Société en Commandite par Actions au capital de 530.190.464 euros
Siège social : 30, Avenue Kléber - 75116 Paris
955 515 895 RCS Paris
AMENDEMENT AU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
Le présent amendement au document d'enregistrement universel a été déposé le 18 mai 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.
Le document d'enregistrement universel de Covivio Hotels peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.
Le présent amendement (l' « Amendement ») doit être lu conjointement avec le document d'enregistrement universel de Covivio Hotels, déposé auprès de l'AMF le 15 mars 2021 sous le numéro D.21-0122 (le « Document d'Enregistrement Universel 2020 »).
Une table de correspondance est fournie dans l'Amendement afin de permettre de retrouver facilement les informations incorporées par référence et celles mises à jour ou modifiées.
Des exemplaires du Document d'Enregistrement Universel 2020 ainsi que de l'Amendement sont disponibles sans frais auprès de Covivio Hotels (30, avenue Kléber - 75116 Paris) et sur son site internet (https://www.covivio-hotels.fr/finance/informations-reglementees/).
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SOMMAIRE
1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS,
RAPPORTS D'EXPERT ET APPROBATION DE L'AUTORITE COMPETENTE3
2.2 | Nominations au sein du management de Covivio Hotels............................................................... | 7 |
2.3 | Activité à fin mars 2021 ........................................................................................................................ | 7 |
2.4 | Projet d'augmentation de capital d'environ 250 M€ ........................................................................ | 9 |
3. DEFINITIONS DES INDICATEURS PRESENTES DANS LE COMMUNIQUE
DE PRESSE RELATIF A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE A FIN MARS 2021....... | 10 |
4. TABLE DE CONCORDANCE................................................................................... | 11 |
2
1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS,
RAPPORTS D'EXPERT ET APPROBATION DE L'AUTORITE COMPETENTE
-
Responsable de l'Amendement
Covivio Hotels Gestion (450 140 298 RCS Paris) 30, avenue Kléber - 75116 Paris
Gérant commandité
Représentée par M. Dominique Ozanne, Président - Attestation du responsable de l'Amendement
« J'atteste que les informations contenues dans le présent Amendement sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. »
Fait à Paris, le 18 mai 2021
M. Dominique Ozanne
Président de Covivio Hotels Gestion
Gérant commandité
3
2. EVENEMENTS RECENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
2.1 Assemblée générale annuelle du 8 avril 2021
L'assemblée générale mixte des actionnaires de Covivio Hotels s'est réunie le 8 avril 2021, à huis- clos, hors la présence physique de ses actionnaires, sous la présidence de M. Dominique Ozanne, représentant le Gérant Commandité de la Société.
A la date de l'assemblée, le nombre total d'actions disposant du droit de vote s'élevait à
132.539.025 pour un nombre total d'actions existantes de 132.547.616. Lors de cette assemblée générale :
- les 75 actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble pour les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire, 128 784 399 actions (soit 97,17 % des actions disposant du droit de vote, et 97,16 % du capital social de Covivio Hotels à la date de l'assemblée) et 128 784 399 droits de vote (soit 97,17 % des droits de vote).
- les 59 actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble pour les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire, 128 781 742 actions (soit 97,17 % des actions disposant du droit de vote, et 97,16 % du capital social de Covivio Hotels à la date de l'assemblée) et 128 781 742 droits de vote (soit 97,97 % des droits de vote).
Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le gérant commandité ont toutes été adoptées.
Total | des | Total | des | |||||||||||
Voix | droits | de | Nombre | |||||||||||
Voix pour | Abstention | voix | ||||||||||||
Total | des | contre | vote | d'actions | ||||||||||
Total | des | Proportion | exprimées | |||||||||||
représentés | ||||||||||||||
droits | de | Nombre | ||||||||||||
voix | du | capital | ||||||||||||
vote | d'actions | |||||||||||||
exprimées | représentée | |||||||||||||
représentés | % du total | |||||||||||||
% | des | |||||||||||||
% des voix | des droits | |||||||||||||
Nombre | voix | Nombre | Nombre | |||||||||||
exprimées | de vote | |||||||||||||
exprimées | ||||||||||||||
représentés | ||||||||||||||
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Première résolution | |||||||||||
Approbation des comptes | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 784 399 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sociaux clos au 31 décembre | |||||||||||
2020 | |||||||||||
Deuxième résolution | |||||||||||
Approbation des comptes | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 784 399 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
consolidés clos au 31 | |||||||||||
décembre 2020 | |||||||||||
Troisième résolution | |||||||||||
Affectation du résultat - | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 783 264 | 99,99 | 1 135 | <0,01 | 0 | 0 |
Distribution de dividendes | |||||||||||
Quatrième résolution | |||||||||||
