02/06/2021 — AGO du 21 juin 2021 : avis de convocation BALO du 2 juin 2021

Avis de convocation / avis de réunion

NEOLIFE

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 5.237.763 euros

Siège social : 304 RN 6 - Bâtiment AVALON 2 - 69760 LIMONEST

753 030 790 RCS LYON

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société NEOLIFE S.A. (la « Société ») sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le lundi 21 juin 2021, à 8 heures, à Champagne-au-Mont-d'Or (69410) - 11 chemin des Anciennes Vignes, Bâtiment Sendaï, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

• Lecture du rapport de gestion établi par le Directoire (qui inclut les éléments relatifs au rapport sur le gouvernement d'entreprise) ;
• Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
• Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
• Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice ;
• Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
• Lecture du rapport de gestion du groupe établi par le Directoire ;
• Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
• Lecture du rapport du Conseil de Surveillance ;
• Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

• Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire ;
• Non renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes suppléant ;
• Ratification du transfert de siège social du 304 Route Nationale 6, 69760 Limonest au 11, chemin des Anciennes Vignes, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or
• Questions diverses ;
• Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

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PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE ET REPRESENTATION

Tout actionnaire, quelque soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à l'Assemblée. Les Actionnaires pourront participer à l'Assemblée :

• soit en assistant personnellement ;
• soit en votant par correspondance ;
• soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, ou à un autre actionnaire dans les conditions prescrites à l'article L. 225-106 du Code de commerce, ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, il sera émis au nom de l'actionnaire un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Directoire, et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution.

Conformément à l'article R. 225-85 du Code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission à l'Assemblée, éventuellement accompagnés d'une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation.

L'actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions :

• si la cession intervenait avant le deuxième jour ouvré précédent l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d'admission, éventuellement accompagnés d'une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence selon les cas. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société et lui transmettre les informations nécessaires ;
• si la cession ou toute autre opération était réalisée après le deuxième jour ouvré précédent l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quelque soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société.

1. Participation en personne à l'Assemblée

Les titulaires d'actions nominatives seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve d'avoir été inscrits en compte à leur nom, au deuxième jour ouvré précédent la date de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris.

Les titulaires d'actions au porteur seront admis à l'assemblée sur simple présentation d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et sur justification de leur identité, sous réserve d'avoir été inscrits en compte, au deuxième jour ouvré précédent la date de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris.

2. Vote par correspondance ou par procuration

A compter de la convocation, tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter par lettre adressée au siège social de la société NEOLIFE, un formulaire de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.

Les Actionnaires renverront leur formulaire de vote par correspondance de telle façon que la Société puisse les recevoir trois jours avant la date de réunion de l'Assemblée. En outre, s'agissant des Actionnaires au porteur, ce formulaire devra être renvoyé accompagné de leur attestation de participation, que les actionnaires devront demander en complément à leur intermédiaire financier.

Les copies numérisées de formulaires de vote par correspondance ou par procuration non signées ne seront pas prises en compte.

L'actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société.

Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l'actionnaire devra demander à la Société (s'il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s'il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire », et devra le lui retourner au plus tard le jour de l'Assemblée.

DEPOT DES QUESTIONS ECRITES

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu'au quatrième jour ouvré précédent la date de l'Assemblée au plus tard à zéro heure, heure de Paris, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception au Directoire, ou à l'adresse électronique suivante : investors@neolife.fr. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. La Société pourra apporter une même réponse à plusieurs questions écrites dès lors que ces questions présentent le même contenu.

DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles sur rendez-vous au siège administratif de la société NEOLIFE, 11 Chemin des Anciennes Vignes - Bâtiment Sendaï - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Le Directoire