Leonteq : annonce les principaux points à l'ordre du jour et propositions du conseil d'administration pour l'assemblée générale ordinaire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE |LEONTEQ ANNONCE LES PRINCIPAUX POINTS À L'ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Zurich, le 17 mars 2015

Cette année, le Conseil d'administration de Leonteq AG propose à l'assemblée générale ordinaire d'approuver la distribution de CHF 3,00 (2013: CHF 2,00) par action nominative donnant droit aux dividendes - issue d'une distribution des réserves de capital.

Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire d'élire Dr. Patrik Gisel en tant que nouveau membre du Conseil d'administration. CEO élu du Groupe Raiffeisen, Dr. Patrik Gisel fait partie de la direction de ce groupe depuis 2000. Il remplacera Dr. Adrian Künzi, membre depuis 2013, qui quittera le Conseil d'administration. Il sera proposé à l'assemblée générale de réélire Dr. Pierin Vincenz, actuel CEO de Raiffeisen, et tous les autres membres du Conseil.

Le Conseil d'administration demandera également à l'assemblée générale ordinaire l'approbation de la rémunération des membres du Conseil d'administration et de la Direction (approbation des rémunérations globales maximales du Comité exécutif pour l'exercice suivant ou, pour le Conseil d'administration, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire).

Le Conseil d'administration propose en outre à l'assemblée générale ordinaire une série de modifications des statuts. Notamment, compte tenu de la forte augmentation récente du prix de l'action, le Conseil d'administration propose d'effectuer un split par deux de l'action, de supprimer le capital autorisé disponible et d'obtenir, à titre de principe général des pratiques des entreprises, une nouvelle autorisation d'augmenter le capital-actions à tout moment jusqu'au

14 avril 2017, jusqu'un montant maximal de CHF 3 millions entièrement libéré, sous forme d'actions nominatives. Après l'augmentation de capital l'année dernière, le Conseil d'administration actuellement ne prévoit pas de faire usage de cette option.

L'invitation à l'assemblée générale annuelle du 22 avril 2015 sera publiée le 20 mars 2015 sur le site http://www.leonteq.com/InvestorRelations/Presentations.

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