ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
DU 4 JUIN 2020
Résultat des votes
Carentoir, le 4 juin 2020 - L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Guillemot Corporation S.A. tenue, le 4 juin 2020, à « huis clos », à Carentoir, sous la présidence de Monsieur Claude Guillemot, Président du conseil d'administration, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient proposées, tant à caractère ordinaire qu'à caractère extraordinaire.
- Nombre des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 30
- Nombre de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 19 749 347
Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans onze pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne,Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Chine, Hong-Kong et Roumanie) et diffuse ses produits dans plus de cent vingt pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.
Contact : Guillemot Informations Financières - Tél : 02 99 08 08 80 - www.guillemot.com
ISIN : FR0000066722
-------------------
Guillemot Corporation S.A.
Société Anonyme au capital de 11 771 359,60 euros - 414 196 758 R.C.S. Rennes
• Adresse courrier : B.P. 2 - 56204 La Gacilly Cedex - France •
• Siège social : Place du Granier - BP97143 - 35571 Chantepie Cedex - France •
Résolu- | Carac- | Statut de | Nbre total de | Nbre | % du | Voix favorables | Voix défavorables | Abstentions | |||||
tion | tère | la | voix | d'actions | capital | ||||||||
Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | ||||||||
Résolution | exprimées | ||||||||||||
N°1 | Ord. | Adoptée | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 | ||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 749 347 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
N°2 | Ord. | Adoptée | Affectation du résultat social de l'exercice clos le 31 décembre 2019 | ||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 749 347 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
N°3 | Ord. | Adoptée | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 | ||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 749 347 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
N°4 | Ord. | Adoptée | Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce (1) | ||||||||||
9 812 408 | 4 974 772 | 32,54% | 9 812 408 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
N°5 | Ord. | Adoptée | Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Maryvonne LE ROCH-NOCERA | ||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 619 399 | 99,34% | 129 948 | 0,66% | 0 | 0,00% | |||||
Nomination de Monsieur Sébastien LEGEAI aux fonctions de commissaire aux comptes | |||||||||||||
N°6 | Ord. | Adoptée | suppléant, en remplacement de Monsieur Jacques LE DORZE démissionnaire | ||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 749 347 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice | |||||||||||||
N°7 | Ord. | Adoptée | clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Claude Guillemot, Président Directeur Général | ||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 749 347 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice | |||||||||||||
N°8 | Ord. | Adoptée | clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Michel Guillemot, Directeur Général Délégué | ||||||||||
19 749 344 | 10 325 426 | 67,54% | 19 749 344 | >99,99% | 0 | 0,00% | 3 | <0,01% | |||||
Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice | |||||||||||||
N°9 | Ord. | Adoptée | clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Yves Guillemot, Directeur Général Délégué | ||||||||||
19 749 344 | 10 325 426 | 67,54% | 19 749 344 | >99,99% | 0 | 0,00% | 3 | <0,01% | |||||
Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice | |||||||||||||
N°10 | Ord. | Adoptée | clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Gérard Guillemot, Directeur Général Délégué | ||||||||||
19 749 344 | 10 325 426 | 67,54% | 19 749 344 | >99,99% | 0 | 0,00% | 3 | <0,01% | |||||
Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice | |||||||||||||
N°11 | Ord. | Adoptée | clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Christian Guillemot, Directeur Général Délégué | ||||||||||
19 749 344 | 10 325 426 | 67,54% | 19 749 344 | >99,99% | 0 | 0,00% | 3 | <0,01% | |||||
Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées | |||||||||||||
N°12 | Ord. | Adoptée | au I de l'article L.225-37-3 du code de commerce | ||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 749 347 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément au II de | |||||||||||||
N°13 | Ord. | Adoptée | l'article L.225-37-2 du code de commerce | ||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 749 347 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
N°14 | Ord. | Adoptée | Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société | ||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 619 399 | 99,34% | 129 948 | 0,66% | 0 | 0,00% | |||||
N°15 | Ord. | Adoptée | Accomplissement des formalités légales consécutives à l'assemblée générale ordinaire | ||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 749 347 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
Extra- | Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à la réduction du capital | ||||||||||||
N°16 | Adoptée | social par annulation d'actions de la société | |||||||||||
ord | |||||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 749 347 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
N°17 | Extra- | Adoptée | Mise en harmonie des statuts avec les dispositions légales | ||||||||||
ord | |||||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 749 347 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
N°18 | Extra- | Adoptée | Accomplissement des formalités légales consécutives à l'assemblée générale extraordinaire | ||||||||||
ord | |||||||||||||
19 749 347 | 10 325 429 | 67,54% | 19 749 347 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
(1) Les actionnaires concernés, représentant 5 350 657 actions auxquelles sont attachés 9 936 939 droits de vote, n'ont pas pris part au vote
La Sté Guillemot Corporation SA a publié ce contenu, le 04 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le04 juin 2020 15:10:06 UTC.
Document originalhttps://www.guillemot.com/wp-content/uploads/2020/06/ResultatVotes_AGM20200604_fr.pdf
Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/5DED7F386FE726AD27C9CCF2BD91BCA7E993738A