Ina Invest : Invitation à l’Assemblée générale ordinaire 2022

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1 Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2021 et vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021

1.1 Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2021, après prise de connaissance des rapports de l'organe de révision

Proposition: Le Conseil d'administration propose, après avoir pris connaissance des rapports de l'organe de révision, d'approuver le rapport annuel ainsi que les comptes annuels 2021 d'Ina Invest Holding SA et les comptes consolidés 2021 du groupe Ina Invest.

1.2 Approbation du rapport de rémunération 2021 (vote consultatif non contraignant)

Proposition: Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport de rémunération 2021 (vote consultatif non contraignant).

2 Affectation du résultat annuel

Proposition: Le Conseil d'administration propose d'affecter le résultat annuel d'Ina Invest Hol- ding AG comme suit:

Explication: La perte résultant du bilan doit être reportée sur le nouvel exercice.

3 Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2021

Proposition: Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2021.

4 Rémunérations

4.1 Approbation de la rémunération totale maximale du Conseil d'administration de l'Assemblée

générale­ ordinaire 2022 à l'Assemblée générale ordinaire 2023

Proposition: Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant de CHF 650 000 à titre de rémunération totale maximale pour les membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2022 à l'Assemblée générale ordinai- re 2023.

Explication: Pour le prochain mandat, le Conseil d'administration sera composé comme l'année précédente de cinq membres. Les membres du Conseil d'administration reçoivent une rémunération fixe pour leurs activités (inchangée par rapport à l'année précédente). Leur rémunération est versée à raison de deux tiers en espèces et d'un tiers sous forme d'actions bloquées d'Ina Invest Holding SA. Le cours moyen de l'action d'Ina Invest Holding SA durant le mois de décembre de l'année en cours est déterminant pour le calcul du nombre d'actions. Les actions seront transférées immédiatement après. Le montant maximum demandé comprend également les cotisations de sécurité sociale estimées, dans la mesure où celles-ci sont payées par l'entreprise, ainsi qu'une réserve

minimale­ pour imprévus. Les principes régissant la rémunération des membres du Conseil d'administration sont énoncés à l'art. 25 des statuts. De plus amples informa- tions sur la rémunération des membres du Conseil d'administration figurent dans le rapport de rémunération

4.2 Approbation de la rémunération totale maximale de la Direction pour l'exercice 2023

Proposition: Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant de CHF 1.6 millions à titre de rémunération totale maximale pour les membres de la Direction pour l'exercice 2023.

Explications: Depuis le 1er janvier 2022, la Direction d'Ina Invest Holding SA se compose de deux membres, le CEO et le CFO. La rémunération totale maximale demandée a été aug- mentée de CHF 500'000 par rapport à l'année précédente. La rémunération totale maximale proposée se compose d'un salaire annuel de base ainsi que d'une rémuné- ration variable à court terme liée au résultat (short term incentive, STI). Le STI repose à la fois sur des objectifs financiers et sur des objectifs individuels. Il est plafonné à 80 % du salaire de base. Le montant maximal proposé comprend la réalisation maxi- male possible des objectifs STI. La rémunération de variolle (STI) est payée à raison de 50 % en espèces et de 50 % en Restricted Share Units (RSU) soumis à une période de blocage (vesting) de trois ans. Un RSU donne le droit de souscrire à une action nomi- native d'Ina Invest Holding SA. Les versements effectifs varieront en fonction de la réalisation des objectifs financiers et individuels; le Conseil d'administration détermi- nera le niveau de rémunération dans le cadre du plan STI pour l'exercice 2023 en

février­ 2024 (sur recommandation du comité de nomination et de rémunération). La société publiera dans son rapport de rémunération au terme de l'exercice 2023 les montants effectivement payés.

Le montant maximum proposé tient compte de l'estimation des charges sociales de l'employeur et des cotisations aux plans de prévoyance, d'épargne ou à des institutions similaires, des primes d'assurance et des autres prestations accessoires ainsi que d'une réserve pour fluctuations de cours et imprévus.

L'Assemblée générale ordinaire du 3 juin 2020 avait approuvé un montant maximum de CHF 1,1 million pour l'exercice financier 2021. Sur ce montant, CHF 901'000 (soit 81.91%) ont été versés à la Direction en 2021. Pour l'exercice 2022, l'Assemblée générale ordi- naire du 31 mars 2021 a approuvé un montant maximum de CHF 1,1 million. Après l'exer- cice 2022, la société publiera le paiement effectif dans le rapport de rémunération. Avec l'élargissement de la Direction à deux membres, il faut s'attendre à ce que le montant complémentaire prévu à l'art. 15 al. 5 des statuts doive être utilisé pour l'exer- cice 2022 conformément à cette disposition.