZI Sidi Ghanem à Marrakech, le mercredi 7 septembre 2022 à 15 heures.

Les actionnaires sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 2021/2022, 2- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice,

3- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées visée à l'article 56 et suivants de la loi n° 17-95 modifiée par la loi 20-05 et approbation des conventions réglementées,

4-Examen et approbation, s'il y a lieu, du bilan et des comptes afférents à cet exercice, et quitus de leur gestion au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes,

5- Affectation du résultat de l'exercice,

6- Fixation des jetons de présence annuels à allouer au conseil d'administration, 7- Nommer les administrateurs

8-Nommer les membres des comités d'Audit et de Conformité, de Réflexion stratégique et Risques et le comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance.

9-Questions diverses,

10- Pouvoirs à conférer.

Important :

• Il est à rappeler que pour pouvoir assister à cette Assemblée Générale :

  • Les propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social de la société Cartier Saada SA, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité.
  • Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.
    Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes disposent d'un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au siège social en recommandé avec accusé de réception (au Secrétariat de la Direction Générale de Cartier Saada à Marrakech, au 285-291 NZI Sidi Ghanem).

• Modalités de vote par procuration

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'Assemblée Générale en procédant à la signature d'un pouvoir dont le modèle est mis à leur disposition au secrétar- iat de la Direction Générale de Cartier Saada. Ce modèle de pouvoir peut être également téléchargé sur le site internet de la Cartier Saada : www.cartiersaada.com. La procuration doit être accompagnée de l'attestation originale délivrée par l'organisme dépositaire des actions, et soit envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre accusé (mains), au Secrétariat de la Direction Générale de Cartier Saada à Marrakech, au 285-291 NZI Sidi Ghanem, cinq

(5) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTION AGREE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requis pour la tenue des réunions ordinaires après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et de celui des commissaires aux comptes, approuve les comptes de l'exercice 2021/2022 clos le 31 Mars 2022 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations qu'elles traduisent.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale donne quitus entier et définitif de gestion pour l'exercice social 2021/2022 clos le 31 Mars 2022, aux administrateurs en exercice et aux commissaires aux comptes.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide la répartition suivante :

Résultat de l'exercice 2021/2022

-25 524 131,92

DH

Report à nouveau antérieur

26 651 399,78

DH

Bénéfice Distribuable

1 127 267,73

DH

Dividende (0,00 dirham brut/action)

0,00 DH

à reporter à nouveau

-25 524 131,92

DH

Solde du Report à nouveau

1 127 267,73 DH

Siège social: 285-291 Z.I Sidi Ghandem - Marrakech 40110 - Maroc

Registre de commerce n° 959

Tél : 00 212 524 33 68 68 - Fax : 00 212 524 33 50 74

E-mail : contact@cartiersaada.com

www.cartiersaada.com

Cartier Saada : AVIS DE CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale renouvelle aux administrateurs, les autorisations à conférer en vertu de l'Article 56 de la loi n° 17-95 modifiée par la loi 20-05 et approuve les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2021/2022 clos le 31 Mars 2022.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale fixe la rémunération des jetons de présence pour l'exercice 2021/2022 DH 10.000,00 pour chaque administrateur.

SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, et après en avoir délibéré, décide de nommer pour une durée de QUATRE ANNEES:

Madame DEBBAGH AICHA Madame EL MAAROUF AICHA Monsieur PIERRE CARTIER Monsieur THIERRY CARTIER Monsieur BENIDER MOHAMED Monsieur BERRADA AZIZI EL HADI Monsieur DEBBARH MOUNIR MY YOUSSEF Monsieur DELIEUZE RENAUD

Monsieur CHEIKH LAHLOU AYMAN Monsieur MEZIANE HICHAM Monsieur SHAWN KADDOURA

et Monsieur DEBBARH MOUNIR MY HASSAN dans la fonction d'administrateur de la société.

Mesdames DEBBAGH AICHA et EL MAAROUF AICHA, et messieurs PIERRE CARTIER, THIERRY CARTIER, BENIDER MOHAMED, BERRADA AZIZI EL HADI DEBBARH, MOUNIR MY YOUSSEF, DELIEUZE RENAUD, CHEIKH LAHLOU AYMAN, MEZIANE HICHAM, SHAWN KADDOURA et DEBBARH MOUNIR MY HASSAN présents ou représentés déclarent accepter ce renouvellement pour 4 années dans la fonction d'administrateur.

Dans les fonctions d'administrateur de la société, c'est à dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2025/2026 clos le 31 Mars 2026.

