MAUNA KEA TECHNOLOGIES
Société anonyme au capital de 1.783.803 euros Siège social : 9 rue d'Enghien - 75010 Paris 431 268 028 R.C.S. Paris
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 2 JUIN 2022
Liste des administrateurs et des directeurs généraux ainsi que les autres mandats exercés
Nom ou | Fonction | Date de nomination | Date de fin de mandat | Comité | Autres mandats et fonctions | ||||
dénomination | exercés | ||||||||
sociale | |||||||||
Les directeurs généraux / | directeurs généraux délégués | ||||||||
Nicolas Bouvier | Directeur général | Nomination en qualité de directeur | A l'issue de | ||||||
général par intérim par le conseil | l'assemblée générale | Néant | Néant | ||||||
d'administration le 10/12/2021 | annuelle statuant sur | ||||||||
les comptes de | |||||||||
l'exercice clos le 31 | |||||||||
décembre 2022 | |||||||||
Christophe Lamboeuf | Directeur général | Nomination en qualité de directeur | |||||||
délégué | général délégué par le conseil | 31 décembre 2021 | Néant | Néant | |||||
d'administration le 10/10/2018 avec | |||||||||
un effet à compter du 22/10/2018 | |||||||||
Les administrateurs | |||||||||
Alexandre Loiseau | Président du Conseil | Nomination en qualité | A l'issue de | Membre et président du | Président du Conseil | ||||
d'administration | d'administrateur par l'assemblée | l'assemblée générale | Conseil stratégique - | d'administration - Therapixel | |||||
générale du 3/05/2017 | annuelle statuant sur | Membre du Comité des | SA | ||||||
les comptes de | rémunérations | ||||||||
Renouvelé par l'assemblée générale | l'exercice clos le 31 | Membre du comité stratégique - | |||||||
mixte du 2/07/2020 | décembre 2022 | Mdoloris SAS | |||||||
Nomination en qualité de président | Membre du comité stratégique - | ||||||||
du conseil d'administration le | Lifen SAS | ||||||||
10/10/2018 avec un effet à compter | Représentant d'Elaia au comité | ||||
du 22/10/2018 | stratégique - Azalea Vision | ||||
Membre du comité stratégique - | |||||
SeqOne | |||||
Membre du comité stratégique - | |||||
Tilak Healthcare | |||||
Observateur au conseil | |||||
d'administration - InHeart | |||||
Observateur au conseil | |||||
d'administration - i-Virtual | |||||
Christopher | Administrateur | Nomination en qualité | A l'issue de | Membre et président du | Directeur - Kohlberg Kravis |
McFadden | indépendant | d'administrateur par l'assemblée | l'assemblée générale | Comité des rémunérations | Robert |
générale du 3/05/2017 | annuelle statuant sur | ||||
les comptes de | Administrateur - InnovaTel | ||||
Renouvelé par l'assemblée générale | l'exercice clos le 31 | Telepsychiatry | |||
mixte du 2/07/2020 | décembre 2022 | Administrateur - One Call | |||
Administrateur - Gracent | |||||
Observateur au conseil | |||||
d'administration - Reliant | |||||
Rehabilitiation | |||||
Joseph Devivo | Administrateur | Nomination en qualité | Membre et président du | Président des Hopitaux et | |
indépendant | d'administrateur par l'assemblée | 31 décembre 2021 | Conseil des rémunérations | Système de Santé - Teladoc | |
générale du 3/05/2017 | Health Inc | ||||
Renouvelé par l'assemblée générale | Administrateur - American | ||||
mixte du 2/07/2020 | Telemedicine Association | ||||
Administrateur - St Jude | |||||
Children's Research Hospital | |||||
Administrateur - AdvaMed |
Molly O'Neil | Administrateur | Nomination en qualité | A | l'issue | de | Membre et président du | Directrice Croissance et de la | |
indépendant | d'administrateur par l'assemblée | l'assemblée | générale | Comité d'audit | stratégie du groupe - Medforth | |||
générale du 30/05/2018 | annuelle statuant sur les | Global Healthcare Education | ||||||
comptes | de | l'exercice | ||||||
Renouvelé par l'assemblée générale | clos le | 31 | décembre | Administrateur - Qure Medical | ||||
mixte du 2/07/2020 | 2022 | Administrateur - Rocky Vista | ||||||
University Boards | ||||||||
Claire Biot | Administrateur | Nomination en qualité | A l'issue de | |||||
indépendant | d'administrateur par l'assemblée | l'assemblée générale | Néant | Néant | ||||
générale mixte du 2/07/2020 | annuelle statuant sur | |||||||
les comptes de | ||||||||
l'exercice clos le 31 | ||||||||
décembre 2022 | ||||||||
Jacquelien Ten Dam | Administrateur | Coopté en qualité d'administrateur | A l'issue de | Membre du Comité d'audit | Directeur financier - Mimetas | |||
indépendant | par le conseil d'administration à | l'assemblée générale | ||||||
titre provisoire le 2 décembre 2020, | annuelle statuant sur | |||||||
ratification par l'assemblée | les comptes de | |||||||
générale mixte du | l'exercice clos le 31 | |||||||
3 juin 2021 | décembre 2022 |
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