GALATIA ENERGIE : Document envoi R.225-81

GALATIA ENERGIE

Société anonyme au capital de 516 033,24 euros Siège social : 28, cours Albert 1er- 75008 Paris 421 642 992 R.C.S. Paris

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 JUIN 2022

SOMMAIRE

1. AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société GALATIA ENERGIE (ci-après la « Société ») sont convoqués le vendredi 3 juin 2022 à 10h, au siège social situé au 28, cours Albert 1er- 75008 Paris, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

A TITRE ORDINAIRE

II. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Vous trouverez ci-après le texte des projets de résolutions présentées à l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2022.

Le rapport de gestion, intégrant le rapport de gestion du groupe, les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que les rapports du commissaire aux comptes, permettant de compléter votre information, sont mis à votre disposition dans les conditions légales et réglementaires.

PROJETS DE RESOLUTIONS

A titre ordinaire

Première résolution (Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'activité et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et (ii) du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

approuve les opérations qui sont traduites dans les comptes annuels ou résumées dans ces rapports, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés par le Conseil d'administration, et qui font apparaître une perte de 26 857 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a eu, au cours de l'exercice écoulé, aucune dépense relevant des articles 39 4° et 39 5° du Code Général des Impôts.

En conséquence, l'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes,

décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 26 857 euros, en totalité au compte de report à nouveau.

décide de ne pas distribuer de dividende au titre dudit exercice.

L'assemblée générale prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce pour l'année 2021)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce pour l'année 2021,

approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées par application des dispositions de l'article L. 225-40 du Code de Commerce.

Quatrième résolution (Constatation de la démission de Monsieur Fernando Castillo de son poste d'administrateur)

L'assemblée générale, informée de la volonté de Monsieur Fernando Castillo de démissionner de son poste d'administrateur de la Société,

prend acte de la démission de Monsieur Fernando Castillo et le remercie de son travail au sein de la Société.

Cinquième résolution (Nomination de Monsieur Florentinus Suherman Budiono au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Fernando Castillo, démissionnaire)

L'assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Fernando Castillo de son poste d'administrateur de la Société,

décide de nommer Monsieur Florentinus Suherman Budiono au poste de d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Fernando Castillo, démissionnaire, et pour la durée restante de son mandat.

Sixième résolution (Pouvoirs)

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'une copie des présentes, à l'effet de faire accomplir toutes formalités légales.