AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

28 mai 2021 à 10 h 30

(Première convocation)

Siège social

10, boulevard de Grenelle

75015 Paris

2

SOMMAIRE

Ordre du jour

4

  • Exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice 2020 -

Extrait du Communiqué de presse du 16 février 2021

5

Exposé des motifs des Résolutions et Projets de résolutions

15

Composition du Conseil d'Administration au 16/02/2021

25

  • « Say On Pay Ex Ante » :
    Approbation de la politique de rémunération des Organes de Direction et d'Administration,

suivant le § II de l'Article L. 22-10-8 du Code de commerce

36

« Say On Pay Ex Post » :

Approbation des informations mentionnées au § I de l'Article L.22-10-9 du Code de

Commerce - Eléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale

et les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice clos au Président Directeur

48

Général soumis à l'approbation des actionnaires

Modalités de participation à l'Assemblée Générale

66

Demande d'envoi de documentation et de renseignements légaux

70

* * *

3

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

  • Rapport du Conseil d'Administration sur la situation de la société pendant l'exercice 2020. Rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise.

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.

Approbation des comptes (annuels et consolidés) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

  • Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. Approbation des conventions visées par ce rapport et soumises au vote des actionnaires.
  • Affectation du résultat de l'exercice 2020.
  • Ratification de la cooptation de M. Jean-Philippe Vollmer.
  • Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Christine Coignard.
  • Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Catherine Ronge.
  • Nomination de M. Alilat Antsélévé-Oyima en qualité d'administrateur.
  • Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Christel Bories.
  • « Say on Pay Ex Ante » - Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration.
  • « Say on Pay Ex Ante » - Approbation de la politique de rémunération applicable à Mme Christel Bories, Président-Directeur Général.
  • « Say on Pay Ex Post » - Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce.
  • « Say on Pay Ex Post » - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Mme Christel Bories, Président Directeur Général.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

  • Modification de l'article 11.5 des statuts (Administrateur Référent)

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

  • Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de KPMG.
  • Nomination de Grant Thornton en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
  • Autorisation d'opérer sur les titres de la société.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

  • Attribution gratuite d'actions.
  • Modification de l'article 3 des statuts (insertion d'une raison d'être)

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

  • Pouvoirs.

4

EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION

DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE 2020

Extrait du Communiqué de presse du 16 février 2021

Le Conseil d'administration d'Eramet, réuni le 16 février 2021 sous la présidence de Christel BORIES, a arrêté les comptes de l'exercice 2020 qui seront soumis à l'Assemblée Générale du 28 mai 2021.

  1. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 2020 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis à l'issue du Conseil d'Administration du 11 mars 2021 qui arrêtera les projets de résolution.
  • Sécurité

Le Groupe a fait preuve en 2020 d'une gestion responsable de la crise, face à la pandémie.

Il est resté pleinement mobilisé sur la réduction des accidents du travail en 2020, avec un fort recul du nombre d'accidents graves. Le taux d'accidents (TF21) s'établit à 4,1 en cumul à fin décembre 2020, et affiche une amélioration significative pour la 4ème année consécutive (divisé par 3 par rapport à 2016).

Le protocole sanitaire mis en place sur l'ensemble des sites du Groupe dès le mois de mars a permis de protéger la santé des collaborateurs. Il a fait l'objet de révisions régulières tout au long de l'année en fonction des évolutions de la pandémie et des recommandations des autorités locales.

1. TF2 = nombre d'accidents avec et sans arrêt pour 1 million d'heures travaillées (employés et sous-traitants)

  • Chiffres clés du groupe Eramet

(Millions d'euros)1

Chiffre d'affaires

EBITDA

Résultat opérationnel courant (ROC)

Résultat net part du Groupe

Free Cash-Flow

Endettement net

Capitaux propres

Gearing (Endettement net / capitaux propres) Gearing au sens des covenants bancaires3 ROCE (ROC / capitaux employés4 de l'année n-1)

2020

2019

Variation

Variation2

(M€)

(%)

3 553

3 671

(118)

- 3 %

398

630

(232)

- 37 %

106

341

(235)

- 69 %

(675)

n.a.

(184)

(491)

(36)

(358)

322

+ 90 %

31/12/20

Var. (M€)

Var.2 (%)

31/12/19

(1 333)

(1 304)

(29)

+ 2 %

997

1 639

(642)

- 39 %

134 %

+ 54 pts

n.a.

80 %

106 %

+ 43 pts

n.a.

63 %

3 %

- 9 pts

n.a.

12 %

  1. Données arrondies au million le plus proche.
  2. Données arrondies au % supérieur ou inférieur
  3. Ratio endettement net sur capitaux propres, hors impact IFRS 16 et hors prêt de l'Etat français à la SLN
  4. Somme des capitaux propres, de l'endettement financier net, des provisions pour remise en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des immobilisations financières, hors capitaux employés Weda Bay Nickel

Nota: l'ensemble des variations de l'exercice 2020 sont commentées par rapport à l'exercice 2019, sauf mention contraire. « S1 » correspond au 1er semestre de l'année, « S2 » au 2nd semestre.

5

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Eramet SA published this content on 06 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 May 2021 15:51:03 UTC.