LISI : Procès-verbal de l’AGO du 24/07/2018

LISI

Société Anonyme au capital de 21 609 550 Euros

Siège Social : 6 rue Juvénal VIELLARD

90600 GRANDVILLARS

RCS BELFORT 536 820 269

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 24 JUILLET 2018

Le 24 Juillet 2018, à 14 h 00,

Les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Central Seine - 46-50 quai de la Râpée - 75012 PARIS, sur convocation faite par le Conseil d'Administration dans les formes prescrites par la législation en vigueur.

Les membres de l'Assemblée, à l'unanimité, reconnaissent la régularité de cette convocation.

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et les formulaires de vote par correspondance et qui a été signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles KOHLER, en qualité de Président du Conseil d'administration.

Il fait procéder à la composition du bureau :

Monsieur Emmanuel VIELLARD et Monsieur Jean Philippe KOHLER, les deux actionnaires présents et acceptant, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions, sont nommés scrutateurs.

Monsieur Olivier PERRET est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 46 653 435 actions et 81 960 270 droits de vote sur les 53 213 846 actions ayant le droit de vote, soit plus du quart des actions ayant le droit de vote.

L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

• un exemplaire des statuts de la société ;
• les copies et les récépissés postaux des lettres recommandées ;
• la feuille de présence à l'Assemblée, à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les votes par correspondance ;
• les avis de réunion et de convocations parus au bulletin des Annonces Légales Obligatoires ainsi que l'avis de convocation paru dans un journal d'annonces légales ;
• la feuille de présence à l'Assemblée, à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les votes par correspondance ;
• le rapport du Conseil d'Administration ;
• la fiche de renseignements de l'administratrice dont la candidature est soumise à l'assemblée ;
• le texte des résolutions proposées ;

Puis, le Président déclare :

• que les documents et renseignements énumérés à l'article 135 du Décret du 23 Mars 1967 ont été adressés avant l'Assemblée aux actionnaires qui en ont fait la demande dans les conditions fixées par l'article 138 dudit Décret ;
• et qu'ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours avant cette Assemblée, les documents prévus par les dispositions légales.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président constate que, Monsieur Pierre JOUANNE, représentant le Cabinet ERNST & YOUNG, Commissaires aux Comptes, est excusé.

Le Cabinet EXCO & Associés, représenté par Monsieur Pierre BURNEL est excusé.

Puis il rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Nomination d'une nouvelle administratrice ;
• Pouvoirs ;
• Questions diverses.

Il est donné lecture du rapport du Conseil d'administration relatif à l'ordre du jour proposé.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Différentes questions sont posées par les actionnaires et les réponses apportées par le Président sans que s'instaure un véritable débat.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met au voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Première résolution - Nomination d'une nouvelle administratrice

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide de nommer en qualité d'administratrice :

Madame Véronique SAUBOT

Demeurant 23 rue Raynouard - 75016 PARIS

en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de quatre années, qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2022 qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Véronique SAUBOT présente déclare accepter cette nomination et déclare qu'il n'existe aucune interdiction lui interdisant de les exercer.

Deuxième résolution - Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal, qui a été signé par les membres du bureau, après lecture.