Cher aconnaire,
L'Assemblée générale est un moment unique pour faire le bilan de l'année écoulée, évoquer la stratégie du Groupe et surtout échanger avec vous.
Nous sortons d'une année 2021 marquée par la crise sanitaire et nous assistons depuis le 24 février dernier à une situaon extrêmement préoccupante en Ukraine, outre les souffrances humaines qu'elle engendre.
Cee crise internaonale conduit le Royaume-Uni à se rapprocher de l'Europe, ce qui ne peut que nous être favorable, et la crise énergéque liée aux sancons occidentales nous place dans une posion meilleure que les ferries, qui sont dépendants du fuel. Sans parler d'ElecLink, dont les derniers tests de raccordement aux réseaux français et britanniques se terminent et qui va se posionner favorablement pour le transport d'énergie renouvelable.
Soyons clairs : il ne s'agit pas pour nous de nous sasfaire des conséquences de cet environnement géopolique mais, comme je le fais toujours, d'analyser lucidement les réacons possibles et de nous adapter.
2021 aura essenellement été marquée par la crise sanitaire et les restricons de circulaon qui nous ont sévèrement impactés. L'Europe a prévu des compensaons financières pour aénuer l'impact de la crise Covid, et nous demandons au gouvernement français de ne pas nous oublier dans la réparon à venir.
Depuis la levée de ces restricons, le trafic reprend vigoureusement. Les chiffres de trafic des trois premiers mois de 2022 sont éloquents : 374 868 camions (+23 % vs 1er trimestre 2021) et 294 762 véhicules de tourisme transportés (+154 %). Le trafic Eurostar repart également significavement à la hausse grâce notamment à une relance très volontariste de son offre. Notons également que la Direcon générale de la Concurrence de la Commission européenne (DG COMP) a donné, le 28 mars dernier, son accord pour la fusion Eurostar-Thalys. Ainsi renforcé, Eurostar devrait pouvoir élargir son offre, notamment vers l'Allemagne.
Je projee donc cee Assemblée générale du 27 avril 2022 dans l'avenir. La décision de doubler le dividende prise par votre Conseil d'administraon s'inscrit dans la convicon que nous avons les moyens de progresser.
Je ens à rendre un vibrant hommage à Jean-Pierre
Trognon et Patricia Hewi, dont les mandats ne sont plus renouvelables. Il faut avoir vu la qualité de leur engagement sans faille et la pernence de leurs intervenons, durant toutes ces années où votre Groupe a su prospérer, pour savoir à quel point leurs départs marquent une étape symbolique. Heureusement, nous soumeons à votre vote deux nouveaux administrateurs, Lord Rickes et Brune Poirson, dont les compétences seront indispensables à votre Conseil pour connuer à faire progresser le Groupe.
Parmi toutes les résoluons soumises au vote, qui sont classiques et reconduites d'année en année, nous introduisons une innovaon avec une proposion de « Say on Climate », c'est-à-dire un vote consultaf sur la polique environnementale que nous meons en œuvre.
La plupart des acvités de Getlink sont « vertes » par nature, que ce soit Le Shule, Europorte, ElecLink.
D'énormes avancées ont été faites depuis 15 ans en la maère mais nous pouvons faire plus et mieux. Les différentes leres aux aconnaires ont égrené au fil des ans les projets réalisés, mais, aujourd'hui, nous voulons clairement afficher que nous sommes un vecteur déterminé de lue contre le changement climaque.
Comme nous constatons que les autres modes de transport semblent très en retard sur ces sujets, nous pensons qu'il y a là un avantage compéf durable en notre faveur.
Tous les commentateurs le disent : nous sommes à un point de bascule dans beaucoup de domaines. Je peux vous garanr que le Conseil analyse et agit dans la perspecve de rer le meilleur par de tous ces changements.
Avec votre souen, j'y veille et j'aends avec plaisir nos débats à venir lors de notre Assemblée générale.
Fidèlement,
Jacques Gounon Président de Getlink
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE GETLINK SE
AVERTISSEMENT
Assemblée Générale prévue à ce jour en présence physique des aconnaires
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, il est prévu que l'Assemblée générale se enne en présenel, le 27 avril 2022 à 10h, à la Cité des Échanges, 40 rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Baroeul, France.
En cas d'évoluon de la pandémie, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de parcipaon à l'Assemblée générale. Vous êtes donc invités à consulter régulièrement la page Assemblée Générale 2022 sur les site internetwww.getlinkgroup.com, qui pourrait être mise à jour pour préciser les modalités définives de parcipaon à cee assemblée en foncon des impérafs sanitaires, réglementaires et/ou légaux.
