Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.660.642 Euros Siège social : 113, Boulevard de la Bataille de Stalingrad 69100 Villeurbanne 331 518 498 RCS LYON

1

..............................................................................................................................

2

1.

Information concernant les mandataires sociaux.......................................................................

3

1.1.

Mandataires sociaux............................................................................................................

3

1.2. Rémunération des mandataires sociaux .............................................................................

4

1.3.

Informations complémentaires...........................................................................................

6

2. Conventions réglementées..............................................................................................................

7

3.

Observation sur le rapport de gestion et les comptes annuels ......................................................

7

4. Délégations de compétence............................................................................................................

8

2

1. Information concernant les mandataires sociaux

1.1. Mandataires sociaux

Conformément aux dispositions de l'article 225-102 alinéa 3 du Code de Commerce, vous trouverez ci-dessous la liste des mandats exercés.

MANDATS EXERCES DANS D'AUTRES SOCIETES

Mandat ou fonction

Année de

Expiration du

mandat : AG

Nom

exercée au sein

Mandat /

nomina-

Adresse professionnelle

Société

Nationalité

statuant sur

d'ESKER S.A.

Position

tion

(fonction principale)

les comptes

d'origine

clos en

M.C.

Présidente du

Esker SA

Française

Présidente du

2001

2024

113 boulevard de Stalingrad

Conseil de

Conseil de

69100 Villeurbanne

Bernal

Surveillance

Surveillance

Wellesley

Américaine

Administratrice

2019

N/A

79 Denton Road, Wellesley,

Montessori School

MA 02482, USA

K.

Vice-Président du

Esker SA

Française

Vice-Président

1999

2020

113 boulevard de Stalingrad

Conseil de

du Conseil de

69100 Villeurbanne

Beauvillain

Surveillance

Surveillance

Membre du Conseil

Esker SA

Française

Membre du

1999

2022

Esker Inc.

T. Wolfe

de Surveillance

Conseil de

1850 Deming Way - Suite 150

Surveillance

Middleton, WI 53562

N.

Membre du Conseil

Esker SA

Française

Membre du

2017

2022

113 boulevard de Stalingrad

Pelletier-

de Surveillance

Conseil de

69100 Villeurbanne

Perez

Surveillance

Femmes Business

Française

Administratrice

2018

2021

23-25 rue Jean-Jacques

Angels

Rousseau 75001 Paris

Membre du Conseil

Esker SA

Française

Membre du

2020

2025

113 boulevard de Stalingrad

de Surveillance

Conseil de

69100 Villeurbanne

Surveillance

SIPAREX

Française

Administrateur

2007

2022

9 rue Servient, 69003 Lyon

Associés

et Président du

Comité d'Audit

J.P. Lac

Le Progrès

Française

Administrateur

2012

2022

4 rue Paul Montrocher, 69002

Lyon

Fondation pour

Française

Président du

2017

N/A

50 rue de Marseille, 69007

l'Université de

Comité d'Audit

Lyon

Lyon

WAOUP

Française

Membre du

2019

N/A

70 quai Perrache, 69002 Lyon

Comité

Stratégique

J.M.

Président du

Esker SA

Française

Président du

2000

2020

113 boulevard de Stalingrad

Directoire

Directoire

69100 Villeurbanne

Bérard

Esker Inc.

Américaine

Directeur

2001

N/A

1850 Deming Way - Suite 150

Middleton, WI 53562

Esker UK Ltd

Anglaise

Directeur

1999

N/A

Unit 1 Stoney Cross Industrial

Estate

Station Road, Spondon, Derby,

DE21 7RX

United Kingdom

Esker Software

Allemande

Administrateur

1999

N/A

Dornacher Str. 3a

GmbH

D-85622 Feldkirchen

Deutschland

Esker Italia Srl

Italienne

Administrateur

2001

N/A

Via Guido Gozzano, 45

21052 Busto Arsizio (VA)

Italia

Esker Ibérica SL

Espagnole

Administrateur

2001

2100

Calle Chile 8, oficina 206

28290 Las Rozas de Madrid

Esker Autralia Pty

Australienne

Directeur

1997

N/A

Suite 1502, Level 15

Ltd

227 Elizabeth Street

Sydney NSW 2000

Esker Document

Singapourienne

Directeur

2007

N/A

Unit #11-01, 101

Automation Asia

Thomson Road United Square

Pte Ltd

Singapore 307591

Esker Document

Hongkongaise

Directeur

2018

N/A

66th Floor, The Center

Automation (HK)

99 Queen's Road Central

Limited

Central

Hong Kong

Esker Document

Malaisienne

Directeur

2009

N/A

16-12 Q Sentral

Automation (M)

Jalan Stesen Sentral 2

Sdn. Bhd.

50470 Kuala Lumpur

Malaysia

3

Esker Solution

Canadienne

Administrateur

2012

N/A

630 René-Lévesque Blvd West

Canada Inc.

Suite 2800

Montréal, Québec Canada

H3B 1S6

CalvaEDI

Française

Président

2015

N/A

58/A rue du Dessous des

Berges - 75013 Paris

TermSync

Américaine

Directeur

2015

N/A

1850 Deming Way - Suite 150

Middleton, WI 53562

Esker EDI

Allemande

Président

2017

N/A

Calor-Emag-Straße 3

services

40878 Ratingen

E. Olivier

Membre du Directoire

Esker SA

Française

Membre du

2003

2020

113 boulevard de Stalingrad

Directoire

69100 Villeurbanne

Nous vous rappelons qu'en référence aux dispositions de l'article L.225-51-1 du Code de Commerce, la direction générale de la société est assurée par le Directoire.

