FONCIÈRE 7 INVESTISSEMENT Société Anonyme au capital de 1.120.000 euros
Siège social : 2 rue de Bassano - 75016 Paris
RCS PARIS 486.820.152
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 JUIN 2020
L'Assemblée Générale Mixte de la Société s'est tenue le 11 juin 2020, à 11 heures.
1 actionnaire était représenté, aucun n'a voté par correspondance. Il possédait 1.577.693 actions sur les 1.600.000 actions formant le capital à cette date et ayant droit de vote, soit 98,6 %. Les 11.577.693 actions représentent un nombre égal de voix.
L'ensemble des résolutions a été adopté selon le détail ci-dessous :
Votes exprimés (en nombre de voix et et en %age) | Propor- | |||||||||
Nombre de | tion du | |||||||||
Pour | Contre | Abstentions | capital | |||||||
Résolutions | voix expri- | qu'elles | ||||||||
en nombre | en nombre | en nombre | mées | représen- | ||||||
en %age | en %age | en %age | ||||||||
de voix | de voix | de voix | tent | |||||||
1ère résolution : | ||||||||||
Approbation des comptes | AGO | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% | |
sociaux et quitus aux | ||||||||||
Administrateurs | ||||||||||
2ème résolution : | AGO | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% | |
Affectation du résultat | ||||||||||
3ème résolution : | ||||||||||
(Renouvellement du | ||||||||||
mandat d'Administrateur | AGO | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% | |
de Madame Laurence | ||||||||||
Duménil | ||||||||||
4ème résolution : | ||||||||||
Ratification de la | ||||||||||
nomination à titre | AGO | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% | |
provisoire de Madame | ||||||||||
Paule Fratacci en qualité de | ||||||||||
nouvel Administrateur | ||||||||||
5ème résolution : | ||||||||||
RConventions des articles | AGO | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% | |
L.225-38 et suivants du | ||||||||||
Code de commerce | ||||||||||
6ème résolution : | ||||||||||
Approbation des | ||||||||||
informations relatives aux | ||||||||||
éléments de rémunération | AGO | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% | |
des mandataires sociaux | ||||||||||
prévue à l'article L.225-100 | ||||||||||
II du Code de commerce |
7ème résolution : | |||||||||
Approbation des éléments | |||||||||
de la rémunération due ou | |||||||||
attribuée au titre de | AGO | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
l'exercice clos le 31 | |||||||||
décembre 2019 à Madame | |||||||||
Audrey Soto, Directeur | |||||||||
général | |||||||||
8ème résolution : Politique | |||||||||
de rémunération des | AGO | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
mandataires sociaux | |||||||||
9ème résolution : Politique | |||||||||
de rémunération du | AGO | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
Président Directeur général | |||||||||
10ème résolution : | |||||||||
Approbation de la | AGO | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
rémunération annuelle | |||||||||
globale des administrateurs | |||||||||
11ème résolution : | |||||||||
Autorisation donnée au | |||||||||
Conseil d'administration à | AGO | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
l'effet de réduire le capital | |||||||||
social par annulation des | |||||||||
actions auto-détenues | |||||||||
12ème résolution : | |||||||||
Délégation de compétence | |||||||||
donnée au Conseil | |||||||||
d'administration à l'effet de | AGO | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
procéder à l'augmentation | |||||||||
du capital par incorporation | |||||||||
de réserves, bénéfices ou | |||||||||
primes | |||||||||
13ème résolution : | |||||||||
Autorisation donnée au | |||||||||
Conseil d'administration à | AGE | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
l'effet de réduire le capital | |||||||||
social par annulation des | |||||||||
actions auto-détenues | |||||||||
14ème résolution : | |||||||||
Délégation de compétence | |||||||||
donnée au Conseil | |||||||||
d'administration à l'effet de | |||||||||
procéder à l'augmentation | |||||||||
du capital par émission, | |||||||||
avec maintien du droit | |||||||||
préférentiel de | AGE | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
souscription, d'actions | |||||||||
ordinaires et/ou de valeurs | |||||||||
mobilières donnant accès | |||||||||
au capital et/ou de valeurs | |||||||||
mobilières donnant droit à | |||||||||
l'attribution de titres de | |||||||||
créance | |||||||||
15ème résolution : | |||||||||
Délégation de compétence | |||||||||
donnée au Conseil | |||||||||
d'administration à l'effet de | |||||||||
procéder à l'augmentation | |||||||||
du capital par émission, | |||||||||
avec suppression du droit | |||||||||
préférentiel de | AGE | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
souscription, d'actions | |||||||||
ordinaires et/ou de valeurs | |||||||||
mobilières donnant accès | |||||||||
au capital et/ou de valeurs | |||||||||
mobilières donnant droit à | |||||||||
l'attribution de titres de | |||||||||
créances | |||||||||
16ème résolution : | |||||||||
Autorisation d'augmenter | |||||||||
le montant des émissions | AGE | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
en cas de demandes | |||||||||
excédentaires | |||||||||
17ème résolution : | |||||||||
Autorisation donnée au | |||||||||
Conseil d'administration à | |||||||||
l'effet d'augmenter le | AGE | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
capital social dans la limite | |||||||||
de 10% en vue de | |||||||||
rémunérer des apports en | |||||||||
nature | |||||||||
18ème résolution : | |||||||||
Délégation de compétence | |||||||||
à donner au Conseil | |||||||||
d'administration à l'effet de | |||||||||
procéder à une | |||||||||
augmentation de capital | AGE | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
réservée aux adhérents | |||||||||
d'un PEE dans le cadre des | |||||||||
dispositions des articles | |||||||||
L.225-129-6 du Code de | |||||||||
commerce et L.3332-18 et | |||||||||
suivants du Code du travail | |||||||||
19ème résolution : Plafond | |||||||||
global des augmentations | AGE | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
de capital | |||||||||
20ème résolution: | |||||||||
Modification de l'article 16 | |||||||||
des statuts, « Réunions et | |||||||||
délibérations du Conseil », | |||||||||
conformément aux | AGE | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
dispositions de l'article | |||||||||
L.225-37 du Code de | |||||||||
commerce modifié par la | |||||||||
loi 2019-744 du 19 juillet | |||||||||
2019 | |||||||||
21ème résolution : | |||||||||
Modification de l'article 17 | |||||||||
des statuts, « Pouvoirs du | |||||||||
Conseil d'administration », | |||||||||
conformément aux | AGE | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
dispositions de l'article | |||||||||
1833 du Code civil, modifié | |||||||||
par la Loi 2019-486 du 22 | |||||||||
mai 2019 | |||||||||
22ème résolution : | |||||||||
Modification de l'article 27 | |||||||||
des statuts, « Assemblées | |||||||||
générales ordinaires », | |||||||||
conformément aux | AGE | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
dispositions de l'article | |||||||||
L.225-98 du Code de | |||||||||
commerce, modifié par la | |||||||||
loi 2019-744 du 19 juillet | |||||||||
2019 | |||||||||
23ème résolution : | |||||||||
Modification de l'article 28 | |||||||||
des statuts, « Assemblées | |||||||||
générales extraordinaires », | |||||||||
conformément aux | AGE | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
dispositions de l'article | |||||||||
L.225-98 du Code de | |||||||||
commerce, modifié par la | |||||||||
loi 2019-744 du 19 juillet | |||||||||
2019 |
24ème résolution : | |||||||||
Pouvoirs en vue des | AGE | 1 577 693 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 577 693 | 98,61% |
formalités |
La Sté Foncière 7 Investissement SA a publié ce contenu, le 11 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le11 juin 2020 16:12:07 UTC.
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