Courtaboeuf, France, le 5 janvier 2009, 18H00
L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Groupe ARES s’est tenue le 18 décembre 2008, au siège social de la Société, sous la présidence de Monsieur Michel Berjamin, Président-Directeur Général.
L’assemblée générale réunissant des actionnaires possédant 5.688.112 actions sur les 14.723.732 actions composant le capital social, actions autodétenues comprises, représentant 5.820.588 droits de vote, soit un quorum de 38,95 % a adopté et rejeté les résolutions suivantes :
A titre ordinaire :
Voix pour | Voix contre/ abstention | Adoptée/ Rejetée | |
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2008 et quitus aux administrateurs | 5.475.707 | 344.881 | Adoptée |
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2008 | 5.481.345 | 339.243 | Adoptée |
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2008 | 5.484.627 | 335.961 | Adoptée |
Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce | 5.468.400 | 352.188 | Adoptée |
Approbation de l’engagement de la Société bénéficiant à Monsieur Berjamin, pris en application des dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce* | 5.100.733 | 345.621 | Adoptée |
Ratification d’une cooptation, constatation de démissions et de la composition du conseil d’administration de la Société | 5.483.690 | 336.898 | Adoptée |
Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG Audit | 5.818.622 | 1.966 | Adoptée |
Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Frédéric Quélin | 5.819.259 | 1.329 | Adoptée |
A titre extraordinaire :
Modification des conditions d’exercice des BSA1 attachés aux ABSA émises par la Société le 18 décembre 2006 | 1.730.748 | 4.089.840 | Rejetée |
Modification des conditions d’exercice des BSA2 attachés aux ABSA émises par la Société le 12 novembre 2007 | 1.729.371 | 4.091.217 | Rejetée |
Modification des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social et modification corrélative des statuts | 2.120.507 | 3.700.081 | Rejetée |
Pouvoir :
Pouvoirs pour formalités | 5.819.560 | 1.028 | Adoptée |
* L’intéressé n’ayant pas pris part au vote
L’assemblé générale a ainsi notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés au titre de l’exercice clos le 31 mars 2008.
En revanche, l’assemblée générale a rejeté les résolutions relatives aux modifications des conditions d’exercice des BSA émis en 2006 et en 2007, une partie des actionnaires, également titulaires de BSA, s’étant abstenue de voter conformément à la position exprimée par l’AMF le 27 novembre 2008.
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