Lydec S A : Avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

A titre ordinaire

Cinquième résolution : quitus s'il y a lieu aux commissaires aux comptes

• Rapport financier annuel du Conseil d'administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2020

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les

• Rapport des Commissaires aux comptes concernant l'exercice clos au 31 décembre 2020

assemblées générales ordinaires, donne quitus au cabinet Mazars, représenté par M. Adnane Loukili, et au

• Rapport spécial des Commissaires aux comptes concernant l'exercice 2020 sur les conventions visées par

Cabinet Ernst & Young, représenté par M. Hicham Diouri, de leur mandat de commissaires aux comptes

l'article 56 de la loi n°17/95 relative aux sociétés anonymes

pour l'exercice 2020.

• Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020 (1ère résolution)

Sixième résolution : expiration et non renouvellement du mandat de deux administrateurs et quitus s'il

• Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 56 de la loi

n°17/95 relative aux sociétés anonymes (2ème résolution)

y a lieu

• Affectation du résultat (3ème résolution)

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les

• Quitus s'il y a lieu aux administrateurs (4ème résolution)

assemblées générales ordinaires, constate que le mandat de Monsieur Dominique Mangin d'Ouince en

• Quitus s'il y a lieu aux commissaires aux comptes (5ème résolution)

tant que membre du Conseil d'administration, prend fin ce jour et ne sera pas renouvelé, et donne en tant

• Expiration et non renouvellement du mandat de deux administrateurs et quitus s'il y a lieu (6ème résolution)

que besoin à cet Administrateur quitus de sa gestion au titre de la période s'étalant du 2 février 1997 au

• Renouvellement des mandats des administrateurs (7ème résolution)

28 juin 2021.

• Nomination de deux nouveaux administrateurs (8ème résolution)

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les

• Fixation du budget annuel des jetons de présence (9ème résolution)

assemblées générales ordinaires, constate que le mandat de Monsieur Jean-Claude Depail en tant que

• Approbation du rapport du Conseil d'administration sur l'émission obligataire par placement privé (10ème résolution)

membre du Conseil d'administration, prend fin ce jour et ne sera pas renouvelé, et donne en tant que

• Pouvoirs pour formalités (11ème résolution)

besoin à cet Administrateur quitus de sa gestion au titre de la période s'étalant du 12 février 2014 au 28

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions possédé, a le droit de participer à

juin 2021.

l'Assemblée. Il peut soit y assister personnellement, soit voter par correspondance, soit se

Septième résolution : renouvellement des mandats des administrateurs

faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant,

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les

ou par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs

assemblées générales ordinaires, constate que le mandat des administrateurs, membres du Conseil

mobilières, et ce, à condition d'être inscrit sur les registres sociaux ou de se faire délivrer une

d'administration, cités ci-dessous prend fin ce jour et décide de renouveler leurs mandats pour une période

attestation de blocage de ses titres par son intermédiaire financier, un organisme bancaire ou

de 3 ans :

une société de bourse agréée, justifiant la qualité de l'actionnaire et ce, au plus tard cinq (5)

Monsieur Azeddine GUESSOUS, Administrateur de sociétés, de nationalité marocaine, né 1er janvier 1941

jours avant la tenue de l'Assemblée.

à Fès, demeurant 28, rue Tizin Tichka Longchamp, Casablanca, Maroc, titulaire de la carte nationale

Les actionnaires désirant voter par correspondance devront demander un formulaire de vote par correspondance

d'identité n° A114770

au siège social au plus tard dix (10) jours avant la date de la réunion, ledit formulaire est également disponible sur

Monsieur Zouheir BENSAID, Administrateur de sociétés, de nationalité marocaine, né le 9 février 1960,

le site internet de Lydec www.lydec.ma, rubrique Communication financière. Les formulaires de vote par

demeurant à 9 av. Océan Atlantique, rés. La Corniche tranche 3, Anfa - Casablanca, Maroc, titulaire de la

correspondance, pour être pris en compte, doivent être adressés à la société deux jours au moins avant la date de

carte d'identité N° C 111197

l'Assemblée, avec le justificatif de la qualité d'actionnaire. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus

Monsieur Khalid ZIANE, Administrateur de sociétés, de nationalité marocaine, né le 10 janvier 1975,

la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter.

demeurant Lot chaabi Villa C12 Harhoura, Temara, Maroc, titulaire de la carte d'identité BE631115

Le formulaire de vote par procuration est disponible sur le site internet de Lydec www.lydec.ma, rubrique

Monsieur Paul BOURDILLON, Administrateur de sociétés, de nationalité britannique, né le 14 avril 1972 à

Communication financière.

