COMMUNIQUÉ DE PRESSE Issy-les-Moulineaux, le 22 avril 2022 à 18h15

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 22 AVRIL 2022

1. COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 AVRIL 2022 ET RESULTAT DU

VOTE DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Icade (ci-après l' « Assemblée Générale ») s'est réunie ce vendredi 22 avril 2022 au sein de l'Immeuble Origine, 43 boulevard des Bouvets - 92000 Nanterre.

Les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable. L'intégralité des documents relatifs à cette Assemblée Générale a été mise à disposition sur le site internet de la Sociétéhttps://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales.

L'Assemblée Générale a été présidée par Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d'administration.

La Caisse des dépôts, représentée par Madame Carole Abbey et Madame Emmanuelle Baboulin, membre du comité exécutif en charge de la Foncière Tertiaire, ont été désignées parmi les actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote, en qualité de scrutateurs du Bureau.

Monsieur Jérôme Lucchini a été désigné secrétaire de l'Assemblée Générale.

Le quorum s'est établi comme suit :

  • 66.211.733 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 87,47 % pour l'assemblée générale ordinaire,

  • 66.214.733 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 87,48 % pour l'assemblée générale extraordinaire.

L'ensemble des résolutions proposées a été adopté à une très large majorité par l'Assemblée Générale.

L'annexe à ce communiqué présente le résultat détaillé des votes par résolution.

L'Assemblée Générale a ainsi notamment :

  • Approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021;

  • • Fixé le dividende en numéraire au titre de l'exercice 2021 à 4,20 euros brut par action. Conformément à la décision du Conseil d'administration en date du 18 février 2022, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,10 euros brut par action détaché le 28 février 2022 et payé le 2 mars 2022, le solde de la distribution s'élevant à 2,10 euros brut par action sera détaché le 4 juillet 2022 et versé le 6 juillet 2022 ;

  • • Constaté l'absence de conclusion de convention réglementée nouvelle ;

  • • Renouvelé les mandats d'administrateurs de Madame Sophie Quatrehomme, Madame Marianne Louradour et

    Monsieur Guillaume Poitrinal ;

  • Ratifié la nomination provisoire de Monsieur Alexandre Thorel, en qualité d'administrateur ;

  • Approuvé les politiques de rémunération des administrateurs, du président du conseil d'administration et du directeur général ainsi que leurs éléments de rémunérations 2021 ;

  • • Emis un avis favorable sur l'ambition d'Icade en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité ;

  • Renouvelé les autorisations et délégations financières à conférer au conseil d'administration.

A l'issue de cette Assemblée Générale, la composition du conseil d'administration est inchangée avec 15 administrateurs, dont 5 administrateurs indépendants. La composition et la présidence des quatre comités du conseil d'administration restent inchangées.

Le détail de la composition du conseil d'administration ainsi que des comités est donné en annexe.

La présentation de l'Assemblée Générale est disponible sur le site internet de la Société :https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales.

2. SAY ON CLIMATE AND BIODIVERSITY

Très engagée depuis 2010 dans la lutte contre le changement climatique et la réduction de l'empreinte carbone de ses actifs, Icade a annoncé début 2022 une nouvelle accélération de sa trajectoire bas-carbone avec notamment :

  • Des objectifs renforcés pour ses 3 métiers et le Corporate, couvrant les scopes 1, 2 et 3, alignés avec une trajectoire +1,5°C

  • Une ambition Net-Zero en 2050

  • Un engagement auprès du SBTi1 afin de faire valider la trajectoire +1,5°C.

  • Un plan d'investissement 2022 - 2026 de 150 M€ pour accompagner cette ambition

Icade a également confirmé sa stratégie ambitieuse en faveur de la préservation de la biodiversité avec des engagements forts et des résultats concrets.

L'ensemble de ces éléments a fait l'objet d'une résolution « Say on Climate and Biodiversity » qui a été approuvée à 99,31% lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce jour.

Les rapportsClimatetBiodiversité ainsi qu'un communiqué de presse ad hoc sur l'ambition bas carbone du Groupehttps://www.icade.fr/information-reglementee/say-on-climate-biodiversite sont disponibles sur le site Icade.fr.

A PROPOS D'ICADE

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 31/12/2021 de 15,5 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2021 de 1,1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade :www.icade.fr

CONTACTS

Anne-Sophie Lanaute

Charlotte Pajaud-Blanchard

Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs

Responsable relations presse

+33(0)1 41 57 70 29

+33(0)1 41 57 71 19

anne-sophie.lanaute@icade.fr

charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr

1 Science Based Targets initiative

ANNEXE - RESULTAT DES VOTES PAR RESOLUTION

ICADE

Assemblée Générale Mixte du vendredi 22 avril 2022

Résultat du vote des résolutions NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL :

76 234 545

Résolution

Type

Heure du

Vote

Voix valablement exprimées

Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)

Présents & Représentés

% du Capital

Voix Exclues

Etat Adoption

Pour

%

Contre

%

Titres

Voix

1

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

Ordinaire

22/04/2022 10:43:50

64 991 757

98,206%

1 187 587

1,794%

32 389

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

2

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Ordinaire

22/04/2022 10:44:28

64 991 559

98,205%

1 187 587

1,795%

32 587

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

3

Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

Ordinaire

22/04/2022 10:45:05

64 701 655

97,723%

1 507 526

2,277%

2 552

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

4

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées -

Constat de l'absence de convention nouvelle

Ordinaire

22/04/2022 10:45:42

66 207 811

99,999%

825

0,001%

3 097

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

5

Renouvellement de Madame Sophie QUATREHOMME, en qualité d'administrateur

Ordinaire

22/04/2022 10:46:13

51 934 830

78,441%

14 273 767

21,559%

3 136

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

6

Renouvellement de Madame Marianne LOURADOUR, en qualité d'administrateur

Ordinaire

22/04/2022 10:46:45

53 319 987

80,534%

12 887 724

19,466%

4 022

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

7

Renouvellement de Monsieur Guillaume POITRINAL, en qualité d'administrateur

Ordinaire

22/04/2022 10:47:14

51 514 113

77,805%

14 694 783

22,195%

2 837

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

8

Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Alexandre THOREL, en qualité d'administrateur

Ordinaire

22/04/2022 10:47:44

53 583 628

80,933%

12 624 139

19,067%

3 966

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

9

Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration

Ordinaire

22/04/2022 10:48:13

65 838 542

99,943%

37 384

0,057%

335 807

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

10

Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration

Ordinaire

22/04/2022 10:48:43

65 837 579

99,943%

37 615

0,057%

336 539

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

11

Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social

Ordinaire

22/04/2022 10:49:14

58 816 768

88,840%

7 388 757

11,160%

6 208

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

12

Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce

Ordinaire

22/04/2022 10:49:46

61 923 913

94,002%

3 950 868

5,998%

336 952

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

13

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric THOMAS, président du conseil d'administration

Ordinaire

22/04/2022 10:50:25

65 857 456

99,974%

17 180

0,026%

337 097

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

14

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, directeur général

Ordinaire

22/04/2022 10:51:06

59 270 013

89,525%

6 934 665

10,475%

7 055

66 211 733

66 211 733

86,85%

0

Adoptée

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Icade SA published this content on 22 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 April 2022 16:37:06 UTC.