Financière de Tubize SA
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 25 AVRIL 2025
RESULTAT DES VOTES
Résolution
Approbation du rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024
Sur proposition du conseil d'administration qui, suite à une analyse approfondie, estime que la classification actuelle en « réserves statutairement indisponibles » au bilan de la Société d'un montant de €455.590 n'est plus justifiée, approbation la conversion de ce montant en « Réserves disponibles ».
Nombre d'actions | Proportion du | Nombre total de | |||||
pour lesquelles des | Nombre de | Nombre | |||||
capital social | votes | Nombre de | % | ||||
votes ont été | votes | d'absten- | |||||
représentée par ces | valablement | votes POUR | Approbation | ||||
valablement | CONTRE | tions | |||||
actions | exprimés | ||||||
exprimés | |||||||
32.826.090 | 73,75% | 32.826.090 | 32.515.124 | 309.566 | 1.400 | 99,0527% | |
32.826.090 | 73,75% | 32.826.090 | 32.825.190 | - | 900 | 99,9973% |
Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024, y compris la distribution d'un dividende brut de € 1,04 par action
Décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat respectif au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024
Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024
Approbation de la politique de rémunération établie conformément à l'article 7:89/1 du Code des sociétés et des associations
Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Nikita SRL, représentée par Monsieur Cyril Janssen, pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2029.
Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Praksis BV, représentée par Monsieur Bruno Holthof, pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2029.
Confirmation que la société Praksis BV, représentée par Monsieur Bruno Holthof, est nommée en qualité d'administrateur indépendant, celle-ci répondant aux conditions d'indépendance du Code des sociétés et des associations et du Code de gouvernance 2020. Le conseil d'administration confirme ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute l'indépendance de la société Praksis BV.
Approbation de la nomination à la fonction d'administrateur de la société Algoscient SARL, représentée par Monsieur Cédric van Rijckevorsel, pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2029.
32.826.090 | 73,75% | 32.826.090 | 32.825.190 | - | 900 | 99,9973% |
32.826.090 | 73,75% | 32.826.090 | 32.711.429 | 113.261 | 1.400 | 99,6507% |
32.826.090 | 73,75% | 32.826.090 | 32.785.308 | 39.882 | 900 | 99,8758% |
32.826.090 | 73,75% | 32.826.090 | 32.325.035 | 292.333 | 208.722 | 98,4736% |
32.826.090 | 73,75% | 32.826.090 | 31.125.056 | 1.648.045 | 52.989 | 94,8180% |
32.826.090 | 73,75% | 32.826.090 | 32.661.524 | 24.166 | 3.300 | 99,4987% |
32.826.090 | 73,75% | 32.826.090 | 32.798.544 | 24.166 | 3.380 | 99,9161% |
32.826.090 | 73,75% | 32.826.090 | 31.244.073 | 1.529.028 | 52.989 | 95,1806% |
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Financière de Tubize SA published this content on April 26, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on April 26, 2025 at 13:13 UTC.