Londres, demeurant au 58, rue de la Condamine, 75017, Paris, France, titulaire du passeport n°518278842

Les documents relatifs à l'Assemblée Générale sont mis à disposition des actionnaires au siège social de la

Monsieur Bertrand CAMUS, Administrateur de sociétés, de nationalité française, né le 9 février 1967 à

Société. Ils sont également consultables ou téléchargeables sur le site internet de la Société : www.lydec.ma,

Saint-Mandé, demeurant à 29, rue Boulard - 75014 Paris - France, titulaire du passeport n°18DA33419

rubrique Communication financière. Dans le cadre de ses engagements développement durable, Lydec

Le mandat de ces administrateurs prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les

invite les actionnaires à consulter les informations relatives à l'Assemblée sur son site Internet.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 117 de la loi 17-95 modifiée et complétée

comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Huitième résolution : nomination de deux nouveaux administrateurs

par la loi 20-05 relative aux sociétés anonymes peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé

de réception au siège social dans les dix (10) jours qui suivent cet avis, l'inscription de projets de

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées

résolutions à l'ordre du jour. Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au

générales ordinaires, décide de nommer Monsieur Guillaume PEPY, Administrateur de sociétés et Président du

siège social et seront conformément à la loi, publiés sur le site Internet de la Société.

réseau Initiative France, de nationalité Française, né à Neuilly-sur-Seine, titulaire du passeport numéro

Pour toute information sur l'Assemblée Générale veuillez contacter le Secrétaire Exécutif :

17ZZ03438, demeurant à Toki Ederra, 2 rue des falaises Beaurivage, 64200 Biarritz France, en qualité

d'administrateur pour une durée de trois ans. Le mandat de cet administrateur prendra fin à l'issue de

Secrétariat Exécutif

l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Monsieur Pierre-Alexandre LACARELLE

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les

48, rue Mohamed Diouri - Casablanca

assemblées générales ordinaires, décide de nommer Monsieur Mohammed BENSLIMANE, Président

e-mail :pierre-alexandre.lacarelle@lydec.co.ma

Directeur Général de Advisory & Finance Group, de nationalité Marocaine, né à Marrakech, titulaire de la

CIN numéro E 179576, demeurant à Résidence Esseloua avenue Ibn Battouta, Agdal, Rabat, en qualité

Projet de texte des résolutions

d'administrateur pour une durée de trois ans. Le mandat de cet administrateur prendra fin à l'issue de

l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Première résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020

Neuvième résolution : fixation du budget annuel des jetons de présence

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires et en remplacement de la deuxième résolution de

générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur sa gestion

l'Assemblée Générale Mixte du 19 février 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire statuant aux conditions de

durant l'exercice 2020 et du rapport des commissaires aux comptes sur l'exécution du mandat de vérification et

quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil

de contrôle des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, après avoir examiné les états financiers au

d'administration réuni en date du 18 mai 2021, fixe un budget annuel de jetons de présence de sept cent

31 décembre 2020, approuve le bilan et les comptes de l'exercice 2020 tels qu'ils sont présentés et desquels il

cinquante mille (750.000) dirhams, qui sera distribué aux administrateurs membres du Comité d'audit, sauf aux

résulte un bénéfice net de - 43 387 223,42 dirhams ainsi que toutes les opérations et les mesures traduites par

administrateurs salariés des actionnaires fondateurs, ceci à raison de 75.000 Dh brut pour chaque participation

lesdits comptes ou résumées dans lesdits rapports.

effective aux séances du Comité.

Deuxième résolution : Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les

Dixième résolution : approbation du rapport du Conseil d'administration sur l'émission obligataire

conventions visées par l'article 56 et suivants de la loi n°17/95 relative aux sociétés anonymes telle

par placement privé

que modifiée et complétée par la loi 20-05 et la loi 78-12

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées

générales ordinaires, et après en avoir pris connaissance, approuve le rapport du Conseil d'administration sur

générales ordinaires, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions

l'émission obligataire par placement privé et constate que les modalités et conditions de l'émission telles

visées par l'article 56 et suivants de la loi n°17/95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et

qu'autorisées par le Conseil sont respectées.

complétée par la loi 20-05 et la loi 78-12, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont

Onzième résolution : pouvoirs en vue de formalités légales

mentionnées.

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées

Troisième résolution : affectation du résultat

générales ordinaires, confère tous pouvoirs à Monsieur Pierre-Alexandre Lacarelle, de nationalité française, né le

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les

6 mars 1974 à Angers (France), demeurant à Casablanca, au 68, Boulevard Abdelkrim khattabi, titulaire du

assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'administration

passeport numéro 15CE69965, et à toute personne qu'il substituera pour effectuer toutes formalités

et des Commissaires aux comptes :

d'enregistrement, de dépôt, de publicité ou autres prévues par la loi ou besoin sera.

• constate que le report à nouveau est de 759 948 763,81 dirhams ;

Le Conseil d'Administration