Chargeurs : Brochure de convocation

Brochure de convocation

Assemblée Générale Ordinaire

Jeudi 8 avril 2021 - 10h30

8 Place de l'Opéra, 75002 Paris

SOMMAIRE

p.3 p.4 p.5 p.8

Convocation à l'Assemblée Générale Ordre du jour

Modalités de participation à l'Assemblée Générale Résultats annuels 2020

• p.18 Rapport du Conseil d'Administration sur les projets de résolutions

• p.54 Projets de résolutions

• p.62 Présentation du Conseil d'Administration

• p.70 Formulaire de demande de documents complémentaires

Paris, le 10 mars 2021

Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

Compte tenu des conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, je vous informe que notre Assemblée Générale Ordinaire se tiendra, exceptionnellement, à huis clos le :

Jeudi 8 Avril 2021 à 10 heures 30

8 Place de l'Opéra, 75002 Paris

Votre santé et votre sécurité étant notre priorité, l'Assemblée Générale se tiendra sans la présence physique des actionnaires, en conformité avec l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020.

Afin de pallier cette situation exceptionnelle et indépendante de notre volonté, Chargeurs mettra tous les moyens à sa disposition pour permettre à ses actionnaires de suivre dans les meilleures conditions l'intégralité de l'Assemblée Générale.

Nous vous invitons à privilégier et à anticiper votre vote par correspondance ou à donner pouvoir à votre Président ou à toute autre mandataire autorisé, pour vous prononcer sur les résolutions dont vous trouverez les projets dans le présent dossier, ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur ces projets.

A l'occasion de l'Assemblée Générale, je serai heureux de vous commenter les résultats de l'exercice 2020 et de vous détailler les perspectives de notre Groupe pour atteindre ses objectifs de croissance et de rentabilité.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, l'expression de ma considération distinguée.

Michaël Fribourg Président-Directeur Général

ORDRE DU JOUR

À titre ordinaire :

1.

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

• 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

• 3. Affectation du résultat de l'exercice 2020, fixation du dividende ;

• 4. Option pour le paiement du solde du dividende de l'exercice 2020 en actions ;

• 5. Option pour le paiement d'acomptes sur dividende au titre de l'exercice 2021 en actions ;

• 6. Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ;

• 7. Ratification de la décision du Conseil d'Administration de transférer le siège social de la Société et de la modification de l'article 3 des Statuts ;

• 8. Fixation de l'enveloppe globale de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration ;

• 9. Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Michael Fribourg ; 10.Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général de la Société ; 11.Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs de la

  Société ;

• 12. Approbation des informations visées à l'article L.22-10-9, I du Code de commerce ;

• 13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2020 au Président-Directeur Général en raison de son mandat ;

• 14. Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ; 15.Pouvoirs en vue des formalités.

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