1.2. Rémunération des mandataires sociaux

Rémunération des membres du Conseil de surveillance

Les rémunérations du Président et du Vice-président du Conseil de surveillance versées au titre de leurs fonctions ont été fixées par une décision du Conseil de surveillance en date du 15 octobre 2001. Il s'agit d'une rémunération fixe. Le montant annuel global des jetons de présence est fixé en assemblée générale annuelle et réparti par le Conseil de surveillance entre ses membres.

Société

Rémunération

Nature de la rémunération versée

Mandat ou fonction

au titre de 2020

Mandataire

ayant versé

versée en

exercée au sein d'Esker

Salaires

Social

la rémuné-

2020

Salaires

Avantages

Rémunérations

SA

fixes,

ration

(base brute)

variables

en nature

allouées *

honoraires

M-C. Bernal

Pdt du Conseil de

Esker SA

39 000

€

30 000 €

9 000 €

Surveillance

K. Beauvillain

Vice-Pdt Conseil de

Esker SA

12 000

€

7 500 €

4 500 €

surveillance

N. Pelletier-

Membre du Conseil de

Esker SA

21 000

€

15 000 €

6 000 €

Perez

surveillance

J-P. Lac

Membre du Conseil de

Esker SA

8 000

€

8 000 €

surveillance

T. Wolfe

Membre du Conseil de

Esker Inc

21 000

€

15 000 €

6 000 €

surveillance

TOTAL

101 000

€

67 500 €

0 €

0 €

33 500 €

* anciennement jetons de présence

A titre information, vous trouverez ci-dessous une présentation comparative des rémunérations versées au titre de l'exercice précédent :

Société

Nature de la rémunération versée

Mandat ou fonction

Rémunération

au titre de 2019

Mandataire

ayant versé

exercée au sein d'Esker

versée en 2019

Social

la rémuné-

Salaires fixes,

Salaires

Avantages

Jetons de

SA

(base brute)

ration

honoraires

variables

en nature

présence

Marie-Claude

Pdt du Conseil de

Esker SA

39 000

€

30 000 €

9 000 €

Bernal

Surveillance

K. Beauvillain

Vice-Pdt Conseil de

Esker SA

24 000

€

15 000 €

9 000 €

surveillance

N. Pelletier-

Membre du Conseil de

Esker SA

21 000

€

15 000 €

6 000 €

Perez

surveillance

T. Wolfe

Membre du Conseil de

Esker Inc.

21 000

€

15 000 €

6 000 €

surveillance

TOTAL

105 000

€

75 000 €

0 €

0 €

30 000 €

4

Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux

Une fois par an, en fin d'année, le comité des rémunérations se réunit pour faire le point sur les rémunérations du Directoire.

Le tableau récapitulatif des rémunérations du Président du Directoire et du Directeur Général se présente comme suit :

2020

2019

En €

Montants

Montants

Montants

Montants

dus

versés

dus

versés

M. Jean-Michel Bérard, Président du Directoire

Rémunération fixe

235 037

235 037

238 620

208 620

Rémunération variable

112 452

159 750

159 750

148 018

Jetons de présence

Néant

Néant

Néant

Néant

Avantages en nature

7 336

7 336

6 936

6 936

Total

354 825

402 123

405 306

363 574

M. Emmanuel Olivier, Directeur Général

Rémunération fixe

191 668

191 668

187 971

187 971

Rémunération variable

70 000

125 000

125 000

105 190

Jetons de présence

Néant

Néant

Néant

Néant

Avantages en nature

7 488

7 488

7 488

7 488

Total

269 156

324 156

320 459

300 649

Il n'y a pas eu d'attribution d'actions gratuites en 2018. Ainsi en 2019, les quantités attribuées aux membres du Directoire ont été exceptionnellement doublées.

Les rémunérations des membres du Directoire ont été approuvées par le Conseil de surveillance du 19 mars 2020.

Depuis 2007, la rémunération versée à Monsieur Jean-Michel Bérard, Président du Directoire inclut une part variable correspondant à la réalisation d'objectifs de performance du groupe. Cette rémunération variable fait l'objet d'une provision dans les comptes au 31 décembre 2020.

La rémunération versée à Monsieur Emmanuel Olivier en 2020 inclut une part variable correspondant à la réalisation d'objectifs commerciaux relatifs à l'exercice 2020. Cette rémunération variable fait l'objet d'une provision dans les comptes au 31 décembre 2020.

Depuis 2017, Monsieur Emmanuel Olivier perçoit une rémunération au titre de son mandat social de membre du Directoire en plus de celle reçue de son contrat de travail.

Les avantages en nature concernent le véhicule de fonction attribué à Messieurs Jean-Michel Bérard et Emmanuel Olivier.

Les membres du Directoire sont éligibles au plan d'attribution gratuites d'actions. Ces actions ne sont pas assujetties à des conditions de performance.

Le tableau de synthèse des rémunérations, des options et actions attribuées au Président du Directoire et au Directeur Général se présente sous la forme suivante :

En €

2020

2019

M. Jean-Michel Bérard, Président du Directoire

Rémunération due au titre de l'exercice

354 825

405 306

Valorisation des options attribuées aux cours de l'exercice

Néant

Néant

Valorisation des actions gratuites attribuées aux cours de l'exercice

808 000

1 347 200

Total

1 162 825

1 752 506

M. Emmanuel Olivier, directeur général, membre du Directoire

Rémunération due au titre de l'exercice

269 156

320 459

Valorisation des options attribuées aux cours de l'exercice

Néant

Néant

Valorisation des actions gratuites attribuées aux cours de l'exercice

646 400

1 077 760

915 556

1

398

Total

219

5

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Esker SA published this content on 30 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2021 10:23:10 UTC.