Getlink a pris toutes les mesures pour faciliter le vote à distance : vote par internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, vote par correspondance ou procuraon. Par ailleurs, l'Assemblée générale sera retransmise sur le site internet de Getlink en page Assemblée Générale 2022.
Dans le cadre de la relaon entre la Société et ses aconnaires, Getlink les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique àag2022@getlinkgroup.com et leur recommande de consulter régulièrement son site Internet :www.getlinkgroup.com
À l'ordre du jour de l'Assemblée Générale
Il est notamment proposé à l'Assemblée générale 2022, outre les sujets récurrents d'approbaon des comptes et des pouvoirs pour les formalités, de voter sur :
• La distribuon d'un dividende aux aconnaires (résoluon 2) ;
• L'autorisaon de permere à la Société de racheter et d'intervenir sur ses propres acons (résoluon 4) ;
• Le renouvellement des mandats de Jacques Gounon, Corinne Bach, Bertrand Badré, Carlo Bertazzo et Elisabea De Bernardi di Valserra, en qualité d'administrateurs pour une durée de quatre années et du mandat d'administrateur de Perree Rey pour une durée exceponnelle d'une année (résoluons 6 à 11) ;
• La nominaon, en qualité de membre du Conseil d'administraon, de Lord Rickes en remplacement de Patricia Hewi dont le mandat arrive à échéance et de Brune Poirson en remplacement de Jean-Pierre Trognon dont le mandat arrivé également à échéance (résoluons 12 et 13) ;
• L'approbaon de la rémunéraon des mandataires sociaux pour 2021 (résoluons 14 à 16), de la polique de rémunéraon applicable aux mandataires sociaux (résoluon 17) et de celle, en parculier, du Directeur général et du Président du Conseil d'administraon pour 2022 (résoluons 18 et 19) ;
• Le disposif d'aconnariat des salariés et cadres dirigeants avec un plan collecf d'aribuon d'acons ordinaires gratuites à chaque salarié du Groupe, hors dirigeants (résoluon 20) et l'aribuon d'acons, sous condions de performance appréciées sur 3 ans (performances boursière, économique, climat et RSE à 2024), au bénéfice des dirigeants sociaux et cadres dirigeants (résoluon 21) ;
• La réducon du capital par annulaon d'acons auto-détenues
(résoluon 22) ;
• La suppression de menon historique des statuts (résoluon 24) ;
• L'avis consultaf sur la trajectoire climaque du Groupe (résoluon 26).
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : INFORMATIONS PRATIQUES
Comment voter à l'Assemblée Générale ?
Les brochures de convocaon et formulaires de vote personnalisés ont été envoyés aux aconnaires au nominaf pur et administré.
Getlink vous invite à privilégier le vote par internet sur la plateforme Votaccess, mise à disposion par Getlink, qui est ouverte depuis le 6 avril 2022 à 9h. Afin d'éviter toute saturaon éventuelle, nous vous recommandons de ne pas aendre la date limite fixée au 26 avril 2022 à 15h pour vous connecter au sitewww.sharinbox.societegenerale.com en suivant la procédure indiquée ci-contre. Néanmoins, vous avez la possibilité de voter les résoluons en assistant personnellement à l'Assemblée après avoir demandé une carte d'admission ou de donner pouvoir au Président ou encore de donner mandat à un ers en retournant votre formulaire de vote à Société Générale Securies Services à l'aide de l'enveloppe T, le plus rapidement possible, de façon à être réceponné le 25 avril, date limite de récepon.
Si vous détenez des tres au porteur, nous vous rappelons que les banques sont tenues de mere à disposion des aconnaires qui en font la demande les documents de parcipaon à l'Assemblée générale. Vous pourrez aussi vous connecter au portail internet de votre teneur de compte tres pour accéder au site internet Votaccess (voir détails ci-contre).
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter régulièrement la page Assemblée Générale 2022 et vous référer à la Brochure de convocaon.
INFORMATIONS PRATIQUES
AG 2022
• Mercredi 27 avril 2022 à 10h00
• La Cité des Échanges 40 rue Eugène Jacquet 59700 - Marcq-en-Baroeul
• Accueil et émargement des aconnaires à parr de 9h00.
• Parking gratuit de 800 places
• Navees en minibus entre la staon de Tram du Croisé Laroche et la Cité des échanges avant et à la fin de l'Assemblée générale : plan du réseau et horaires du Tram.
25 avril 2022 : date limite de récepon des formulaires de vote par Société Générale Securies Services
26 avril 2022 à 15h : clôture du vote par internet sur Votaccess
Optez pour l'e-vote
Getlink recommande à ses aconnaires de privilégier le vote par internet sur Votaccess, une plateforme sécurisée, 100 % confidenelle, rapide et simple d'ulisaon. Ce service dématérialisé s'intègre dans une démarche de responsabilité sociétale d'entreprise. Voter en ligne, c'est aussi adopter un geste écologique !
