Paris (France), le 5 juillet 2021 - GOUR MEDICAL (FR0013371507 – MLGML / Eligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie, présente un compte-rendu de l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui s'est tenue le 30 juin 2021, à 09h30 heures, au siège de la Société, 5 rue de Castiglione – 75001 Paris, suivant avis de réunion valant avis de convocation inséré dans le Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires du 14 juin 2021 (Bulletin n°71 – n° 2102763).

Les résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire suivantes ont été proposées au vote des actionnaires présents ou représentés, possédant 1.752.305 sur 3.325.877 actions, soit 52,68 % des actions ayant droit de vote. L'assemblée, régulièrement constituée, a pu valablement délibérer à titre ordinaire et à titre extraordinaire. Toutes les résolutions agréées par le conseil d'administration ont été adoptées à l'unanimité.

à caractère
ordinaire		Résolutionvote
1ère résolution Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs Adoptée
100 %
2ème résolution Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Adoptée
100 %
3ème résolution Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce Adoptée
100 %
4ème résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Loïc Maurel en qualité d'administrateur Adoptée
100 %
5ème résolution Rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration Adoptée
100 %
6ème résolution Pouvoirs Adoptée
100 %
     
à caractère
extraordinaire		Résolutionvote
7ème résolution Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires Adoptée
100 %
8ème résolution Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public Adoptée
100 %
9ème résolution Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, par voie de placement privé Rejetée
100 %
10ème résolution Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires Adoptée
100 %
11ème résolution Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes Adoptée
100 %
12ème résolution Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une ou plusieurs catégories dénommées d'investisseurs Adoptée
100 %
13ème résolution Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan d'épargne d'entreprise Adoptée
100 %
14ème résolution Examen de la situation de la Société et décision à prendre par application de l'article L.225-248 alinéa 1 du Code de commerce quant à sa dissolution anticipée Adoptée
100 %
15ème résolution Pouvoirs Adoptée
100 %

Les documents suivants sont consultables dans la rubrique Information Réglementée du site web de la société à l'adresse suivante : www.gour-medical.com/investisseurs : rapport annuel incluant le rapport de gestion et les comptes annuels audités.

À propos de Gour Medical

GOUR MEDICAL est une société spécialisée dans le développement de solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie.

GOUR MEDICAL est cotée sur Euronext Access Paris (FR0013371507 – MLGML).

Les actions sont éligibles au PEA-PME.

Retrouvez toute l'information sur GOUR MEDICAL :

http://www.gour-medical.com

CONTACTS

GOUR MEDICAL

Serge Goldner

CEO

contact@gour-medical.com


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Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70022-20210705_gour-medical_cp_compte-rendu-de-l_ag2021.pdf

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