Bruxelles, le 24 mars 2023

Aux actionnaires, obligataires,

Administrateurs et Commissaire de

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE, SA

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinairedu 26 avril 2023

Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à participer à l'Assemblée Générale Ordinairede notre société qui se déroulera le 26 avril 2023 à 10 h 30 au siège de la société.

Nous annexons à la présente :

  1. l'ordre du jour
  2. le rapport annuel de l'exercice 2022
  3. un formulaire de participation à nous faire parvenir, complété et signé, pour le 20 avril 2023 au plus tard, en vue de confirmer votre participation à l'assemblée générale du 26 avril 2023,
  4. un formulaire de procuration à nous faire parvenir, complété et signé, pour le 20 avril 2023 au plus tard, si vous souhaitez vous faire représenter à l'assemblée générale du 26 avril 2023,
  5. un aide-mémoire sur les modalités pratiques pour participer à l'assemblée générale du 26 avril 2023,
  6. un formulaire de demande de modalités de communication par courrier électronique et de confirmation de votre compte bancaire,
  7. la politique de rémunération de la société.

Tous les documents joints à la présente sont également disponibles sous forme électronique sur le site de la société à l'adresse suivante : : https://www.bois-sauvage.be/gouvernance/assemblees-generales/

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Benoit Deckers

Valérie Paquot

Directeur Général

Présidente

Compagnie du Bois Sauvage, S.A.

Rue du Bois Sauvage 17 - 1000 Bruxelles - Belgique

Tél. +32 (0)2 227 54 50 - www.bois-sauvage.be

Banque BNP Paribas Fortis : IBAN BE16 2100 2828 7474 - BIC GEBABEBB - TVA : BE 0402.964.823 - RPM Bruxelles

ANNEXE 1 1/2

Compagnie du Bois Sauvage , SA Rue du Bois Sauvage 17

1000 Bruxelles

RPM Bruxelles - BCE BE 0402.964.823 www.bois-sauvage.be

Les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinairequi se réunira le mercredi 26 avril 2023 à 10 h 30 au siège de la Compagnie du Bois Sauvage.

Tous les documents relatifs à l'assemblée sont disponibles sur le site de la société (www.bois- sauvage.be).

ORDRE DU JOUR

  1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice 2022,
  2. Présentation du rapport du Commissaire sur l'exercice 2022,
  3. Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés au 31 décembre 2022 et de l'affectation du résultat,
  4. Approbation de la politique de rémunération,
  5. Approbation du rapport de rémunération,
  6. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2022,
  7. Décharge à donner au Commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice 2022,
  8. Mandats statutaires :
    1. Nomination de la société GoAct, s.r.l., représentée par Madame Karen Dumery, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027,
    2. Nomination de la société Tigrane, sas, représentée par Monsieur Hubert Olivier, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027,
    3. Nomination de Monsieur Nils Van Dam, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027,
    4. Nomination de Monsieur Thibault Van Craen, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027,
    5. Nomination de la société Blacercel, s.a., représentée par Madame Marie-Noël Paquot, pour une durée de 4 ans venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2027, en qualité d'administrateur ayant un lien avec l'actionnaire principal,
    6. Reconduction de la société European Company of Stake, s.a., représentée par Monsieur
      Frédéric Van Gansberghe, pour une durée d'un an venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2024, en qualité d'administrateur ayant un lien avec l'actionnaire principal.
  10. Divers.

Le Conseil d'administration recommande d'adopter les propositions faites aux points 3 à 8.6 inclus.

ANNEXE 1 2/2

Modalités de participation à remplir pour l'assemblé générale

1. Enregistrement:

Les actionnaires sont invités à faire enregistrer les actions pour lesquelles ils veulent exercer leur droit de vote pour le mercredi 12 avril 2023 à minuit (Date d'Enregistrement) :

  • les détenteurs d'actions nominatives, par l'inscription de ces actions dans le registre des actions nominatives de la société,
  • les détenteurs d'actions dématérialisées, par l'inscription de ces actions dans les comptes de leur institution financière qui devra délivrer une attestation certifiant le nombre d'actions dématérialisées détenues par l'actionnaire à la Date d'Enregistrement et l'envoyer directement à
    Euroclear Belgium, Issuer Service, 1 boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles (Belgique) (e-mail :ebe.issuer@euroclear.com) en charge de centraliser les attestations de dépôt des actions.

