COMMUNIQUÉ DE PRESSE Issy-les-Moulineaux, le 22 avril 2022 à 18h15
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 22 AVRIL 2022
1. COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 AVRIL 2022 ET RESULTAT DU
VOTE DES RESOLUTIONS
L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Icade (ci-après l' « Assemblée Générale ») s'est réunie ce vendredi 22 avril 2022 au sein de l'Immeuble Origine, 43 boulevard des Bouvets - 92000 Nanterre.
Les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable. L'intégralité des documents relatifs à cette Assemblée Générale a été mise à disposition sur le site internet de la Sociétéhttps://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales.
L'Assemblée Générale a été présidée par Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d'administration.
La Caisse des dépôts, représentée par Madame Carole Abbey et Madame Emmanuelle Baboulin, membre du comité exécutif en charge de la Foncière Tertiaire, ont été désignées parmi les actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote, en qualité de scrutateurs du Bureau.
Monsieur Jérôme Lucchini a été désigné secrétaire de l'Assemblée Générale.
Le quorum s'est établi comme suit :
• 66.211.733 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 87,47 % pour l'assemblée générale ordinaire,
• 66.214.733 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 87,48 % pour l'assemblée générale extraordinaire.
L'ensemble des résolutions proposées a été adopté à une très large majorité par l'Assemblée Générale.
L'annexe à ce communiqué présente le résultat détaillé des votes par résolution.
L'Assemblée Générale a ainsi notamment :
• Approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021;
• Fixé le dividende en numéraire au titre de l'exercice 2021 à 4,20 euros brut par action. Conformément à la décision du Conseil d'administration en date du 18 février 2022, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,10 euros brut par action détaché le 28 février 2022 et payé le 2 mars 2022, le solde de la distribution s'élevant à 2,10 euros brut par action sera détaché le 4 juillet 2022 et versé le 6 juillet 2022 ;
• Constaté l'absence de conclusion de convention réglementée nouvelle ;
• Renouvelé les mandats d'administrateurs de Madame Sophie Quatrehomme, Madame Marianne Louradour et
Monsieur Guillaume Poitrinal ;
• Ratifié la nomination provisoire de Monsieur Alexandre Thorel, en qualité d'administrateur ;
• Approuvé les politiques de rémunération des administrateurs, du président du conseil d'administration et du directeur général ainsi que leurs éléments de rémunérations 2021 ;
• Emis un avis favorable sur l'ambition d'Icade en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité ;
• Renouvelé les autorisations et délégations financières à conférer au conseil d'administration.
A l'issue de cette Assemblée Générale, la composition du conseil d'administration est inchangée avec 15 administrateurs, dont 5 administrateurs indépendants. La composition et la présidence des quatre comités du conseil d'administration restent inchangées.
Le détail de la composition du conseil d'administration ainsi que des comités est donné en annexe.
La présentation de l'Assemblée Générale est disponible sur le site internet de la Société :https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales.
2. SAY ON CLIMATE AND BIODIVERSITY
Très engagée depuis 2010 dans la lutte contre le changement climatique et la réduction de l'empreinte carbone de ses actifs, Icade a annoncé début 2022 une nouvelle accélération de sa trajectoire bas-carbone avec notamment :
• Des objectifs renforcés pour ses 3 métiers et le Corporate, couvrant les scopes 1, 2 et 3, alignés avec une trajectoire +1,5°C
• Une ambition Net-Zero en 2050
• Un engagement auprès du SBTi1 afin de faire valider la trajectoire +1,5°C.
• Un plan d'investissement 2022 - 2026 de 150 M€ pour accompagner cette ambition
Icade a également confirmé sa stratégie ambitieuse en faveur de la préservation de la biodiversité avec des engagements forts et des résultats concrets.
L'ensemble de ces éléments a fait l'objet d'une résolution « Say on Climate and Biodiversity » qui a été approuvée à 99,31% lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce jour.
Les rapportsClimatetBiodiversité ainsi qu'un communiqué de presse ad hoc sur l'ambition bas carbone du Groupehttps://www.icade.fr/information-reglementee/say-on-climate-biodiversite sont disponibles sur le site Icade.fr.
A PROPOS D'ICADE
DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE
Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 31/12/2021 de 15,5 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2021 de 1,1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade :www.icade.fr
CONTACTS
Anne-Sophie Lanaute | Charlotte Pajaud-Blanchard |
Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs | Responsable relations presse |
+33(0)1 41 57 70 29 | +33(0)1 41 57 71 19 |
anne-sophie.lanaute@icade.fr | charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr |
1 Science Based Targets initiative |
ANNEXE - RESULTAT DES VOTES PAR RESOLUTION
ICADE
Assemblée Générale Mixte du vendredi 22 avril 2022
Résultat du vote des résolutions NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL :
76 234 545
Résolution | Type | Heure du Vote | Voix valablement exprimées | Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté) | Présents & Représentés | % du Capital | Voix Exclues | Etat Adoption | |||||
Pour | % | Contre | % | Titres | Voix | ||||||||
1 | Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement | Ordinaire | 22/04/2022 10:43:50 | 64 991 757 | 98,206% | 1 187 587 | 1,794% | 32 389 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 | Ordinaire | 22/04/2022 10:44:28 | 64 991 559 | 98,205% | 1 187 587 | 1,795% | 32 587 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
3 | Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende | Ordinaire | 22/04/2022 10:45:05 | 64 701 655 | 97,723% | 1 507 526 | 2,277% | 2 552 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
4 | Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l'absence de convention nouvelle | Ordinaire | 22/04/2022 10:45:42 | 66 207 811 | 99,999% | 825 | 0,001% | 3 097 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
5 | Renouvellement de Madame Sophie QUATREHOMME, en qualité d'administrateur | Ordinaire | 22/04/2022 10:46:13 | 51 934 830 | 78,441% | 14 273 767 | 21,559% | 3 136 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
6 | Renouvellement de Madame Marianne LOURADOUR, en qualité d'administrateur | Ordinaire | 22/04/2022 10:46:45 | 53 319 987 | 80,534% | 12 887 724 | 19,466% | 4 022 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
7 | Renouvellement de Monsieur Guillaume POITRINAL, en qualité d'administrateur | Ordinaire | 22/04/2022 10:47:14 | 51 514 113 | 77,805% | 14 694 783 | 22,195% | 2 837 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
8 | Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Alexandre THOREL, en qualité d'administrateur | Ordinaire | 22/04/2022 10:47:44 | 53 583 628 | 80,933% | 12 624 139 | 19,067% | 3 966 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
9 | Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration | Ordinaire | 22/04/2022 10:48:13 | 65 838 542 | 99,943% | 37 384 | 0,057% | 335 807 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
10 | Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration | Ordinaire | 22/04/2022 10:48:43 | 65 837 579 | 99,943% | 37 615 | 0,057% | 336 539 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
11 | Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social | Ordinaire | 22/04/2022 10:49:14 | 58 816 768 | 88,840% | 7 388 757 | 11,160% | 6 208 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
12 | Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce | Ordinaire | 22/04/2022 10:49:46 | 61 923 913 | 94,002% | 3 950 868 | 5,998% | 336 952 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
13 | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric THOMAS, président du conseil d'administration | Ordinaire | 22/04/2022 10:50:25 | 65 857 456 | 99,974% | 17 180 | 0,026% | 337 097 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
14 | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, directeur général | Ordinaire | 22/04/2022 10:51:06 | 59 270 013 | 89,525% | 6 934 665 | 10,475% | 7 055 | 66 211 733 | 66 211 733 | 86,85% | 0 | Adoptée |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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