SEPTIEME RESOLUTION :

Le conseil d'administration, conformément à son règlement intérieur, et après en avoir délibéré, décide de nommer pour une durée de quatre années c'est à dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2025/2026:

Au comité d'Audit et de Conformité:

Monsieur Mohammed BENIDER président du comité

Monsieur EL Hadi BERRADA AZIZI membre du comité

Monsieur Pierre CARTIER membre du comité

Monsieur Renaud DELIEUZE membre du comité

Au comité de Réflexion stratégique et Risques:

Monsieur EL Hadi BERRADA AZIZI président du comité

Monsieur Pierre CARTIER membre du comité

Monsieur Mohammed BENIDER membre du comité

Monsieur My Hassan DEBBARH MOUNIR membre du comité

Monsieur Thierry CARTIER membre du comité

Monsieur Hicham MEZIANE membre du comité

Monsieur Renaud DELIEUZE membre du comité

Au comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance:

Monsieur Pierre CARTIER président du comité

Monsieur EL Hadi BERRADA AZIZI membre du comité

Monsieur My Youssef DEBBARH MOUNIR membre du comité

HUITIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, pour accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.

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Cartier Saada : RESULTATS ANNUELS AU 31/03/2022

Le Rapport Financier Annuel 2021-2022 est accessible sur le site web de la société CARTIER SAADA www.cartierssada.com à l'adresse suivante :

https://cartiersaada.com/images/stories/les/rapports_nancier/RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2021-2022.pdf

ACTIF

PASSIF

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Cartier Saada : RESULTATS ANNUELS AU 31/03/2022

Compte de produits et charges (hors taxe)

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E-mail : contact@cartiersaada.com

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Cartier Saada : RESULTATS ANNUELS AU 31/03/2022

4 424 911,67

4 688 873,65

4 335 160,20

4 472 930,47

89 751,47

215 943,18

197 971 868,58

142 076 420,03

230 900 571,84

142 186 214,52

-32 928 703,26

-109 794,49

0,00

0,00

180 264 230,31

134 926 846,04

158 015 113,87

117 407 116,28

22 249 116,44

17 519 729,76

17 797 389,74

7 365 517,17

0,00

9 950 378,26

708 823,38

692 652,04

21 489 297,76

18 663 826,54

-4 400 731,40

-2 040 583,15

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

523 378,64

0,00

14 525 108,30

10 542 348,98

-18 522 461,06

-12 702 932,13

-4 067 107,47

-1 979 361,68

-22 589 568,53

-14 682 293,81

-1 707 793,39

1 771 640,31

1 226 770,00

829 186,00

-25 524 131,92

-13 739 839,50

Du 1/4/2021 Au 31/3/2022

-25 524 131,92

-13 739 839,50

0,00

0,00

25 524 131,92

13 739 839,50

6 287 714,77

10 542 348,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 167 550,00

2 647 000,00

5 020 659,21

2 719 117,79

-19 383 307,94

-3 125 372,73

0,00

0,00

-19 383 307,94

-3 125 372,73

Du 1/4/2021 Au 31/3/2022

4 048 449,77

77 486,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 125 935,77

0,00

0,00

0,00

4 048 449,77

77 486,00

4 125 935,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 076 378,41

35 378,00

1 111 756,41

0,00

0,00

0,00

1 076 378,41

35 378,00

1 111 756,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 672 000,00

0,00

895 619,85

99 284,00

0,00

159 167 461,17

4 102 130,76

236 946 688,08

7 812 500,00

0,00

74 672 000,00

82 484 500,00

37 398 183,21

347 559,00

37 745 742,21

107 895 006,02

3 568 513,76

510 000,00

110 953 519,78

48 457,41

0,00

48 457,41

5 914 030,53

186 058,00

385 619,85

5 714 468,68

0,00

0,00

0,00

99 284,00

0,00

0,00

74 672 000,00

0,00

895 619,85

99 284,00

0,00

164 292 289,35

4 214 994,76

99 284,00

242 184 380,26

Du 1/4/2021 Au 31/3/2022

35 621,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 621,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 691 503,02

8 237 393,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 405 517,91

0,00

8 062 505,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 062 505,07

7 691 503,02

174 888,46

0,00

0,00

523 378,64

0,00

0,00

7 343 012,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283 050,43

0,00

11 476,30

0,00

0,00

0,00

283 050,43

11 476,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 974 553,45

8 237 393,53

11 476,30

0,00

523 378,64

0,00

283 050,43

15 416 994,22

8 010 175,40

8 237 393,53

11 476,30

0,00

523 378,64

0,00

283 050,43

15 416 994,22

Siège social: 285-291 Z.I Sidi Ghandem - Marrakech 40110 - Maroc

Registre de commerce n° 959

Tél : 00 212 524 33 68 68 - Fax : 00 212 524 33 50 74

E-mail : contact@cartiersaada.com

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Cartier Saada SA published this content on 27 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 July 2022 10:53:08 UTC.