2. Formulaire de participation:

Tous les actionnaires notifieront, en outre, à la société par courrier ou e-mail, pour le jeudi 20 avril 2023 au plus tard (Date de Notification) le nombre d'actions pour lequel ils souhaitent participer, en renvoyant le « formulaire de participation ».

Seules les personnes qui sont actionnaires à la Date d'Enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale en utilisant le « formulaire de procuration » établi par la société. Ce formulaire doit parvenir par courrier ou e-mail, pour le jeudi 20 avril 2023 au plus tard, à la Cie du Bois Sauvage.

Droits des actionnaires

Sont disponibles sur le site internet de la société www.bois-sauvage.be,les informations détaillées sur les droits des actionnaires visés aux articles 7:129 et 7 :130 du CSA :

  • de demander l'inscription de sujets à l'ordre du jour et de déposer des propositions de décision, et ce pour le mardi 4 avril 2023 à minuit. L'ordre du jour complété sera dans ce cas publié le mardi 11 avril 2023,
  • et/ou de transmettre des questions écrites pour le jeudi 20 avril 2023.

Documents disponibles

Tous les documents relatifs à l'assemblée générale sont disponibles sur le site de la société www.bois- sauvage.be.

Tous les documents sont à envoyer à la Cie du Bois Sauvage, dans les délais cités ci-avant, soit par courrier : rue du Bois Sauvage 17 à 1000 Bruxelles, soit par e-mail :ag.cbs@bois-sauvage.be.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ANNEXE 2

A renvoyer au plus tard le 20 avril 2023 Rue du Bois Sauvage 17 - 1000 Bruxellesag.cbs@bois-sauvage.be

AVIS DE PARTICIPATION

Le (la) soussigné(e) :

Nom :

………………………………………………………………………………………………………..

Prénom :

………………………………………………………………………………………………………..

Domicile :

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

ou

Dénomination : ………………………………………………………………………………………………………..

Forme juridique :

………………………………………………………………………………………………………..

Siège :

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Représenté par :

………………………………………………………………………………….…………………….

Propriétaire de

.........................

(quantité)

actions de la COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

Participera à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra le 26 avril 2023 à 10 h 30.

Fait à ………………………………………………..…………, le ………………………………………

(Signature)

ANNEXE 3 1/4

A renvoyer au plus tard le 20 avril 2023 Rue du Bois Sauvage 17 - 1000 Bruxelles ag.cbs@bois-sauvage.be

FORMULAIRE DE PROCURATION

Le (la) soussigné(e) :

Nom : ………………………………………………………………………………………….……………..

Prénom : …………………………………………………………………………………….…………………..

Domicile : ……………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………………….……………………..

ou

Dénomination :………………………………………………………………………………………..……………….

Forme juridique :…………………………………………………………………………………..………………..

Siège :………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………..………………..

Représenté par :…………………………………………………………………………………..………………..

Propriétaire de

….......................

(quantité)

actions de la COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

déclare constituer pour mandataire spécial à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinairedes actionnaires de cette société qui se tiendra le 26 avril 2023 à 10 h 30 :

M. ou Mme ……………………………………………………………………………………………………………….

et lui donner pouvoir d'émettre tous votes sur tous objets figurant à l'ordre du jour, accepter toutes modifications à cet ordre du jour et tous amendements qui seraient apportés aux propositions qui en forment l'objet, passer et signer tous procès-verbaux, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.

Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes assemblées successivement réunies à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour en cas de remise pour défaut de quorum ou toute autre cause.

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Compagnie du Bois Sauvage SA published this content on 26 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2023 00:07:08 UTC.