LAURENT-PERRIER Statuts Laurent-Perrier
Avis de convocation paru au BALO
Avis de convocation paru dans Les Echos Avis de convocation paru dans Matot Braine Convocations des Commissaires aux comptes
Convocations des actionnaires inscrits au nominatif Feuille de presence
Bulletin de vote - Pouvoir des actionnaires representes
Note d'inforrnation sur le programme de rachat d'action, visee par I'AMF Curriculum vitae de M. Bernard Rascle
Curriculum vitae de Mme Wendy Siu
,'I Documents pour envoi aux actionnaires : (infmmations disponibles dans le document de reference ou dans les differentes rubriq ues du site financier)
ordre du jour
inventaire valeurs mobilieres
0 comptes annuels arretes au 31 mars 2016 comptes consolides arretes au 31 mars 2016 expose sommaire
rapports generaux des commissaires aux comptes sur !es comptes annuels et
consolides et rapport special
honoraires des commissaires aux comptes
montant global, ce1tifie par !es commissaires aux comptes des cinq premiers salaires
rapport du President du Conseil de Surveillance sur le fonctionnement du Conseil
de Surveillance et le Controle Interne rapport du Directoire
projet de texte des resolutions
liste des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance et fonctions dans d'autres societes
formulaire de vote par correspondance ou procuration
,w demande d'envoi de document
droit de vote etablis 35 jours avant I'Assemblee Generate
Laurent-PerrierSOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 22 594 271,80 EUROS
SIEGE SOCIAL : 32, AVENUE DE CHAMPAGNE 51150 TOURS SUR MARNE
335 680 096 RCS REIMS
STATUTS
Mis iijour le 7 juillet 2010
Article 1- Forme
II existe, entre les proprietaires des actions ci-apres denombrees et de celles qui pourraient etre creees par la suite, une societe anonyme de droit fran9ais aDirectoire et Conseil de
Surveillance regie par les dispositions legales alors applicables concernant cette forme de societe et par les presents statuts (respectivement, la "Societe" et les "Statuts") qui ont ete mis en harmonie avec Jes dispositions du Code de Commerce (telles que modifiees par application des dispositions de l'Ordonnance du 18 septembre 2000) le 29 juin 2001.
Article 2 - Denomination
La Societt est denommee : Laurent-Perrier.
Article 3 - Objet
La Societe a pour objet, plus specialement dans le secteur vinicole :
!'acquisition, la gestion, la vente de valeurs mobilieres, titres de societes et de tous droits portant sur ces valeurs et titres ;
!'animation des societes qu'elle controle exclusivement ou conjointement, ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, en participant activement ala definition de
leurs objectifs et de leur politique economique ;
la coordination et le controle notamment budgetaire et financier des societes du groupe ainsi forme ;
la reddition atitre purement interne au groupe de services specifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Elle peut realiser toutes les operations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent ou contribuent asa realisation.
Article 4 - Siege
Le siege de la Societe est fixe : 32, avenue de Champagne - 51150 Tours-sur-Marne.
Article 5 - Duree
La duree de la Societe est de 99 annees acompter du 30 janvier 1939.
Article 6 - Formation du capital (historique)
Le capital social a ete fixe a3.600.00 francs, divise en 36.00 actions nominatives de I 00 francs chacune, numerotees de I a36.000, entierement liberees, attribuees dans la proportion
de leurs droits aux actionnaires de la Societe.
Le capital social a ete porte a4.800.000 francs par incorporation de reserves et divise en
48.000 actions nominatives de 100 francs chacune, numerotees de 1 a48.000 et entierement
liberees (Assemblee Generale Extraordinaire du 19 septembre 1968).
Le capital a ete porte a6.000.000 francs par souscription d'actions en numeraire et divise en
60.000 actions nominatives de 100 francs chacune, numerotees de 1 a60.000 et entierement
liberees (Assemblee Generale Extraordinaire du 09 janvier 1969).
Le capital a ete porte a7.200.000 francs par souscription d'actions en numeraire et divise en
72.000 actions nominatives de 100 francs chacune, numerotees de 1 a72.000 et entierement
liberees (Assemblee Generale Extraordinaire du 02 octobre 1970).
Le capital a ete porte a8.400.000 francs par souscription d'actions en numeraire et divise en
84.000 actions nominatives de 100 francs chacune, numerotees de 1 a84.000 et entierement
liberees (Assemblee Generale Extraordinaire du 11 septembre 1971 et Conseil d'Administration du 11 septembre 1971).
Le capital a ete porte a9.600.000 francs par souscription d'actions en numeraire et divise en
actions nominatives de 100 francs chacune, numerotees de 1 a96.000 et entierement
liberees (Assemblee Generale Extraordinaire du 11 septembre 1971 et Conseil d'Administration du 22 septembre 1972).
Le capital a ete porte a24.000.000 francs par incorporation de partie de la reserve de reevaluation, et divise en 240.000 actions de 100 francs nominal chacune, numerotees de 1 a
240.000, entierement liberees (Assemblee Generale Extraordinaire du 05 mai 1982).
Le capital social a ete porte a28.200.000 francs et divise en 282 000 actions de 100 francs de nominal chacune, n° 1 a282.000 ala suite de ]'emission a250 francs, soit avec une prime d'emission de 150 francs, de 42.000 actions adividende prioritaire sans droit de vote entierement liberees portant les numeros 240.001 a282.000 (Assemblee Generate
Extraordinaire du 05 mai 1982 et declaration notariee de souscription et de versement re9ue par Ma!tre Lefebvre, Notaire aAy (Marne), le 14 mai 1982.
Aux termes des deliberations de I'Assemblee Generate Extraordinaire du 20 mai 1987, Jes
42.000 actions adividendes prioritaires sans droit de vote emises le 05 mai 1982 ont ete
converties en actions ordinaires.
Le capital est porte a40.200.000 francs et divise en 402.000 actions de 100 francs de nominal chacune, ala suite de ]'augmentation de capital par incorporation de reserve decidee par
l'Assemblee Generate Extraordinaire du 05 fevrier 1987 et par le Conseil d'Administration du 20 mai 1987.
Lors de l'Assemblee Generate en date du 10 decembre 1993, iia ete decide d'augmenter le capital d'une somme de 444.500 francs pour porter le capital de 40.200.000 francs a
40.644.500 francs par emission avec une prime d'emission de 2.400 francs par action, de 4 445 actions nouvelles de 100 francs de valeur nominate chacune.
Lors de !'augmentation de capital decidee par l'Assemblee Generale Mixte du 27 juin 1994, ii a ete decide d'augmenter le capital d'une somme de 203.222.500 francs pour le porter de
40.644.500 francs a243.867.000 francs par incorporation directe au capital de pareilles
sommes prelevees sur les comptes :
prime d'emission ;
autres reserves.
La Sté Laurent-Perrier SA a publié ce contenu, le 13 June 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le13 June 2016 07:38:04 UTC.
Document originalhttp://www.finance-groupelp.fr/sites/files/lp-finances/publications/2016/documents%20ag%202015%202016.pdf
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