Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte

du 31 mars 2015

La Garenne-Colombes, le 7 avril 2015,

L'Assemblée Générale des actionnaires d'EMME s'est réunie le 31 mars 2015 à 10h00. Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 2 455 131 actions, soit un taux de participation de 97,5%.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte portait sur :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2014 et quitus aux membres du Conseil d'administration ;

Approbation des comptes consolidés

de l'exercice clos le 30 juin 2014 ;

Affectation des résultats de l'exercice

clos le 30 juin 2014 ;

Approbation des conventions prévues à l'article L.225-38 et suivant du Code de commerce visées par les rapports des Commissaires aux Comptes ;

Approbation du principe de la cession des principaux actifs de la Société au profit d'EMME SAS ;

Nomination de Monsieur Jean- Bertrand Prot en qualité d'administrateur ;

Nomination de Monsieur Henri Morel

en qualité d'administrateur ;

Nomination de Monsieur Hervé

Houdart en qualité d'administrateur ;

Nomination de Madame Valentine

Laude en qualité d'administrateur ;

Nomination de Mademoiselle Sophie

Morel en qualité d'administrateur.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

Transfert du siège social de la Société et modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société (Siège Social) ;

Modification de la date de clôture de l'exercice social de la Société et modification corrélative de l'article 20 des statuts de la Société (Exercice Social) ;

Pouvoirs pour formalités.

Détail des votes :

Actions en circulation

2 516 990

Autodétention

0

Nbre de droits de vote

2 516 990

1/2

L'ensemble des résolutions soutenues par le conseil d'administration a été approuvé :

N° de la résolution Nombre de voix exprimées représentant en actions représentant en capital Votes en voix en % Résultat du vote

1 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
2 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
3 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
4 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
5 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
6 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
7 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
8 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
9 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
10 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
11 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
12 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
13 2 455 131 voix 2 455 131 actions 97,5% du capital
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00
pour 2 455 131 97,5% Adoptée
contre 0 0,00

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