EUROGERM

Société anonyme à conseil d'administration

au capital social de 431.502,10 euros Siège social : 2, rue du Champ Doré

Parc d'Activité du Bois Guillaume 21850 Saint Apollinaire

RCS Dijon B 349 927 012

(La "Société")

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021 -

14H30

ORDRE DU JOUR

  • Lecture du rapport du Conseil d'administration ;

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

  1. Nomination de Naxicap Partners en qualité de nouvel administrateur, sous condition suspensive de la réalisation du changement de contrôle de la Société au bénéfice de la société Novagerm ;
  2. Nomination de Mme Caroline Lachaud en qualité de nouvelle administratrice, sous condition suspensive de la réalisation du changement de contrôle de la Société au bénéfice de la société Novagerm ;
  3. Nomination de Mme Angèle Faugier en qualité de nouvelle administratrice, sous condition suspensive de la réalisation du changement de contrôle de la Société au bénéfice de la société Novagerm ;
  4. Nomination de Mme Virginie Lambert en qualité de nouvelle administratrice, sous condition suspensive de la réalisation du changement de contrôle de la Société au bénéfice de la société Novagerm ;
  5. Nomination de Mme Marine Bussienne en qualité de nouvelle administratrice, sous condition suspensive de la réalisation du changement de contrôle de la Société au bénéfice de la société Novagerm ;
  6. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE

  1. Modification de l'article 15 des statuts
  2. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

1

Attachments

Disclaimer

Eurogerm SA published this content on 28 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 April 2021 00:10:01 UTC.