Résultats des votes

Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de Financière Moncey

du 29 mai 2019

1) En Assemblée Générale Ordinaire

85 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 179 343 actions au nominal de 23 euros sur les 182 871 actions composant le capital social et aux 179 343 actions sont attachées 358 356 voix. Le quorum est de 98,07 %.

Première résolution

Approbation des comptes annuels de

Adoptée à l'unanimité

l'exercice 2018

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de

Adoptée à l'unanimité

l'exercice 2018

Troisième résolution

Affectation du résultat

Adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution

Approbation

des

conventions

et

Adoptée à l'unanimité

engagements réglementés

Cinquième résolution

Renouvellement

du

mandat

d'un

Adoptée par 358 173 voix

administrateur (Cédric de Bailliencourt)

(183 voix ayant voté contre)

Sixième résolution

Renouvellement

du

mandat

d'un

Adoptée par 358 173 voix

administrateur (Chantal Bolloré)

(183 voix ayant voté contre)

Septième résolution

Renouvellement

du

mandat

d'un

Adoptée par 358 173 voix

administrateur (Compagnie du Cambodge)

(183 voix ayant voté contre)

Huitième résolution

Renouvellement

du

mandat

d'un

Adoptée par 358 173 voix

administrateur (Hubert Fabri)

(183 voix ayant voté contre)

Neuvième résolution

Renouvellement

du

mandat

d'un

Adoptée par 358 173 voix

administrateur (Société des Chemins de Fer et

(183 voix ayant voté contre)

Tramways du Var et du Gard)

Dixième résolution

Approbation des éléments fixes, variables

Adoptée

par

358

320

voix

et

exceptionnels

composant

la

(36 voix ayant voté contre)

rémunération totale et les avantages de

toute nature versés ou attribués à Cédric

de Bailliencourt en sa qualité de Président

du Conseil d'administration au titre de

l'exercice 2018

Onzième résolution

Approbation des principes et critères de

Adoptée

par

358

316

voix

détermination,

de

répartition

et

(40 voix ayant voté contre)

d'attribution des éléments fixes, variables,

et

exceptionnels

composant

la

rémunération totale et les avantages de

toute nature, attribuables à Cédric de

Bailliencourt en sa qualité de Président du

Conseil d'administration au titre de

l'exercice 2019

Douzième résolution

Pouvoirs pour les formalités

Adoptée à l'unanimité

2) En Assemblée Générale Extraordinaire

85 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 179 343 actions au nominal de 23 euros sur les 182 871 actions composant le capital social et aux 179 343 actions sont attachées 358 356 voix. Le quorum est de 98,07 %.

Première résolution

Délégation de compétence consentie au

Adoptée par 358 173 voix

Conseil

d'administration

en

vue

(183 voix ayant voté contre)

d'augmenter le capital par émission

d'actions ordinaires ou de toutes valeurs

mobilières donnant accès au capital

immédiatement ou à terme avec maintien

du droit préférentiel de souscription

Deuxième résolution

Délégation de compétence consentie au

Adoptée par 358 107 voix

Conseil d'administration à l'effet de

(249 voix ayant voté contre)

procéder à une augmentation de capital

par émission d'actions ordinaires à libérer

par incorporation de réserves, bénéfices

ou primes ou par élévation du nominal

Troisième résolution

Délégation de pouvoir consentie au

Adoptée par 358 169 voix

Conseil d'administration à l'effet de

(187 voix ayant voté contre)

procéder à une augmentation de capital

limitée à 10 % du capital visant à

rémunérer des apports de titres ou de

valeurs mobilières donnant accès au

capital

Quatrième résolution

Délégation de compétence consentie au

Adoptée par 358 352 voix

Conseil d'administration à l'effet de

(4 voix ayant voté contre)

procéder à une augmentation de capital

par émission d'actions réservées aux

salariés avec suppression du droit

préférentiel de souscription

Cinquième résolution

Pouvoirs pour les formalités

Adoptée à l'unanimité

La Sté Financière Moncey SA a publié ce contenu, le 29 mai 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le29 mai 2019 16:59:04 UTC.

Document originalhttp://www.financiere-moncey.fr/DownloadHandler.ashx?url=/media/70873/moncey__r_sultat_desvotes_agoe29052019.pdf

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/570059A15B44064513D94FE61C60C60051667802