Les aconnaires au nominaf peuvent se connecter viawww.sharinbox.societegenerale.com en ulisant leur code d'accès et leur mot de passe, puis en cliquant sur « Opéraons en cours » et le nom de l'Assemblée générale et en suivant les instrucons indiquées à l'écran.
• Les aconnaires au porteur peuvent se connecter avec leurs codes d'accès habituels sur le portail internet de leurs teneurs de compte tres pour accéder au site Votaccess puis suivront la procédure indiquée à l'écran.
Getlink a pris toutes les mesures pour faciliter la parcipaon de ses aconnaires à l'Assemblée en leur proposant sa retransmission sur la page Assemblée Générale 2022 du site internetwww.getlinkgroup.com.
Toutes les informaons ules pour y accéder seront mises à jour sur cee page.
GOUVERNANCE DE GETLINK
Une gouvernance responsable en ligne avec les enjeux de demain
La gouvernance de Getlink est adaptée aux spécificités de l'entreprise, son caractère binaonal, son environnement régulé et s'inscrit dans une démarche constante de progrès conformément au code Afep/Medef pour servir la vision d'ensemble du développement de l'entreprise. Elle repose sur une Présidence dissociée, une Direcon générale renouvelée et un Conseil d'administraon responsable, expert, internaonal, diversifié et renouvelé.
Un aconnariat long terme de qualité*
Composion post Assemblée générale 2022
Au 23 février 2022, il était composé de 15 membres, dont 3 administrateurs représentant les salariés. Le Conseil d'administraon est organisé en 4 comités aux experses complémentaires : Comité d'audit, Comité des nominaons et des rémunéraons, Comité éthique et RSE et Comité sécurité et sûreté.
Un Conseil très engagé et assidu en 2021
36
Réunions du Conseil et des Comités
50 %
> 99 %
Taux d'assiduité
Taux de féminisaon
42 %
Caractère internaonal
Réparon du capital
26 %
Royaume-Uni
Irlande
21 %
France
16 %
Italie
15 %
Etats-Unis d'Amérique
22 %
Autres pays
90 %
Investisseurs institutionnels
5%
Actionnaires individuels
3%
Non-identifiés
2%
Auto-détention
* Source : esmaon sur la base du TPI, en janvier 2022, de 1 000 acons et plus, du registre nominaf de Société
Générale Securies Services et Computershare.
Dividende
En 2022, compte tenu de l'impact de la crise sanitaire mais confiant dans ses perspecves à long terme, votre Conseil d'administraon confirme son aachement au retour pour les aconnaires et propose de voter en Assemblée générale (résoluon 2) un dividende de 0,10 € par acon au tre de l'exercice 2021. Ce dividende représente une distribuon d'un montant total maximum de 55 M€ pour l'exercice 2021 à payer en 2022, soit plus d'1 Md€ de dividendes distribués aux aconnaires depuis 2008.
Le dividende sera détaché de l'acon ordinaire sur Euronext Paris le 30 mai et sera mis en paiement le 3 juin 2022 sur les posions arrêtées le 31 mai.
• 9,2 Md€
2019
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Getlink SE • Société Européenne au capital de 220 000 011,42 € • 3, rue La Boétie 75008 Paris - France.
Conception • Communication Actionnaires de Getlink SE • Crédits photos : Getlink.
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
Capitalisaon boursière (au 11 avril 2022)
• Acon GET cotée sur Euronext Paris
• +65 %
Performance boursière
(1er janvier 2018 au 11 avril 2022)
• Indice GPR Getlink Index :
Aena SME SA, Aéroports de Paris, Atlana S.p.A., DFDS A/S, Eiffage SA, Electricité de France SA, Engie, Ferrovial SA, Firstgroup PLC, Flughafen AG, Fraport AG, Naonal Grid PLC, Stagecoach Group PLC, Vinci SA.
Société Générale Securies Services- Service Assemblées 32 rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03
Centre Relaons Aconnaires - Getlink SE
BP 69, 62904 Coquelles Cedex ou par téléphone : 0 809 100 627
Envoi des quesons par écrit, préalablement à la tenue de l'Assemblée générale, par courrier électronique, jusqu'au 4ème jour ouvré précédent la date d'Assemblée, soit le 21 avril 2022, àPresidentGET@getlinkgroup.com, en joignant une aestaon d'inscripon dans les comptes tres.
Demande d'informaon concernant les condions et modalités de parcipaon à l'Assemblée Générale à : ag2022@getlinkgroup.com
Adresses email et contacts de Getlink dédiés à l'Assemblée générale 2022
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Getlink SE published this content on 14 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 April 2022 12:25:05 UTC.