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Leonteq : annonce les principaux points à l'ordre du jour et propositions du conseil d'administration pour l'assemblée générale ordinaire

17/03/2015 | 07:09
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Leonteq_AG Invitation_2015_fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | LEONTEQ ANNONCE LES PRINCIPAUX POINTS À L'ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Zurich, le 17 mars 2015

Leonteq AG (SIX: LEON), prestataire de services d'ingénierie et d'infrastructures appliqués aux solutions d'investissement dont le siège se trouve à Zurich, annonce aujourd'hui les principaux points à l'ordre du jour et propositions du Conseil d'administration pour son assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 22 avril 2015. L'invitation sera publiée le 20 mars 2015 sur le site Internet de Leonteq.

Cette année, le Conseil d'administration de Leonteq AG propose à l'assemblée générale ordinaire d'approuver la distribution de CHF 3,00 (2013: CHF 2,00) par action nominative donnant droit aux dividendes - issue d'une distribution des réserves de capital.

Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire d'élire Dr. Patrik Gisel en tant que nouveau membre du Conseil d'administration. CEO élu du Groupe Raiffeisen, Dr. Patrik Gisel fait partie de la direction de ce groupe depuis 2000. Il remplacera Dr. Adrian Künzi, membre depuis 2013, qui quittera le Conseil d'administration. Il sera proposé à l'assemblée générale de réélire Dr. Pierin Vincenz, actuel CEO de Raiffeisen, et tous les autres membres du Conseil.

Le Conseil d'administration demandera également à l'assemblée générale ordinaire l'approbation de la rémunération des membres du Conseil d'administration et de la Direction (approbation des rémunérations globales maximales du Comité exécutif pour l'exercice suivant ou, pour le Conseil d'administration, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire).

Le Conseil d'administration propose en outre à l'assemblée générale ordinaire une série de modifications des statuts. Notamment, compte tenu de la forte augmentation récente du prix de l'action, le Conseil d'administration propose d'effectuer un split par deux de l'action, de supprimer le capital autorisé disponible et d'obtenir, à titre de principe général des pratiques des entreprises, une nouvelle autorisation d'augmenter le capital-actions à tout moment jusqu'au

14 avril 2017, jusqu'un montant maximal de CHF 3 millions entièrement libéré, sous forme d'actions nominatives. Après l'augmentation de capital l'année dernière, le Conseil d'administration actuellement ne prévoit pas de faire usage de cette option.

L'invitation à l'assemblée générale annuelle du 22 avril 2015 sera publiée le 20 mars 2015 sur le site http://www.leonteq.com/InvestorRelations/Presentations.

IR AND PRESS CONTACT Beat W. Werder

+41 58 800 1322 investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq est un prestataire de services de premier plan dans l'ingénierie et les infrastructures destinées aux solutions d'investissement. La société, dont le siège se trouve à Zurich, compte également des bureaux à Genève, à Monaco, à Guernesey, à Francfort, à Paris, à Londres, à Singapour et à Hong Kong. L'équipe de Leonteq, composée de spécialistes aguerris, opère sur une plateforme informatique et de services d'investissements conçue en interne pour tirer le meilleur parti d'une philosophie axée sur la souplesse, l'innovation, la transparence et le service clients. Ses actions nominatives (LEON) sont cotées sur SIX Swiss Exchange. www.leonteq.com

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Brandschenkestrasse 90 | Case postale 1686 | CH-8027 Zurich | Téléphone +41 58 800 1000 | Fax +41 58 800 1010 | info@leonteq.com | www.leonteq.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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