Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte
du 31 mars 2015
La Garenne-Colombes, le 7 avril 2015,L'Assemblée Générale des actionnaires d'EMME s'est réunie le 31 mars 2015 à 10h00. Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 2 455 131 actions, soit un taux de participation de 97,5%.
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte portait sur :
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2014 et quitus aux membres du Conseil d'administration ;
Approbation des comptes consolidés
de l'exercice clos le 30 juin 2014 ;
Affectation des résultats de l'exercice
clos le 30 juin 2014 ;
Approbation des conventions prévues à l'article L.225-38 et suivant du Code de commerce visées par les rapports des Commissaires aux Comptes ;
Approbation du principe de la cession des principaux actifs de la Société au profit d'EMME SAS ;
Nomination de Monsieur Jean- Bertrand Prot en qualité d'administrateur ;
Nomination de Monsieur Henri Morel
en qualité d'administrateur ;
Nomination de Monsieur Hervé
Houdart en qualité d'administrateur ;
Nomination de Madame Valentine
Laude en qualité d'administrateur ;
Nomination de Mademoiselle Sophie
Morel en qualité d'administrateur.
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Transfert du siège social de la Société et modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société (Siège Social) ;
Modification de la date de clôture de l'exercice social de la Société et modification corrélative de l'article 20 des statuts de la Société (Exercice Social) ;
Pouvoirs pour formalités.
Détail des votes :
Actions en circulation | 2 516 990 |
Autodétention | 0 |
Nbre de droits de vote | 2 516 990 |
1/2
L'ensemble des résolutions soutenues par le conseil d'administration a été approuvé :
N° de la résolution Nombre de voix exprimées représentant en actions représentant en capital Votes en voix en % Résultat du vote
1 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
2 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
3 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
4 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
5 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
6 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
7 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
8 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
9 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
10 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
11 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
12 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
13 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
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