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CR FONC MONACO : 17.04.2015 - CFM Monaco - Convocation AGO 2015

17/04/2015 | 09:37
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1. Avis de convocation AGO CREDIT FONCIER DE MONACO '' CFM Monaco '' Société Anonyme Monégasque au capital de 34.953.000 Euros Réserves : 82.735.759 euros Siège social : 11, bd Albert 1er à Monaco ------ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mercredi 13 mai 2015 à
10h15, dans le salon Marigold du Monte Carlo Bay Resort - 40, avenue Princesse Grace à Monaco à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I. Rapport du Conseil d'Administration
II. Bilan et Compte de Résultats arrêtés au 31 décembre 2014
III. Rapports des Commissaires aux Comptes
IV. Affectation du solde bénéficiaire et fixation du dividende
V. Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le paiement d'un acompte sur dividende
VI. Composition du Conseil d'Administration : renouvellement des mandats d'administrateurs
VII. Opérations traitées par les administrateurs avec la Société.
L'Assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires d'actions.
Le droit pour un actionnaire de participer aux assemblées est subordonné, soit à l'inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins avant l'assemblée, soit à la présentation dans le même délai d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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