Approbation du rapport | |||||||||||
spécial des commissaires aux | |||||||||||
comptes établi | |||||||||||
conformément à l'article L. | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 784 398 | 99,99 | 1 | <0,01 | 0 | 0 |
225-40 du Code de | |||||||||||
commerce et des | |||||||||||
conventions visées à l'article | |||||||||||
L. 226-10 du Code de | |||||||||||
Commerce qui y sont | |||||||||||
mentionnées | |||||||||||
Cinquième résolution | |||||||||||
Approbation de la politique | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 783 113 | 99,99 | 1 286 | <0,01 | 0 | 0 |
de rémunération applicable | |||||||||||
au Gérant | |||||||||||
Sixième résolution | |||||||||||
Approbation de la politique | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 783 114 | 99,99 | 1 285 | <0,01 | 0 | 0 |
de rémunération applicable | |||||||||||
aux membres du Conseil de | |||||||||||
surveillance | |||||||||||
4
Septième résolution | |||||||||||||
Approbation des | |||||||||||||
informations visées à l'article | |||||||||||||
L.22-10-77 I. du Code de | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 783 263 | 99,99 | 1 136 | <0,01 | 0 | 0 | ||
commerce relatives à | |||||||||||||
l'ensemble des | |||||||||||||
rémunérations des | |||||||||||||
mandataires sociaux | |||||||||||||
Huitième résolution | |||||||||||||
Approbation des éléments | |||||||||||||
fixes, variables et | |||||||||||||
exceptionnels composant la | |||||||||||||
rémunération totale et les | |||||||||||||
avantages de toute nature | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 783 264 | 99,99 | 1 135 | <0,01 | 0 | 0 | ||
versés au cours de l'exercice | |||||||||||||
clos le 31 décembre 2020 ou | |||||||||||||
attribués au titre du même | |||||||||||||
exercice à M. Christophe | |||||||||||||
Kullmann en qualité de | |||||||||||||
Président du Conseil de | |||||||||||||
surveillance | |||||||||||||
Neuvième résolution | |||||||||||||
Approbation des éléments | |||||||||||||
fixes, variables et | |||||||||||||
exceptionnels composant la | |||||||||||||
rémunération totale et les | |||||||||||||
avantages de toute nature | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 783 263 | 99,99 | 1 136 | <0,01 | 0 | 0 | ||
versés au cours de l'exercice | |||||||||||||
clos le 31 décembre 2020 ou | |||||||||||||
attribués au titre du même | |||||||||||||
exercice à la société Covivio | |||||||||||||
Hotels Gestion en qualité de | |||||||||||||
Gérant | |||||||||||||
Dixième résolution | |||||||||||||
Ratification de la cooptation | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 784 399 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
de Madame Adriana Saitta en | |||||||||||||
qualité de membre du | |||||||||||||
Conseil de surveillance | |||||||||||||
Onzième résolution | |||||||||||||
Renouvellement du mandat | |||||||||||||
de Monsieur Christophe | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 753 465 | 99,98 | 30 934 | 0,02 | 0 | 0 | ||
Kullmann en qualité de | |||||||||||||
membre du Conseil de | |||||||||||||
surveillance | |||||||||||||
Douzième résolution | |||||||||||||
Renouvellement du mandat | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 753 465 | 99,98 | 30 934 | 0,02 | 0 | 0 | ||
de Monsieur Olivier Esteve | |||||||||||||
en qualité de membre du | |||||||||||||
Conseil de surveillance | |||||||||||||
Treizième résolution | |||||||||||||
Renouvellement du mandat | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 784 399 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
de Madame Adriana Saitta en | |||||||||||||
qualité de membre du | |||||||||||||
Conseil de surveillance | |||||||||||||
Quatorzième résolution | |||||||||||||
Renouvellement du mandat | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 753 426 | 99,98 | 30 973 | 0,02 | 0 | 0 | ||
de la société ACM VIE en | |||||||||||||
qualité de membre du | |||||||||||||
Conseil de surveillance | |||||||||||||
Quinzième résolution | |||||||||||||
Renouvellement du mandat | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 784 359 | 99,99 | 40 | <0,01 | 0 | 0 | ||
de la société SOGECAP en | |||||||||||||
qualité de membre du | |||||||||||||
Conseil de surveillance | |||||||||||||
Seizième résolution | |||||||||||||
Renouvellement du mandat | |||||||||||||
de CAISSE DES DEPOTS | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 784 359 | 99,99 | 40 | <0,01 | 0 | 0 | ||
ET CONSIGNATIONS en | |||||||||||||
qualité de membre du | |||||||||||||
Conseil de surveillance | |||||||||||||
Dix-septième résolution | |||||||||||||
Autorisation à donner au | Adoptée | 128 784 399 | 128 784 399 | 128 784 399 | 97,17% | 128 784 399 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gérant en vue de l'achat par | |||||||||||||
la Société de ses propres | |||||||||||||
actions | |||||||||||||
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire | |||||||||||||
Dix-huitième résolution | |||||||||||||
Modification des articles 8 | |||||||||||||
(Forme et cession des | Adoptée | 128 781 742 | 128 781 742 | 128 781 742 | 97,17% | 128 781 742 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
actions) et 9 (droits et | |||||||||||||
obligations attribués aux | |||||||||||||
actions) des statuts de la | |||||||||||||
Société | |||||||||||||
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