FTI Consulting, Inc. a annoncé la nomination de Sepideh Rowland en tant que Senior Managing Director et de Gabriel Hidalgo en tant que Managing Director. Mme Rowland, qui est basée à Washington, D.C., apporte plus de 25 ans d'expérience juridique et de conformité dans le développement et l'administration de programmes de conformité en matière de crimes financiers, tout en interagissant régulièrement avec les autorités réglementaires fédérales et étatiques. Dans son rôle chez FTI Consulting, elle se concentrera sur la poursuite du développement de la pratique de conseil en matière de conformité des crimes financiers en améliorant la capacité du cabinet à répondre aux besoins des clients tout en satisfaisant aux attentes réglementaires.

Auparavant, Mme Rowland a travaillé chez K2 Integrity, où elle a développé et dirigé la pratique des services gérés. Avant cela, elle a dirigé des fonctions de conformité ou de Bank Secrecy Act/anti-blanchiment d'argent (“BSA/AML” ;) et de sanctions dans plusieurs institutions financières, banques communautaires et entreprises de services monétaires respectées. Mme Rowland a également joué un rôle actif dans le lobbying et la défense des institutions financières en tant que conseillère principale auprès de l'American Bankers Association.

M. Hidalgo, qui est basé à New York, est un praticien et conseiller principal en matière de conformité, doté d'une connaissance approfondie de la réglementation et des opérations bancaires, des actifs virtuels et de la fintech. Il possède plus de deux décennies d'expérience en matière de conformité juridique, BSA/AML et sanctions dans la création, la mise en œuvre, la remédiation et la mise à jour de programmes de conformité. Dans son rôle chez FTI Consulting, il aidera les clients des institutions financières à créer, mettre en œuvre et mettre à jour leurs programmes de conformité aux BSA/AML et aux sanctions afin de satisfaire et de dépasser les exigences réglementaires tout en intégrant les meilleures pratiques du secteur. Avant de rejoindre FTI Consulting, M. Hidalgo a créé et dirigé la pratique de conformité des actifs virtuels et de la Fintech chez K2 Integrity.

Auparavant, il a occupé le poste de responsable de la conformité dans des banques de la région du Grand New York et a été le premier responsable mondial de la conformité pour itBit (aujourd'hui connu sous le nom de Paxos), une bourse d'actifs virtuels. Sur le plan réglementaire, M. Hidalgo a travaillé à la Federal Reserve Bank of New York, où il a dirigé la conformité réglementaire et l'examen des questions juridiques.